Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DOJ) oficiāli iesūdzējusi tiesā Helix dibinātāju kriptonauda mikseris, cenšoties piedzīt 60 miljonu dolāru civilsodu.
Prasībā DOJ norādīja, ka Lerijs Harmons, kurš vadīja mikseri, nav samaksājis viņam uzlikto civiltiesisko sodu par iespējamu vaļību īstenot pasākumus, lai ierobežotu naudas atmazgāšanu, izmantojot platformu, prasība tika iesniegta 19. oktobrī. norādīts.
Saskaņā ar tiesas prāvu Harmons, izmantojot savu pakalpojumu, palīdzēja noziedzniekiem piesaistīt kriptovalūtas, vienlaikus slēpjot viņu darbības.
"Harmons aktīvi palīdzēja kibernoziedzniekiem un citiem apdraudējuma dalībniekiem apiet politiku, procedūras un iekšējo kontroli, kas tika ieviesta ASV bāzētajā kabrioletā. virtuālās valūtas maiņas. Izmantojot savus pakalpojumus, Harmons veicināja nelikumīgas darbības tiešsaistē, noslēpjot raksturu, atrašanās vietu, avotu, īpašumtiesības un ieņēmumus no narkotiku pārdošanas tiešsaistē, kā arī citu nelikumīgu tiešsaistes darbību starpā,” teikts tiesas prāvā.
Helix miksera izmeklēšanas rezultāts
Proti, 2020. gadā ASV Finanšu ministrija ar Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) starpniecību bija piemērojusi naudas sodu Harmonam pēc tam, kad tika apgalvots, ka viņš ir pārkāpis federālo banku noslēpumu likumu (BSA).
"Izmeklēšana parādīja, ka Harmona kungs apzināti neievēroja savus pienākumus saskaņā ar BSA un īstenoja praksi, kas ļāva Helix apiet BSA prasības," sacīja FinCEN.
Saskaņā ar departamenta informāciju apsūdzētais nodarbojās ar nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu. Līdz ar to 2021. gadā Harmons atzina savu vainu apsūdzībās par naudas atmazgāšanu, taču viņam vēl nav jāpiespriež sods.
Ir vērts atzīmēt, ka Valsts kases departaments ir pastiprinājis represijas pret kriptovalūtu maisītājiem, izmantojot Ethereum (ETH) bāzētā Tornado Cash kļūst par pēdējo upuri, kam draud sankcijas. Dienests tika sodīts par iespējamu naudas atmazgāšanas novēršanas politikas neīstenošanu.
Valsts kases departamenta kritika
Proti, Valsts kase ir kritizēta ar kriptovalūtu tirgus daļu, kurā valsts aģentūra tiek apsūdzēta vārda brīvības ierobežošanā. Šajā rindā Kriptovalūtas maiņa Coinbase (NASDAQ: COIN) atrisināts uz finansēt tiesas prāvu pret Valsts kases departamentu Iesnieguši Tornado Cash lietotāji.
Turklāt departaments saskaras arī ar a otrā sūdzība kurā apgalvots, ka sankcijas pret Tornado Cash pārkāpa tās spēku un bija vērstas pret kriptovalūtu investoriem visā ASV
Interesanti, ka daļa departamenta kritikas izriet no jautājumiem par kriptovalūtu politikas pārkāpumu sankciju pamatojumu. Jo īpaši jaunākās darbības pret kriptovalūtu maisītājiem ir raksturotas kā "ceļgala raustīšanās reakcijadepartaments, lai aizsargātu patērētāju intereses pēc Terra (LUNA) ekosistēmas avārija.
Avots: https://finbold.com/us-department-of-justice-sues-founder-of-helix-crypto-mixer-to-recover-60-million/