Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) apsūdzējis trīs Maiami iedzīvotājus par iesaistīšanos krāpnieciskā šifrēšanas shēmā. Tiek apgalvots, ka Estebans Kabrera Da Korte, Luiss Ernandess Gonsaless un Asdrubals Ramiress Meza ir apkrāpuši vairākas bankas un kriptovalūtu platformu vairāk nekā 4 miljonu dolāru vērtībā.
Savā nesenajā paziņojumā DOJ norādīja, ka ir sācis visus nepieciešamos procesus, lai trīs aizdomās turamos iesniegtu ASV Floridas dienvidu apgabala apgabaltiesai.
Pēc aģentūras ziņām, personas, iespējams, izmantojušas viltotas identitātes, lai iegūtu milzīgus virtuālos īpašumus. Pēc tam trijotne maldināja savas bankas, ka darījumi nav autorizēti, pieprasot naudas atmaksu. Bankas apvērsa darījumus un pārskaitīja līdzekļus savos kontos. Neilgi pēc tam viņi izņēma līdzekļus no saviem attiecīgajiem bankas kontiem.
ASV advokāts ir reaģējis uz notikumu attīstību. Pēc advokāta teiktā, aizdomās turamie maldināja “ASV bankas, liekot tām noticēt, ka tās ir kādas citas personas krāpšanas upuri”. Tomēr viņš atzinīgi novērtēja Eldorado darba grupas centienus, sakot, ka tas palīdzēja atklāt viņu divkosību. Advokāts sacīja, ka trijotnei tiks izvirzītas nopietnas federālas apsūdzības, un viņi tiks saukti pie atbildības saskaņā ar valsts likumiem. Viņiem par nodarījumu draud aptuveni 30 gadu federālais cietumsods.
Kā norāda darba grupas pretīpašais aģents Dž.Patels, “Kabrera, Ernandess un Ramiress koordinēja šo vērienīgo operāciju, lai ar kriptovalūtu biržu un ASV banku starpniecību atmazgātu miljoniem dolāru, galu galā izmantojot virtuālās valūtas tirgu un ASV finanšu sistēmu. ”.
Patels sacīja, ka Eldorado darba grupa nodrošināja izlūkdatus par noziegumu un organizēja vainīgo arestus. Ierēdnis atkārtoti apliecina darba grupas apņemšanos sadarboties ar citām māsas aģentūrām Ņujorkas dienvidu apgabalā, lai cīnītos pret jebkādiem turpmākiem kriptovalūtu krāpšanas gadījumiem.
DOJ norādīja, ka trijotne izveidoja kontus nenosauktajā kriptovalūtu apmaiņā, lai turpinātu krāpniecisko shēmu. Viņi izmantoja viltotas ASV pases, autovadītāja apliecības un zagtu personas informāciju. Lai labāk īstenotu savas nelikumīgās darbības, DOJ paziņoja, ka viņi ir saistījuši savus bankas kontus ar kontiem biržā. Tiek ziņots, ka apsūdzētais veica daudzus iemaksas, izmantojot bankas kontu bankomātus, lai smalki iegādātos kriptovalūtas no biržas.
Aģentūra norādīja, ka tā plāno apsūdzēt aizdomās turamos apsūdzībās par "sazvērestību, lai veiktu krāpniecību ar banku un banku".
saistīts
Tamadoge — spēlējiet, lai nopelnītu mēmu monētu
- Nopelniet TAMA cīņās ar dogu mājdzīvniekiem
- Ierobežota 2 miljardu piegāde, Token Burn
- Uz NFT balstīta Metaverse spēle
- Iepriekšpārdošana tiešraidē tūlīt – tamadoge.io
Avots: https://insidebitcoins.com/news/us-department-of-justice-to-prosecute-three-miami-residents-for-crypto-fraud