ASV DOJ arestēja trīs Maiami vīriešus, kuru vērtība pārsniedz 4 miljonus dolāru 

Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) ir arestējis trīs Maiami vīriešus, kuri, iespējams, bija iesaistīti shēmā miljoniem dolāru kriptovalūtu nozagšanai no neatklātas kriptovalūtas biržas un citām bankām Amerikā.  

Trīs vīrieši apkrāpa bankas, kriptovalūtu birža

Saskaņā ar DOJ paziņojums, apsūdzētie Estebans Kabrera Da Korte, Luiss Ernandess Gonsaless un Asdrubals Ramiress Meza organizēja shēmu, kas 2020. gadā ilga vairākus mēnešus, lai apkrāptu ASV bankas un kriptovalūtu biržu. vairāk nekā 4 miljonu ASV dolāru apmērā 2020. gadā. 

Trijotne no neidentificētās tirdzniecības kompānijas iegādājās digitālās valūtas vairāk nekā 4 miljonu dolāru vērtībā, izmantojot viltotas ASV pases un no citiem cilvēkiem iegūtas autovadītāja apliecības, lai platformā atvērtu kontus, un veiksmīgi izpildīja savu plānu. Tomēr konti bija saistīti ar banku kontiem ASV, kas arī piederēja un pārvaldīja trijotni. 

Pēc kriptovalūtu iegādes biržā vīrieši pārskaitīja aktīvus uz ārējo maku, pirms zvanīja bankām, lai ziņotu par darījumiem kā neautorizētiem darījumiem, paziņojot par krāpšanas upuriem un liekot bankām atcelt darījumus.

Bankas tos atmaksās, un shēma turpinājās līdz brīdim, kad skartās bankas reģistrēja vairāk nekā 4 miljonus USD krāpnieciskos apvērsumos un neizpaužamā kriptovalūtu birža zaudēja vairāk nekā USD 3.5 miljonus digitālo aktīvu. 

“Kā tiek apgalvots, Estebans Kabrera Da Korte, Luiss Ernandess Gonsaless un Asdrubals Ramiress Meza izmantoja zagtas identitātes, lai iegādātos kriptovalūtu, un pēc tam dubultojās, apstrīdot darījumus, maldinot ASV bankas, liekot tām noticēt, ka tās pašas ir kādas citas personas krāpšanas upuri. Pateicoties HSI Eldorado darba grupas centieniem, viņu divkosība ir atklāta, un tagad viņiem tiek izvirzītas nopietnas federālas apsūdzības," sacīja ASV advokāts Demians Viljamss. 

Krāpšana ar naudas līdzekļiem un identitātes zādzība vainu pastiprinošu iemeslu dēļ 

Apsūdzētie esot izkrāpts tirdzniecības platforma ar saviem aktīviem, kas nosūtīta uz citu maka adresi ārpus biržas, un bankas, kas atmaksāja pirkumiem izlietotos līdzekļus. 

Saskaņā ar varasiestāžu teikto, likumpārkāpēji no shēmas gūtos ieņēmumus izņēma, izmantojot pārskaitījumus, kases čekus un naudas izņemšanu no bankomāta.  

ASV prokuratūra apsūdzēja trijotni Ņujorkas dienvidu apgabalā vairākos likumpārkāpumos, tostarp krāpniecībā un identitātes zādzībās vainu pastiprinošos apstākļos, gan par kriptovalūtu tirgus, gan ASV finanšu sistēmas izmantošanu. 

Tiesā apsūdzētie stāsies ASV Floridas dienvidu apgabala apgabaltiesā, paziņoja DOJ.