ASV valdība uzsāk pirmo kriptogrāfijas sankciju izvairīšanās lietu

ASV Tieslietu ministrija ir uzsākusi savu pirmo lietu, kas saistīta ar kriptovalūtas izmantošanu, lai izvairītos no sankcijām.

Atbildētāja pārvaldītā maksājumu platforma

ASV valdība gatavojas izvirzīt apsūdzības vārdā nenosauktai personai par tīšu kriptovalūtu izmantošanu, lai izvairītos no sankcijām pirmajā šāda veida lietā. In an domas ko rakstījis lietas tiesnesis, atklājas, ka valdība izvirza apsūdzības vārdā nenosauktam apsūdzētajam par tiešsaistes maksājumu platformas darbību valstī, kurai noteiktas sankcijas.

Dažas no šīm darbībām bija saistītas ar kriptovalūtas pārvedumiem. "Maksājumu platforma reklamēja savus pakalpojumus kā izstrādātus, lai izvairītos no ASV sankcijām, tostarp izmantojot it kā neizsekojamus virtuālās valūtas darījumus," teikts tiesas dokumentā.

Apsūdzētais arī izveidoja kontu ASV bāzētā kriptovalūtu biržā, lai pirktu un pārdotu Bitcoin. Pēc tam viņi nosūtīja tūkstošiem dolāru uz diviem citiem kontiem biržās ārvalstīs. Galu galā atbildētājs izmantoja šos divus kontus, lai pārsūtītu vairāk nekā 10 miljonus ASV dolāru Bitcoin starp ASV un nenosaukto valsti, kurai noteiktas sankcijas.

Tā kā apsūdzētais uzskatīja, ka kriptovalūta nav izsekojama, viņi nemēģināja slēpt faktu, ka viņa dienests izvairījās no sankcijām. Tā vietā viņi "lepni paziņoja, ka maksājumu platforma varētu apiet ASV sankcijas." Izmeklētājiem izdevās savienot apsūdzētā identitāti ar maksājumu platformu.

Apsūdzētā rīcība pārkāpj Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likumu (IEEPA) un apkrāpj ASV. Šīs darbības pārkāpj arī dažādas sankcijas un noteikumus, ko izvirzījis Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC).

Nav skaidrs, kura valsts, kurai ir piemērotas sankcijas, ir lietas priekšmets. Pašlaik ASV ir tikai visaptverošas sankcijas pret Ziemeļkoreju, Kubu, Irānu, Sīriju, Venecuēlu un (apšaubāmi) Krieviju.

Pirmā Kripto sankciju lieta?

Lai gan šī ir pirmā ASV lieta, kas ir tieši saistīta ar kriptovalūtu izmantošanu, lai izvairītos no sankcijām, prokurori iepriekš ir veikuši citus noziegumus, kas saistīti ar kriptovalūtu. Ethereum izstrādātājs Virgils Grifits un divi citi tika apsūdzēti par sankciju pārkāpšanu pēc tam, kad palīdzēja Ziemeļkorejai izstrādāt blokķēdes tehnoloģiju, sākot no 2019. gada.

Turklāt ASV Valsts kase ir iepriekš melnajā sarakstā iekļāvusi kriptovalūtu adreses, kas pieder vienībām valstīs, kurām noteiktas sankcijas, piemēram, Ziemeļkorejas hakeru grupas un Krievu kriptogrāfijas ieguvēji.

Tieslietu ministrija ir bijusi iesaistīta arī vairākās ar sankcijām nesaistītās kriptovalūtas lietās. Jo īpaši tas iekasēja a precēts pāris aiz Bitfinex uzbrukuma šogad un ir konfiscējis Bitcoin, kas saistīts ar Silk Road darknet tirgu.

Informācijas atklāšana: rakstīšanas laikā šī raksta autoram piederēja BTC, ETH un citas kriptovalūtas.