ASV SEC apsūdz četras personas par iespējamo 295,000,000 XNUMX XNUMX USD kriptoponzi shēmu

ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) izvirza apsūdzības četrām personām, kuras regulators apgalvo, ka tās pamatā ir 295 miljonu dolāru kriptoponzi shēma.

SEC apgalvo, ka Trade Coin Club (TCC), organizācija, kas sevi uzskata par kriptovalūtu tirdzniecības dalībnieku grupu, savāca vairāk nekā 82,000 XNUMX Bitcoin (BTC) no vairāk nekā 100,000 2016 investoru visā pasaulē laikā no 2018. līdz XNUMX. gadam.

Šī iemetiena vērtība, kas tajā laikā bija 295 miljoni ASV dolāru, šodien būtu vairāk nekā 1.75 miljardi ASV dolāru.

SEC par līdzdalību iespējamajā krāpšanā apsūdzēja četras personas, tostarp TCC dibinātāju Duveru Toresu Bragu un trīs ASV veicinātājus: Džofu Paradīzu, Keleionalani Akanu Teilori un Džonatanu Tetro.

Braga un Paradise, iespējams, mānīja investorus ar nepatiesiem solījumiem, ka kriptogrāfijas aktīvu tirdzniecības robots katru sekundi veic "miljoniem mikrodarījumu" un katru dienu nodrošinās viņiem minimālo peļņu 0.35% apmērā.

Saskaņā ar SEC, patiesībā ieguldītāju fondi bagātināja Braga un TCC veicinātāju tīklu presei.

saka Deivids Hiršs, SEC izpildes nodaļas Kripto aktīvu un kibernodaļas vadītājs,

“Mēs apgalvojam, ka Braga izmantoja Trade Coin Club, lai nozagtu simtiem miljonu no investoriem visā pasaulē un bagātinātu sevi, izmantojot viņu interesi par ieguldījumiem digitālajos aktīvos. Lai nodrošinātu, ka mūsu tirgi ir godīgi un droši, mēs turpināsim izmantot blokķēdes izsekošanas un analītiskos rīkus, lai palīdzētu mums vajāt personas, kas veic vērtspapīru krāpšanu.

SEC sūdzībā ir vērsta uz tiesas aizliegumu, atbrīvošanu un civiltiesiskām sankcijām. Tetreault, kurš ir viens no TCC veicinātājiem, jau ir piekritis nokārtot SEC apsūdzības, neatzīstot un nenoliedzot apsūdzības, teikts paziņojumā presei.

Nepalaidiet garām ritmu - Apmaksa lai kriptogrāfijas e-pasta brīdinājumi tiktu piegādāti tieši iesūtnē

Pārbaudiet Cena darbība

Seko mums Twitter, Facebook un Telegram

Sērfot Daily Hodl Mix

Pārbaudiet jaunāko ziņu virsrakstus
 

Atruna: The Daily Hodl izteiktie viedokļi nav ieguldījumu konsultācijas. Investoriem būtu jāveic pienācīga rūpība pirms jebkādu augsta riska ieguldījumu Bitcoin, kriptovalūtā vai digitālajos aktīvos veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka par pārskaitījumiem un darījumiem esat atbildīgs pats, un visi iespējamie zaudējumi ir jūsu atbildība. Daily Hodl neiesaka pirkt vai pārdot kriptovalūtas vai digitālos aktīvus, kā arī The Daily Hodl nav investīciju konsultants. Lūdzu, ņemiet vērā, ka The Daily Hodl piedalās filiāļu mārketingā.

Piedāvātais attēls: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus