ASV SEC iesniedz apsūdzības Coindeal vadītājiem kriptovalūtu krāpniecībā

• Regulators apgalvo, ka Coindeal darījums nekad nav noticis. 
• SEC paziņoja, ka apsūdzētie kolektīvi nozaga investoru naudu miljoniem dolāru.

Trešdien ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEK) paziņoja, ka tā ir izvirzījusi apsūdzības astoņām personām, kas iesaistītas 45 miljonu ASV dolāru kriptovalūtā Ponzi krāpniecība Coindeal. Vērtspapīru komisija Coindeal raksturoja kā klaju un tālejošu nereģistrētu piedāvājuma krāpniecību, kas veikta vismaz no 2018. līdz 2022. gadam.

SEC ziņoja, ka Coindeal radītājs Nīls Čandrans un reklamētāji Garijs Deividsons, Maikls Glāspijs, Eimija Mosela un Linda Knota “nepatiesi apgalvoja, ka investori var radīt ekstravagantus ienākumus. Ieguldot blokķēdes tehnoloģijā, ko sauc par Coindeal. Tas tiktu pārdots par triljoniem dolāru ievērojamu un bagātu pircēju grupai.

Nekad nav noticis neviens darījums

Lai gan investoriem tika solītas dividendes, regulators apgalvo, ka Coindeal darījums nekad nav noticis. Turklāt SEC paziņoja, ka apsūdzētie personīgai lietošanai kolektīvi nozaga investoru naudu miljoniem dolāru. Un ka viens no prasītājiem, Čandrans, izmantoja klienta skaidru naudu, lai iegādātos automašīnas, nekustamo īpašumu un laivu.

Vērtspapīru regulators arī ir iekasējis maksu no AEO Publishing Inc., Banner Co-Op Inc. un Bannersgo LLC par viņu lomu krāpnieciskā kriptovalūtu ieguldījumu shēmā.

SEC reģionālais direktors Čikāgā Daniels Greguss teica:

"Mēs apgalvojam, ka apsūdzētie nepatiesi apgalvoja par piekļuvi vērtīgai blokķēdes tehnoloģijai un ka šīs tehnoloģijas nenovēršamā pārdošana ieguldītājiem radītu vairāk nekā 500,000 XNUMX reižu lielu ieguldījumu atdevi."

Čandranu apsūdzēja ASV Tieslietu ministrija (DOJ) pagājušā gada jūnijā par viņa iesaistīšanos Coindeal kriptonauda krāpšanas krāpniecība. Viņam tika izvirzītas apsūdzības trīs apsūdzībās par krāpšanos ar pārskaitījumu un divas apsūdzības naudas darījumos ar nelikumīgu peļņu.