ASV Valsts kase pieprasa publisku komentāru par ar kriptogrāfiju saistīto noziegumu ierobežošanu

ASV Finanšu ministrija ir aicinājusi sabiedrību sniegt atsauksmes par digitālo aktīvu lomu nelikumīgas finansēšanas veicināšanā un par to, kā regulators varētu samazināt saistītos riskus.

19. septembrī Valsts kase paziņoja sabiedrības atsauksmes vadīs tās perspektīvu, izstrādājot normatīvo aktu, kā prasīts Baidena izpildrīkojumā par kriptovalūtu.

9. gada 2022. martā prezidents Džo Baidens izlaida izpildinstitūcijas rīkojums kas uzdeva visām federālajām aģentūrām izstrādāt kriptovalūtas noteikumus, kas risinātu sešus galvenos jautājumus, tostarp patērētāju aizsardzību, nelegālās finansēšanas mazināšanu un ASV vadošās pozīcijas veicināšanu globālajā finanšu sistēmā.

Izpildrīkojumā norādīts, ka digitālo līdzekļu izmantošana ir devusi sliktajiem dalībniekiem iespēju viegli iesaistīties finanšu noziegumos, kas saistīti ar naudas atmazgāšanu, terorismu, krāpšanu un zādzību shēmām.

Valsts kase paziņoja, ka ir sadarbojusies ar vairākām valsts aģentūrām, lai izstrādātu rīcības plānu, kura mērķis ir mazināt nelikumīgās darbības. Tomēr regulators ir atvērts sadarbībai ar sabiedrību, lai izstrādātu saskaņotu rīcības plānu.

Izmantojot šo komentāru pieprasījumu (RFC), Valsts kase pieprasa sabiedrības ieguldījumu, lai izprastu tās viedokli par jaunajiem riskiem un to, kādas darbības ASV valdībai un Valsts kases departamentam būtu jāveic, lai tos mazinātu.

Ieinteresētie sabiedrības locekļi tiek lūgti komentēt jautājumus, kas saistīti ar

• Kā kriptovalūtu var izmantot nelegālā finansējumā un to radītais risks.
• Kā ASV valdība varētu neļaut noziedzniekiem ļaunprātīgi izmantot kriptovalūtas.
• Kā Valsts kase var sadarboties ar privāto sektoru, lai apkarotu nelikumīgu finansējumu.

Valsts kase arī lūdza uzzināt, kā blokķēdes analīzes rīki var palīdzēt uzlabot AML/CFT atbilstības procesu un kā tas var samazināt nelikumīgos riskus, ja ASV CBDC tiktu ieviesta.

ASV virzās uz kriptovalūtu regulēšanu

ASV federālās aģentūras, tostarp Valsts kase, gatavojas izstrādāt saskaņotu rīcības plānu kriptovalūtu nozares regulēšanai.

17. septembrī Baltais nams izdeva savu ietvars lai risinātu jautājumus par kriptovalūtu regulēšanu, krāpšanos ar kriptovalūtu un digitālā dolāra izstrādes iespējamību.

ASV Kongresā notiekošās diskusijas liecina par plāniem ļaut Commodity Futures Trading Commission (CFTC) regulēt kriptovalūtas, īpaši Bitcoin un Ethereum.

SEC priekšsēdētājs Gerijs Genslers atbalstīta ierosinājumu, piebilstot, ka viņš dos CFTC lielāku kontroli pār kriptovalūtu tirgu, "kamēr tas neatņems SEC varu".