- Finanšu pakalpojumu regulējošā iestāde (FSRA) AAE atjaunina Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML) un sankciju noteikumus.
- AML noteikumu krājuma mērķis ir stiprināt pasākumus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un ieroču izplatīšanas finansēšanu.
- Ievērojami pielāgojumi uzsver FATF “Travel Rule” ievērošanu virtuālajiem aktīviem.
Apvienoto Arābu Emirātu Finanšu pakalpojumu regulējošā iestāde (FSRA) ir izdevusi atjauninājumus saviem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) un sankciju noteikumiem un norādījumiem, kas tiek dēvēti par AML noteikumu grāmatu.
Atjauninātais AML noteikumu krājums palīdzēs stiprināt regulējošos pasākumus pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, terorisma finansēšanu un ieroču izplatīšanas finansēšanu. Šīs izmaiņas balstīsies uz esošajām AAE vadlīnijām.
Viena ievērojama korekcija ietver noteikumu pilnveidošanu saistībā ar elektroniskajiem pārskaitījumiem, nepārprotami uzsverot Finanšu darbības darba grupas (FATF) “Travel Rule” ievērošanu attiecībā uz virtuālajiem aktīviem.
AML noteikumu krājumā izklāstītie grozījumi attiecas uz virkni entītiju, kas ietilpst tās kompetencē. Tas ietver apstiprinātas struktūras finanšu pakalpojumu nozarē un norādītos nefinanšu uzņēmumus un profesijas.
Pārskatījumi ne tikai pastiprina regulējuma skaidrību šīm vienībām, bet arī būtiski ietekmē to darbību, jo īpaši attiecībā uz atbilstību “Ceļošanas noteikumam” virtuālajiem aktīviem.
Saskaņā ar Dubaijā bāzētās kriptovalūtu konsultāciju firmas Cryptos Consultancy izpilddirektora Ali Džamala teikto, šie grozījumi palīdz stiprināt atbilstības pasākumus, pilnveidojot noteikumus un nodrošinot stingru mērķtiecīgu finanšu sankciju ievērošanu.
Galvenie atjauninājumi ietver noteikumu pilnveidošanu saistībā ar elektroniskajiem pārskaitījumiem, lai nepārprotami ieviestu FATF “Ceļošanas noteikumu” attiecībā uz virtuālajiem aktīviem, būtiski ietekmējot uzņēmumus, kas ir AML noteikumu krājuma kompetencē.
2023. gada decembrī PricewaterhouseCoopers ziņoja, ka AAE izceļas kā viena no valstīm, kas sper nozīmīgus panākumus kriptovalūtas noteikumu pieņemšanā. PwC analīze atklāj, ka AAE valdība ir ieviesusi normatīvo regulējumu kriptovalūtām.
Atruna: Šajā rakstā sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem un izglītojošiem nolūkiem. Šis raksts nav finansiāls padoms vai nekāda veida padoms. Coin Edition nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies minētā satura, produktu vai pakalpojumu izmantošanas rezultātā. Lasītāji tiek aicināti ievērot piesardzību pirms jebkādu darbību veikšanas saistībā ar uzņēmumu.
Avots: https://coinedition.com/uaes-fsra-strengthens-crypto-regulations-in-latest-aml-update/