Apvienotās Karalistes FCA pastiprina kontroli pār nereģistrētiem kriptogrāfijas bankomātiem

Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestāde (FCA) vērsās pret kriptogrāfijas bankomātiem valstī un ar izmeklēšanu pārcēlās uz Londonas austrumu reģionu, ziņo Reuters.

FCA ir bijusi darba ar policijas spēkiem no Rietumjorkšīras, lai tiktu galā ar nereģistrētajām bankomātu iekārtām Līdsas pilsētā. FCA paziņoja, ka tā ir savākusi pierādījumus no “vairākām vietām” reģionā turpmākai izmeklēšanai un varētu uzsākt tiesvedību. atbilstoši aģentūrai Reuters.

Finanšu uzraudzības iestāde tagad sadarbojas ar Metropolitēna policiju, lai koncentrētos uz nelegālām kriptogrāfijas bankomātu operācijām Londonas austrumos. Operācijas tiek veiktas saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (NPL) noteikumiem, kas ļauj policijai bez ordera iekļūt telpās, ievērot procedūras un pieprasīt informāciju vai dokumentus.

FCA par kriptogrāfijas bankomātiem

Kripto bankomāti ieguva popularitāti 2020 un 2021 globālā mērogā. Apvienotā Karaliste ir bijusi ļoti nevēlama pret šiem bankomātiem pat pirms tie ieguva popularitāti.

2019. gadā Apvienotā Karaliste izlaida a paziņojums un iesniedza visus kriptogrāfijas bankomātus un biržas saskaņā ar esošajām AML prasībām. Šīs AML prasības nosaka, ka ir nepieciešams veikt rūpīgu “pazīsti savu klientu” (KYC) procesu un apkopot lietotāju vārdus, oficiālos ID, dzimšanas datumus un dzīvesvietas adreses, kurām kriptobankomāti neatbilst.

Ar paziņojumu FCA pieprasīja, lai visi kriptogrāfijas bankomāti un biržas izpildītu AML prasības un reģistrētos FCA. 2022. gadā FCA netika reģistrēts neviens kriptonauda bankomāts, kad sargsuns publicēja otro brīdinājums. Brīdinājums atgādināja AML un reģistrācijas prasības un norādīja:

"Mēs esam nobažījušies par Apvienotajā Karalistē strādājošiem kriptovalūtu bankomātiem, un tāpēc sazināsimies ar operatoriem, lai norādītu, ka automāti ir jāizslēdz vai jārīkojas turpmāk."

Kripto bankomāti Apvienotajā Karalistē

Saskaņā ar Reuters datiem, šobrīd valstī ir 19 kriptovalūtu bankomāti, un neviens nav reģistrēts FCA. Šis skaitlis bija 270 2020. gadā, neilgi pēc tam, kad FCA publicēja pirmo orderi.

Komentējot ievērojamo bankomātu skaita samazināšanos, kriptovalūtu brokeru kompānijas Globalblock analītiķis aģentūrai Reuters sacīja:

“Ļoti iespējams, ka viņi ir pakļauti radaram. Bet noteikti ir arī baiļu un nenoteiktības elements par to, ko FCA gatavojas darīt tālāk.

Daži kriptogrāfijas bankomātu pakalpojumi ir mēģinājuši reģistrēties FCA kopš 2019. gada. Viens no šādiem piemēriem ir Gidiplus, kas piemēro reģistrācijai 2022. gada jūnijā.

Lai gan Gidiplus izpildīja visas KYC un AML prasības, FCA noraidīja uzņēmuma reģistrācijas pieprasījumu, norādot, ka pastāv:

"trūkst pierādījumu par to, kā Gidiplus veiktu savu uzņēmējdarbību, ievērojot vispārīgos noteikumus... Risks, ka pieteikuma iesniedzēja uzņēmējdarbību var izmantot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai terorisma finansēšanai."