Apvienotās Karalistes Augstākā tiesa aizliedz kriptogrāfijas uzņēmumu PGI Global par iespējamu līdzdalību krāpniecībā

Apvienotās Karalistes augstākā tiesa ir slēgusi populāro kriptovalūtu tirdzniecības uzņēmumu PGI Global UK. presei izdevušas Apvienotās Karalistes iestādes, 

Tiesa izdeva direktīvu pēc firmas iespējamās līdzdalības kriptovalūtu krāpniecībā. 

AĢIN esot solījis investoriem 200% atdevi no ieguldījumiem

Kā atklāts, Apvienotajā Karalistē bāzētais uzņēmums no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada februārim no saviem potenciālajiem investoriem bija iekasējis aptuveni 612,000 710,000 £, kas atbilst 200 XNUMX ASV dolāru. Tā šiem investoriem solīja, ka viņi saņems aptuveni XNUMX% atdevi no ieguldījumiem uzņēmumā. Kad AĢIN nepildīja savu solījumu, tā neļāva ieguldītājiem izņemt savus līdzekļus.

Izmeklēšanā tika atklāti trīs konti, kurus pārvalda uzņēmums, kas izmantoja līdzekļu iekasēšanu. Līdz ar to tika saprasts, ka AĢIN, iespējams, ir izsūkusi aptuveni 200,000 195,000 mārciņu, iemaksājot ne mazāk kā 10,000 XNUMX sterliņu mārciņu personīgajos kontos un XNUMX XNUMX mārciņu luksusa universālveikalam.

Tiesa apgalvo, ka uzņēmuma vienīgais direktors Ramils ​​Ventura Palafokss nav sadarbojies ar apsūdzību izmeklēšanu.

Turklāt Maksātnespējas dienesta galvenais izmeklētājs Marks Džordžs skaidro, ka ierobežotas atbildības aizsardzība prasa uzņēmumiem un privātpersonām ievērot Uzņēmumu likumu.

"Šī lieta uzsver, ka gadījumos, kad mums ir pamatotas bažas par uzņēmuma tirdzniecības praksi, tiesa negatīvi vērtēs jebkādu nesadarbošanos ar likumā noteikto izmeklēšanu un likvidēs uzņēmumu sabiedrības interesēs," sacīja Džordžs. .

PGI Global UK ir Praetorian Group International Trading meitasuzņēmums, kas atrodas ASV. ASV Tieslietu departaments ir slēdzis uzņēmumu pēc tam, kad ASV Virdžīnijas štata austrumu apgabala apgabaltiesa ir saņēmusi aresta orderi.

Saskaņā ar ziņot Izmantojot Chainalysis, uz kriptovalūtu balstīta noziedzība sasniedza visu laiku augstāko līmeni 2021. gadā, un nelikumīgās adreses saņēma 14 miljardus ASV dolāru, salīdzinot ar 7.8 miljardiem ASV dolāru 2020. gadā. Turpretim vēl viena ziņot no Intelligent CIO ir atklājis, ka nelegālo kriptovalūtu apjomi 15. gadā ir samazinājušies par 2022% salīdzinājumā ar iepriekšējā gada atbilstošo periodu, jo ir samazinājies kripto-noziedznieku aktivitāte.