Piektdien Apvienotās Karalistes valdība paziņoja, ka Micasa WW Ltd un Remultex Ltd maksātnespējas izmeklēšana liecina, ka laikā no 2019. gada februāra līdz 2020. gada decembrim uzņēmumi ir iesaistījušies bitcoin krāpniecībā, bez jebkādām pēdām caur saviem kontiem pārskaitot gandrīz 1.3 miljonus mārciņu.
In presei, Apvienotā Karaliste saka, ka abas kompānijas pratināšanas laikā sagrāba somu par nereģistrētajiem lielajiem pārskaitījumiem, liekot Augstajai tiesai likt likvidēt un slēgt to kontus, pamatojoties uz atbildības trūkumu.
"Micasa kopā ar asociēto uzņēmumu Remultex tika slēgti pēc tam, kad konti nespēja izskaidrot lielus maksājumus, kā arī ļaunprātīgu atgriešanās aizdevumu izmantošanu," teikts preses paziņojumā.
Uzņēmumi nevar uzskaitīt £50,000 XNUMX BBL
Izmeklētāji, kas vadīja izmeklēšanu, atklāja, ka uzņēmumi ir pārskaitījuši 50,000 30,000 mārciņu atmaksājamo aizdevumu, un bija viens ieraksts vai dokumentācija, kas liecina, ka tie ievēro noteikumus, pārvietojot vienreizēju skaidras naudas summu. Remultex bija atmaksājams aizdevums £XNUMX XNUMX apmērā, pat ja tā konts nebija kvalificēts līdzekļu saņemšanai.
“Uzņēmums tika identificēts kā potenciāli iesaistīts kriptovalūtas krāpniecībā, lai gan grāmatvedības uzskaites trūkuma dēļ nebija iespējams pārbaudīt, vai tā uzņēmējdarbība ir likumīga tirdzniecības darbība. Izmeklētāji konstatēja, ka tas ir nodrošinājis 50,000 XNUMX £ atgriešanās aizdevumu (BBL), lai gan arī nebija pierādījumu, ka uzņēmums būtu tiesīgs saskaņā ar shēmas noteikumiem,” teikts paziņojumā presei.
Mančestras Augstākās tiesas tiesnesis nolēma, ka sabiedrības interesēs ir uzņēmumu slēgšana, ņemot vērā faktu, ka tie pārkāpj tirdzniecības politiku un darbojas bez komerciāla “pareizuma”, kā rezultātā tika veikti nelikumīgi naudas pārskaitījumi.
"Atbilstoši saviem pienākumiem oficiālais administrators kā likvidators centīsies atgūt un realizēt uzņēmuma aktīvus, lai atgrieztos kreditoriem," sacīja Maksātnespējas dienesta galvenais izmeklētājs Deivids Houps.
Kripto noziedzība pieaug
Kriptovalūtai uzņemot apgriezienus, kriptovalūta noziegums ir kļuvusi par galveno problēmu, kas liek tiesībaizsardzības iestādēm izmeklēt nelikumīgus blokķēdes darījumus.
2020. gadā vien nelikumīgās naudas plūsmās tika izkrāpti aptuveni 10 miljardi ASV dolāru, liecina dati Ķēdes analīze, un 2021. gadā noziedzības līmenis dramatiski pieauga līdz 14 miljardiem dolāru no kopējiem kriptovalūtas darījumiem.
Par Be[In]Crypto jaunāko Bitcoin (BTC) analīze, noklikšķiniet šeit.
Atbildības noraidīšana
Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.
Avots: https://beincrypto.com/uk-high-court-slams-door-on-two-companies-engaged-in-crypto-fraud/