Apvienotās Karalistes sargsuns brīdina, ka kriptogrāfijas uzņēmums FTX ir nereģistrēts — tā varētu būt krāpniecība

Bahamu salās bāzētā FTX ir reaģējusi uz Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestādes (FCA) brīdinājumu, ka kriptogrāfijas uzņēmums valstī darbojas neatļauti. Saskaņā ar FTX pārstāvja teikto, norādītie tālruņu numuri nav autentiski un saistīti ar krāpniecību.

Uzņēmums ar nosaukumu FTX piektdien tika pievienots Finanšu pakalpojumu (FS) reģistrā, kas var palīdzēt informēt patērētājus par iespējamām krāpniecībām. FCA tīmekļa vietnē teikts, ka Apvienotās Karalistes iedzīvotāji ir mērķtiecīgi, taču maz ticams, ka viņi atgūs zaudētos līdzekļus, jo uzņēmums nav reģistrēts uzņēmums.

Saskaņā ar Bloomberg, kriptovalūtu uzņēmēja Sema Bankmana-Frīda firmas pārstāvis sacīja, ka tas izskata šo lietu, bet trīs tālruņu numuri saistīta ar zināmām krāpniecībām, bija norādīta FS reģistrā tā autentisko ciparu vietā.

“Mēs to izskatām un sazināmies ar regulatoriem; mēs uzskatām, ka krāpnieks uzdodas par FTX,” Bloomberg e-pastā sacīja pārstāvis.

Saskaņā ar FCA tīmekļa vietni, saistībā ar nereģistrēto FTX ir norādīti trīs tālruņu numuri. Protos ir atklājis, ka visi ir bijuši vairākas reizes atzīmēta kā krāpniecība daudzos tiešsaistes tālruņu reģistros.

"Šis zvans ir naudas atmaksas krāpniecība," kāds lietotājs ziņoja par zvanītāja identifikāciju mājas lapa. “Šodien man piezvanīja […], lai atmaksātu naudu, un viņi man teica, lai es piesakos datorā un lejupielādēju lietojumprogrammu… Es atteicos un atcēlu zvanu…”

Lasīt vairāk: Apvienotās Karalistes sargsuns FCA brīdina, ka kriptovalūtu kompānijas nepalaiž garām naudas atmazgāšanu

Citos ziņojumos teikts, ka krāpnieki ir vērsti uz savu bitkoīnu — daži ir zaudējuši savu naudu. Viens lietotājs teica, ka krāpnieki vārdā Nikolass Dž. Mārtins un Džons S. Spensers no uzņēmuma AML (naudas atmazgāšanas novēršanas) piezvanīja. Viņi teica, ka varētu palīdzēt atgūt līdzekļus jau nozaguši citi krāpnieki "iztērējot līdzīgu summu [BTC], lai parādītu darījuma leģitimitāti blokķēdē."

Viņi ziņoja, ka pēc tam "algoritms" atgriezīs naudu mērķim. Tiek pieņemts, ka krāpnieki lūgs mērķim sniegt privātu informāciju, lai varētu konfiscēt bitkoīnu.

“Ļoti profesionāli un gudri krāpnieki līdz pat beigām. Neticiet viņiem,” komentārs beidzas.

FCA jau iepriekš ir vērsusies pret tādiem uzņēmumiem kā FTX

Lai gan noteikti ir iespējams, ka FCA piektdienas pieteikumā patiešām ir atzīmējusi likumīgu krāpniecību, FTX pašlaik nav reģistrēts Apvienotās Karalistes finanšu uzraudzības iestādē. Ja to neizdarīja, pagājušajā gadā kriptovalūtu apmaiņa Binance nonāca karstā ūdenī ar FCA.

Binance saistītais uzņēmums Binance Markets Limited bija tiešā veidā aizliegts no regulētu pakalpojumu piedāvāšanas Apvienotajā Karalistē pēc tam, kad tā nesniedza informāciju par uzņēmuma atrašanās vietu un tā darbību. Tās vadītājs Changpeng Zhao decembrī deva mājienu, ka uzņēmums sadarbosies ar regulatoru, lai atgūtu savu pozīciju reģionā.

No preses laika Binance, Coinbase un FTX ir tikai dažas no kriptovalūtas firmām, kas nav reģistrētas Apvienotajā Karalistē.

Lai iegūtu vairāk informētu jaunumu, sekojiet mums Twitter un Google ziņas vai klausieties mūsu pētniecisko aplādi Jauninājumi: Blockchain City.