ASV pieaug nelegālās kriptogrāfijas darbības. Līdz ar to finanšu regulatīvās un tiesībaizsardzības iestādes ir palielinājušas savus centienus, lai cīnītos pret pieaugošo tendenci. Vakar ASV Ņujorkas dienvidu apgabala prokurors Deimians Viljamss apstiprināja, ka vīrietim vārdā Džeremijs Spenss (pazīstams arī kā Monētu signāli) ir piespriests 42 mēnešu cietumsods par krāpniecisku kriptogrāfijas shēmu vadīšanu.
No 2017. gada novembra līdz 2019. gada aprīlim, izmantojot dažādus nelegālus kriptovalūtu ieguldījumu piedāvājumus, Spence apkrāpa vairāk nekā 170 investorus. Daži no Spence pārvaldītajiem fondiem minētajā periodā bija Coin Signals Bitmex Fund un Coin Signals Alternative Fund. Kopumā kriptovalūtu tirgotājs, izmantojot dažādus nelegālus piedāvājumus, pieprasīja vairāk nekā 5 miljonus USD.
"Spenss pieprasīja vairāk nekā 5 miljonus ASV dolāru, izmantojot nepatiesus apgalvojumus, tostarp to, ka Spence kriptovalūtu tirdzniecība bija ārkārtīgi ienesīga, lai gan patiesībā Spence tirdzniecība bija pastāvīgi nerentabla. Piemēram, 28. gada 2018. janvārī Spenss tiešsaistes tērzēšanas grupā ievietoja ziņojumu, kurā nepatiesi apgalvoja, ka viņa ieguldītāju līdzekļu tirdzniecība pēdējā mēneša laikā ir radījusi atdevi vairāk nekā 148%. Šīs maldināšanas rezultātā investori pārskaitīja Spence papildu līdzekļus. Faktiski tajā pašā aptuveni viena mēneša periodā Spence tirdzniecības rezultātā kontos, kuros viņš tirgoja investoru līdzekļus, radās tīrie zaudējumi,” norāda ASV Tieslietu ministrija. teica.
Kripto krāpšana
Tā kā digitālo aktīvu popularitāte visā ASV pieaug, krāpnieciskie dalībnieki ir atraduši dažādus veidus, kā piesaistīt investorus, izmantojot Ponzi shēmas piedāvājot augstu atdevi.
ASV varas iestādes ir brīdinājušas investorus pret pieaugošo kriptovalūtu krāpšanu un mudinājušas viņus veikt plašu izpēti par kriptonauda shēmas pirms investīcijām.
“Kopumā Spence investoriem izplatīja kriptovalūtu aptuveni 2 miljonu dolāru vērtībā, galvenokārt no līdzekļiem, ko iepriekš bija noguldījuši citi investori. Papildus cietumsodam 25 gadus vecajam Spensam no Bristoles, Rodailendas štatā, tika piespriests trīs gadu cietumsods uzraudzītā atbrīvošanā un restitūcija USD 2,847,743.00 XNUMX XNUMX apmērā," uzsvēra iestāde.
ASV pieaug nelegālās kriptogrāfijas darbības. Līdz ar to finanšu regulatīvās un tiesībaizsardzības iestādes ir palielinājušas savus centienus, lai cīnītos pret pieaugošo tendenci. Vakar ASV Ņujorkas dienvidu apgabala prokurors Deimians Viljamss apstiprināja, ka vīrietim vārdā Džeremijs Spenss (pazīstams arī kā Monētu signāli) ir piespriests 42 mēnešu cietumsods par krāpniecisku kriptogrāfijas shēmu vadīšanu.
No 2017. gada novembra līdz 2019. gada aprīlim, izmantojot dažādus nelegālus kriptovalūtu ieguldījumu piedāvājumus, Spence apkrāpa vairāk nekā 170 investorus. Daži no Spence pārvaldītajiem fondiem minētajā periodā bija Coin Signals Bitmex Fund un Coin Signals Alternative Fund. Kopumā kriptovalūtu tirgotājs, izmantojot dažādus nelegālus piedāvājumus, pieprasīja vairāk nekā 5 miljonus USD.
"Spenss pieprasīja vairāk nekā 5 miljonus ASV dolāru, izmantojot nepatiesus apgalvojumus, tostarp to, ka Spence kriptovalūtu tirdzniecība bija ārkārtīgi ienesīga, lai gan patiesībā Spence tirdzniecība bija pastāvīgi nerentabla. Piemēram, 28. gada 2018. janvārī Spenss tiešsaistes tērzēšanas grupā ievietoja ziņojumu, kurā nepatiesi apgalvoja, ka viņa ieguldītāju līdzekļu tirdzniecība pēdējā mēneša laikā ir radījusi atdevi vairāk nekā 148%. Šīs maldināšanas rezultātā investori pārskaitīja Spence papildu līdzekļus. Faktiski tajā pašā aptuveni viena mēneša periodā Spence tirdzniecības rezultātā kontos, kuros viņš tirgoja investoru līdzekļus, radās tīrie zaudējumi,” norāda ASV Tieslietu ministrija. teica.
Kripto krāpšana
Tā kā digitālo aktīvu popularitāte visā ASV pieaug, krāpnieciskie dalībnieki ir atraduši dažādus veidus, kā piesaistīt investorus, izmantojot Ponzi shēmas piedāvājot augstu atdevi.
ASV varas iestādes ir brīdinājušas investorus pret pieaugošo kriptovalūtu krāpšanu un mudinājušas viņus veikt plašu izpēti par kriptonauda shēmas pirms investīcijām.
“Kopumā Spence investoriem izplatīja kriptovalūtu aptuveni 2 miljonu dolāru vērtībā, galvenokārt no līdzekļiem, ko iepriekš bija noguldījuši citi investori. Papildus cietumsodam 25 gadus vecajam Spensam no Bristoles, Rodailendas štatā, tika piespriests trīs gadu cietumsods uzraudzītā atbrīvošanā un restitūcija USD 2,847,743.00 XNUMX XNUMX apmērā," uzsvēra iestāde.
Avots: https://www.financemagnates.com/cryptocurrency/news/us-authorities-sentence-crypto-trader-to-42-months-in-prison/