ASV CFTC iekasē maksu par kriptovalūtu fjūčeru biržu Digitex par reģistrācijas un tirdzniecības pārkāpumiem

ASV Commodity Futures Trading Commission (CTFC) ir jāmaksā kriptovalūtu fjūčeru birža Digitex un tās dibinātājs un izpilddirektors Ādams Tods par vairākiem pārkāpumiem, kas saistīti ar Preču biržas likumu (CEA).

Saskaņā ar regulatora iesniegto informāciju, kā tas bija redzams piektdien Floridas dienvidu apgabalā, CTFC sūdzībā Tods tika apsūdzēts dažādu korporatīvu vienību izmantošanā, tostarp Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. un Blockster Holdings Ltd. Corp. lai vadītu nelegālu kriptoatvasinājumu tirdzniecības platformu.

Pēc sargsuņa domām, Digitex Futures birža atbilda izraudzītā līgumu tirgus vai ārvalstu tirdzniecības padomes definīcijai, taču tā nekad nav reģistrējusies CTFC kā nākotnes līgumu komisijas tirgotājs, tādējādi pārkāpjot CEA.

CTFC apsūdzēja Todu un struktūras par to, ka viņi nav ieviesuši pienācīgas klientu pārbaudes un klientu informēšanas programmu, kā to pieprasa Bankas noslēpuma likums, un tas ir pārkāpums, kas likuma pārkāpējiem var tikt piespriests cietumā līdz pat pieciem gadiem.

CTFC turklāt apgalvo, ka Tods mēģināja manipulēt ar biržas vietējā marķiera DGTX cenu, izmantojot neekonomisku tirdzniecību, lai paaugstinātu tās cenu. Regulators paziņoja, ka Tods, iespējams, manipulēja ar DGTX cenu, pērkot žetonus, nevis ar nolūku pelnīt naudu atsevišķos darījumos, bet gan mākslīgi palielinot biržas līdzdalību, sūknējot marķiera cenu.

"Ja vien šī tiesa to neierobežos un nenorādīs, atbildētāji, visticamāk, turpinās iesaistīties šajā sūdzībā norādītajās darbībās un praksēs, kā arī līdzīgās darbībās un praksēs," savā pieteikuma dokumentā norādīja regulators.

CFTC pieprasa pilnīgu atlīdzināšanu izkrāpto dalībnieku vārdā, kā arī atkāpšanos, civiltiesiskus naudas sodus, tirdzniecības un reģistrācijas aizliegumus pret Todu un ar Digitex saistītajām vienībām.

Aģentūras īstenotā izpildes darbība ir jaunākā pēdējā virknē ar kriptogrāfiju saistītu tiesas prāvu, ko ierosināja sargsuns, kas, šķiet, turpinās normatīvo aktu apspiešana par noteikumu pārkāpējiem kriptovalūtās un citās digitālo aktīvu tirdzniecības platformās.

Attēla avots: Shutterstock