Investori var tirgot Bitcoin, Tether, Eth un citus digitālos aktīvus aptuveni 600 kriptovalūtu biržās, kas pieejamas visā pasaulē. Pieaugot digitālo valūtu nozīmei, pieaug arī noteikumi un noteikumi, kas tiek ieviesti to pārvaldīšanai visā pasaulē.
Uzņēmumi, kas izstrādāti, lai apietu noteikumus, rada neskaidrības
Kriptovalūtas jau sen tiek uzskatītas par naudas pārvedumu mežonīgiem rietumiem, taču ne tiešsaistes maksājumu vai naudas pārvedumu uzņēmumi ir bijuši tik atklāti, pieprasot nelikumīgus līdzekļus, kā tas ir minēts nesenajā ziņojumā.
Saskaņā ar kriptovalūtu nozares ekspertu teikto, uzņēmuma galvenā mītne atrodas “visaptverošā veidā sankcionētā valstī” — iespējams, Ziemeļkorejā —, un uzņēmums reklamēja savus pakalpojumus kā ASV finanšu sankciju apiešanu. Kā liecina tiesas dokumenti, tas tika izstrādāts ar ASV segfirmas palīdzību, kas ļāva iegādāties domēna vārdu.
Platforma, kas izveidota, lai palīdzētu reģioniem izvairīties no finanšu ierobežojumiem, ir veikusi vairāk nekā 10 miljonu dolāru bitcoin pārskaitījumus starp Amerikas Savienotajām Valstīm un sankcijām pakļauto valsti, izmantojot ASV bāzētu kriptovalūtu apmaiņu, kas, saskaņā ar atzinumu, nezināja, ka palīdz lietotājiem. izvairoties no sankcijām.
Tiesnesis Faruqui saka, ka nelikumīgi kriptovalūtu finanšu darījumi tiks izsekoti un saukti pie atbildības
Kāds ir arestēts par kriptovalūtas platformas lietošanu, tāpēc maģistrāta tiesneša Zia Faruqui lēmums, visticamāk, tika atcelts. Tas viss ir daļa no plašākas tendences, kā ASV tiesībaizsardzības iestādes un tiesību akti nodarbojas ar kriptovalūtām.
“Pirmkārt, vai virtuālā valūta nav izsekojama? NEPAREIZI…. Otrā problēma: virtuālā valūta ir atbrīvota no sankcijām? “NEPAREIZI,” Faruqui secina, atsaucoties uz diviem sestdienas vakara tiešraides sižetiem, parodējot TV enkuru un politisko ekspertu Džonu Maklolinu, kurš izcēlās ar savu tiešo stilu.
"Mēs jau ilgu laiku esam dzirdējuši stāstījumu, ka bitkoīnu var izmantot, lai izvairītos no sankcijām," saka Ari Redbords, TRM Labs, kas izseko kriptovalūtu krāpšanu un finanšu noziegumus, juridisko un valdības lietu vadītājs. "Šī ir pirmā reize, kad DoJ ir ierosinājusi krimināllietu saistībā ar kriptovalūtu krāpniecisku izmantošanu, lai izvairītos no soda," teikts paziņojumā.
Lai gan tiesas lēmums rada juridisku precedentu, ka iestādes var un tām vajadzētu izsekot kriptovalūtu darījumiem, citādi tas nav ievērojams. Spriedums brīdina kriptovalūtu biržas, ka tās var tikt sauktas pie atbildības par to, ka tās tīši vai netīši palīdz lietotājiem izvairīties no sankcijām, un tas kalpo kā brīdinājums tiem, kas mēģina to darīt.
Faruqui arī piebilda, ka jautājums ir par to, vai fiat valūtas noteikumi sekos līdzi nemanāmiem un caurspīdīgiem blokķēdes maksājumiem.
Kriptoregulācijas stāvoklis
Kriptovalūtu iespējamās sekas globālajai finanšu stabilitātei, kā arī pamatā esošās tehnoloģijas unikālais raksturs uzsver nepieciešamību pēc regulējuma sarunām un lēmumu pieņemšanas par prioritāti gan valstīs, gan pasaulē.
Saskaņā ar WEF Globālās nākotnes kriptovalūtu padomes datiem kriptovalūtām nav bijis integrēts un ilgtspējīgs regulējums, lai gan starptautiskās grupas strādā pie risku analīzes un piemērotām politikas atbildēm uz kriptovalūtu pieaugumu.
Centrālās bankas un iestādes visā pasaulē jau seko šai pieaugošajai tendencei. Viņiem visiem ir viens un tas pats mērķis: stabilizēt savas monetārās sistēmas un veicināt inovāciju un ekonomisko progresu.
Avots: https://crypto.news/us-courts-are-targeting-crypto-exchanges-avoiding-regulations/