ASV Tieslietu ministrijai ir apsūdzēts seši dažādi cilvēki, iespējams, ir iesaistīti četrās unikālās krāpniecības shēmās saistībā ar kriptovalūtām. Tiek ziņots, ka krāpniecība investoriem kolektīvi izkrāpusi 135.5 miljonus ASV dolāru. Shēmas bija Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS un Circle Society.
Paklāju vilkšana, kas ietver NFT kolekcijas
Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) lietā ir iesaistīts kāds amerikānis, kurš savāca 21 miljonu ASV dolāru fondos neeksistējošam sākotnējam monētu piedāvājumam (ICO), kuru, pēc viņa teiktā, atbalstīja vadošie ieroči Apple, Disney un citi. Lai shēma izskatītos reālistiskāka, vīrietis esot safabricētas liecības, pērkot investoru uzticību.
Vēl viens gadījums ir saistīts ar Crypto ponzi shēmu, kas nodēvēta par “EmpiresX”. Acīmredzot trīs vīrieši bija šīs shēmas vadītāji. Krāpnieki varēja izkrāpt no investoriem līdz pat 100 miljoniem dolāru. Divas no iesaistītajām personām bija Brazīlijas pilsoņi, bet viena bija amerikāniete.
Paklāju vilkšana, kas saistīta ar NFT kolekcijām (“Baller Ape Club”), ir viens no krāpniecības gadījumiem. Paklāja vilkšanas rezultātā investori zaudēja kopējo summu 2.6 miljonu ASV dolāru apmērā. Galvenais šajā lietā iesaistītais aizdomās turamais ir 26 gadus vecais Vjetnamas pilsonis Le Anh Tuans. Ja viņu notiesās, viņam, visticamāk, draudēs 40 gadi aiz restēm. DoJ to atzīmēja kā “lielāko iekasēto NFT shēmu”.
Pēdējā lieta ir saistīta ar kriptovalūtu preču krāpniecību, kurā 49 gadus vecais Deivids Safrāns, cenšoties radīt ilūziju par bagātību lētticīgajiem investoriem, demonstrēja greznus Holivudas dzīvokļus un viltus apsargus. Šī krāpniecība investoriem izmaksāja 12 miljonus dolāru.
Tieslietu ministrija iesaka upuriem apmeklēt tīmekļa vietni https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement lai iegūtu papildu informāciju par to, kādas ir viņu kā shēmu upuru tiesības.
DoJ ir apņēmusies aizsargāt investorus no kriptovalūtu izkrāpšanas
"Mūsu birojs ir apņēmies aizsargāt investorus no sarežģītiem krāpniekiem, kuri cenšas gūt labumu no digitālās valūtas relatīvā novitātes," minēja Huans Antonio Gonsaless, ASV Floridas dienvidu apgabala advokāts, iesakot investoriem būt piesardzīgiem pret jebkādiem piedāvājumiem kriptovalūtas jomā. kas sola peļņu, kas ir pārāk laba, lai būtu patiesība.
ASV Tieslietu ministrija pēdējā laikā ir pievērsusi uzmanību kriptovalūtu kopienai, jo šķiet, ka tā šajā telpā meklē krāpniecību. Tas jo īpaši ir saistīts ar faktu, ka nozares jaunums ir pavēris ceļu krāpniecībai, kas tiek maskēta par likumīgām programmām.
DoJ ziņot pagājušā mēneša sākumā paziņoja, cik svarīga ir “spēcīga starptautiskā tiesībaizsardzības sadarbība”, lai atklātu un reģistrētu jebkādas nelikumīgas darbības, kas saistītas ar digitālajiem īpašumiem.
Avots: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/