Kriptogrāfijas kompānijas Bitzlato dibinātājs Anatolijs Legkodymovs tika arestēts pēc tam, kad ASV Tieslietu ministrija paziņoja par nozīmīgu visā pasaulē kriptovalūtu ieviešanas pasākumu.
Bitzlato resursus konfiscēja DoJ
ASV ģenerālprokurora vietniece Liza Monako paziņoja 18. janvārī, ka viņa ir veikusi izpildes darbības pret Bizlato, saskaņojot ar Franciju. Tostarp Bitzlato tīmekļa vietnes arests un uzņēmuma norādīšana par “primāro naudas atmazgāšanas problēmu”, kas saistīta ar nelikumīgām Krievijas finansēm.
Lai sodītu Bitzlato par veic naudas pārskaitījumu uzņēmums, kas pārvietoja un pārskaitīja noziedzīgos līdzekļus un kas neatbilda ASV normatīvajiem standartiem, Tieslietu ministrija sadarbojās ar Valsts kases departamentu un Francijas tiesībaizsardzības iestādēm, ziņo Monako.
FIB aģenti aizturēja legkodimovu, Krievijas pilsoni, kurš dzīvoja Ķīnā, 17. janvārī Maiami kā daļa no lietas pret Bitzlato. ASV Floridas apgabaltiesā viņam tiks izvirzīta apsūdzība noziegumā.
Saskaņā ar ASV varas iestādēm, krimināllieta pret Bitzlato tika balstīta uz to, ka uzņēmums ir Hydra darknet tirgus “būtisks finanšu resurss”, ļaujot lietotājiem atmazgāt naudu no uzbrukumiem, piemēram, izpirkuma programmatūras.
“Hydra Market klienti pārskaitīja vairāk nekā 700 miljoni USD bitcoin ar Bitzlato, vai nu tieši, vai ar starpnieku starpniecību, līdz 2022. gada aprīlī Vācijas likuma amatpersonas un mēs slēdzām Hydra Market. Turklāt Bitzlato ieguva vairāk nekā 15 miljonus USD ieņēmumus no izspiedējvīrusa.
ASV DoJ.
Izpildes operācija bija saskaņots darbs visā Eiropā un ASV, lai konfiscētu daudzus Bitzlato resursus, tostarp uzņēmuma serverus, un aizturētu radītāju.
Nacionālā kriptovalūtu izpildes komanda tika dibināta 2021. gada oktobrī, un Monako lietu raksturoja kā “svarīgāko izpildes darbību” pret apmaiņu kopš tā laika.
Kenets Polits, ģenerālprokurora palīgs, kurš ir atbildīgs par Tieslietu departamenta kriminālo nodaļu, paziņoja, ka amerikāņu amatpersonas “tikai sāk” meklēt salīdzināmus uzņēmumus, kas palīdzēja veicināt naudas atmazgāšanu.
Tomēr Monako brīdināja cilvēkus, kas izdara noziegumus pret Amerikas finanšu sistēmu “no tropiskās salas”, tieši nekomentējot notiekošo apsūdzību pret kriptovalūtu. birža FTX un tās bijušais izpilddirektors, Sems Bankmens-Frīds.
Avots: https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/