ASV DOJ apsūdz Block Bits fonda dibinātāju 960,000 XNUMX ASV dolāru kriptoponzi shēmā 

Block Bits fonda dibinātājam 44 gadus vecajam Džeifetam Dilmenam Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu ministrija (DOJ) ir apsūdzējusi investoru maldināšanu, veicot viltus arbitrāžas Autotrader kopējo summu 960,000 XNUMX ASV dolāru apmērā. 

DOJ apsūdz Block Bits dibinātāju un viņa partneri kriptovalūtu krāpšanā 

Block Bits Fund tika izveidots ICO laikmetā 2017. gadā. Uzņēmums apgalvo, ka ir fonds, kas rūpējas par blokķēdes tehnoloģiju, kriptokultūrasun sākotnējie monētu piedāvājumi (ICO).

Fonds apstiprināja, ka lietotāji ir ieguvuši augsto atdevi, piesaistot cenu atšķirības starp šifrēšanas-aktīvi uz dažādiem šifrēšanas apmaiņa.

Saskaņā ar apsūdzībām Dillmans un viņa partneris Deivids Mata (42 gadus vecs) kopā nepareizi uzrādīja Block Bits līmeni un spējas uzrādīt nepatiesus uzņēmuma ierakstus. 

Saskaņā ar apsūdzību Dillmans 2017. gada jūnijā meloja investoriem, sakot, ka Autotrader jau strādā, gūstot Block Bits ievērojamu peļņu. Taču, pretēji apgalvojumiem, neviens Autotrader tajā laikā nestrādāja un netika gūta peļņa. 

Vairāk nekā $ 500,000 XNUMX no Block Bits investoriem zaudēja

Pēc tam, 2017. gada augustā, Dilmans ar e-pastiem atkal izplatīja nepatiesu informāciju, norādot, ka notiek arbitrāžas Autotrader pārbaude un tās palaišana tika plānota nedēļu vēlāk. 

Turklāt sūdzībā norādīts, ka partneri viltojuši ierakstus par investoru līdzekļu pārvaldību. Partneri investoriem pastāstīja, ka līdzekļi tiek glabāti aukstumā, lai nodrošinātu lielāku ienesīgumu. Turpretim līdzekļi tika ieguldīti un pazuda riskantos digitālo līdzekļu projektos bez jebkāda savienojuma ar saldētavu. 

Saskaņā ar apsūdzību shēmā tika zaudēti aptuveni 508,000 XNUMX USD no Block Bits investoriem.

Gan Dilmans, gan Mata tiek apsūdzēti par vienu krāpšanas gadījumu skaitu divos dažādos dokumentos. Partneriem draudēs maksimums 20 gadu cietumsods, viņi tiks pakļauti uzraudzībai pēc atbrīvošanas un 250,000 XNUMX dolāru naudassods, ja viņi tiks notiesāti pēc nākamās stāšanās tiesā.

Lasiet arī: Lielākie investori redz gaišu kriptovalūtas nākotni

Ponzi shēma, kas iztērēja 2.4 miljardus USD

Tomēr šī nav pirmā reize, kad kādam ASV prokurori izvirza apsūdzības krāpnieciskas darbības vadīšanas lietā. šifrēšanas shēma.

Saskaņā ar CryptoPotato februāra ziņojumu DOJ uzdeva vienam no BitConnect dibinātājiem Ponzi shēmu, kuras rezultātā investori zaudēja gandrīz 2.4 miljardus ASV dolāru.

Ritikas Šarmas jaunākās ziņas (skatīt visas)