ASV DOJ cīnās pret kripto noziegumiem

ASV Tieslietu ministrija (DOJ) publicējusi jaunu ziņojumu par kriptogrāfijas noziegumi ar detalizētiem ieteikumiem tiesību reformai. Turklāt ir izveidots ekspertu tīkls.

ASV veic pasākumus, lai apkarotu kriptogrāfijas noziedzību

Šķiet, ka Amerikas Savienotās Valstis dara visu iespējamo, lai cīnītos pret kriptovalūtu noziedzīgo izmantošanu, kas kļūst par pieaugošu problēmu visā pasaulē. Digitālo līdzekļu anonimitātes un privātuma iezīmes, kā arī darījumu izsekošanas grūtības padara tos par arvien biežāk izmantotiem organizētās noziedzības rīkiem. ASV federālajai valdībai šie lietojumi ir pilnībā jāierobežo ar visiem līdzekļiem, un jāsāk ar precīzu nozares regulējumu.

Cenšoties ierobežot šo parādību, ASV Tieslietu ministrija (DOJ) piektdien paziņoja, ka tās noziedzīgā nodaļa ir izveidojusi nacionālo digitālo līdzekļu koordinatoru (DAC) tīklu, kas ir vērsts tieši uz kriptovalūtu noziedzīgas izmantošanas novēršanu un atklāšanu.

Saskaņā ar DoJ paziņojumu šī ekspertu komanda darbosies, lai:

"Turpināt departamenta centienus apkarot pieaugošos draudus, ko Amerikas sabiedrībai rada digitālo līdzekļu nelikumīga izmantošana."

Komanda tiek izveidota pēc detalizēta DOJ publicēšanas ziņot, ar nosaukumu “Tiesībaizsardzības loma ar digitālajiem aktīviem saistītu noziedzīgu darbību atklāšanā, izmeklēšanā un saukšanā pie atbildības”, kurā ir paskaidrots, kā tiesībaizsardzības iestādēm vajadzētu cīnīties pret kriptovalūtu noziedzīgu izmantošanu.

Detalizētajā ziņojumā ir īpaši norādītas trīs galvenās nelikumīgas izmantošanas kategorijas: 

1. kriptovalūta kā maksāšanas līdzeklis vai līdzeklis noziedzīgas darbības veicināšanai; 
2. digitālo līdzekļu izmantošana kā līdzeklis nelikumīgu finanšu darbību slēpšanai; 
3. noziegumi, kas saistīti ar digitālo resursu ekosistēmu vai apdraud to.

DOJ paziņojums presei

DOJ paziņojumā presei, kas izdota, lai iepazīstinātu ar ziņojumu un DAC izveidi, skaidro:

“Pirmkārt, atbildot uz 9. marta izpildrīkojumu, departamenta ziņojumā ir apspriests veids, kādā nelikumīgi dalībnieki izmanto digitālo līdzekļu tehnoloģijas; izaicinājumi, ko digitālie līdzekļi rada kriminālizmeklēšanā; iniciatīvas, ko departaments un tiesībaizsardzības iestādes ir izveidojušas kā daļu no visas valdības centieniem efektīvāk atklāt, izmeklēt, saukt pie atbildības un citādi izjaukt šos noziegumus; un ieteica regulatīvās un likumdošanas darbības, lai vēl vairāk uzlabotu tiesībaizsardzības iestāžu spēju vērsties pret noziegumiem ar digitālajiem aktīviem.

Tā kā digitālajiem aktīviem ir arvien lielāka loma mūsu globālajā finanšu sistēmā, mums ir jāstrādā kopā ar departamentiem un aģentūrām visās valdībās, lai novērstu un izjauktu šo tehnoloģiju izmantošanu, lai veicinātu noziedzību un mazinātu mūsu valsts drošību,” sacīja ģenerālprokurors Meriks B. Gārlends. . "Šodien paziņotie centieni atspoguļo Tieslietu departamenta un mūsu tiesībaizsardzības un regulatīvo partneru apņemšanos veicināt digitālo aktīvu atbildīgu attīstību, aizsargāt sabiedrību no noziedzīgiem dalībniekiem šajā ekosistēmā un risināt unikālos izaicinājumus, ko šīs tehnoloģijas rada."

Šis lēmums ir arī prezidenta rezultāts Baidena izpildrīkojums gada martā, aicinot visus regulatorus analizēt kriptovalūtu ietekmi uz Amerikas finansēm un sabiedrību. 

Ģenerālprokurora vietnieks Kenets A. Pieklājīgais jaunākais. Tieslietu departamenta Krimināllietu nodaļa teica:

“Digitālo aktīvu attīstība ir radījusi jaunu ainavu noziedzniekiem, lai izmantotu inovācijas, lai veicinātu nozīmīgus noziedzības un valsts drošības apdraudējumus gan iekšzemē, gan ārvalstīs.

Izveidojot DAC tīklu, Krimināllietu nodaļa un Nacionālā kriptovalūtas izpildes komanda turpinās nodrošināt, ka departaments un tā prokurori ir vislabākajā pozīcijā, lai cīnītos pret digitālo līdzekļu tehnoloģiju noziedzīgo izmantošanu, kas pastāvīgi attīstās.

Jaunā ekspertu komanda

Tieslietu departamenta Nacionālās kriptovalūtas izpildes komandas (NCET) vadībā jaunā darba grupa sastāvēs no vairāk nekā 150 federālie prokurori norādījušas ASV advokātu biroji. Komanda būs aprīkota ar visiem resursiem, gan finanšu, gan specializētiem, lai efektīvi vērstos pret kriptovalūtu noziedzniekiem.

Tai būs biroji, un tas kalpos kā departamenta galvenais forums prokuroriem, lai iegūtu un izplatītu specializētu apmācību, tehniskās zināšanas un norādījumus par digitālo īpašumu noziegumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. NCET direktors Eun Young Choi vadīja pirmo DAC tīkla sanāksmi 8. septembrī, kā informēja Doj.

DOJ paskaidroja, ka DAC tīkla dalībnieki apgūs:

"Esošo iestāžu un likumu piemērošana digitālajiem īpašumiem un paraugprakse ar digitālajiem īpašumiem saistītu noziegumu izmeklēšanai." Tie ietver kratīšanas un konfiskācijas orderu izstrādi, aizlieguma rīkojumus, krimināllietas un civiltiesiskās konfiskācijas darbības, apsūdzības un citus procesuālos dokumentus.

Šīs ziņas nekavējoties pozitīvi uztvēra kriptovalūtu nozare, kas jūtas cietusi no šīs noziedzīgās kriptovalūtu izmantošanas, kā arī ir jāiztur uzbrukumi, kurus SEC un citas federālās struktūras bieži uzskata par vajājošiem, it kā jau ilgu laiku. - notiek lieta starp Ripple un SEC, kuri divus gadus ir cīnījušies ar ļoti smagu juridisku cīņu. Paša Ripla aizstāvis šajā lietā Džeimss K. Filans savā Twitter profilā atklāja ziņu par DOJ lēmumu:

#XRPkopiena #XRP Tieslietu departaments izveido valsts mēroga digitālo līdzekļu koordinatoru tīklu, "lai apkarotu pieaugošos draudus, ko Amerikas sabiedrībai rada digitālo līdzekļu nelikumīga izmantošana".https://t.co/Kgi3N41Q02

— Džeimss K. Filans 🇺🇸🇮🇪 113 k (uzmanieties no viltvāržiem) (@FilanLaw) Septembris 16, 2022

Bet pēc citu domām šis DOJ lēmums arī varētu būt kārtējais mēģinājums kontrolēt kriptovalūtu sektoru, lai aizstāvētu dolāra un tradicionālo finanšu spēku un centrālo stāvokli, kas vairākkārt ir cēlis trauksmi par briesmām kriptovalūtu finanšu stabilitātei, īpaši pēc Terra lietas un tam sekojošajām 3AC, Voyager Digital un Celsius neveiksmēm.