ASV DOJ iesūdz tiesā neesošā kriptomaisītāja dibinātāju par nespēju samaksāt 60 miljonu dolāru soda naudu

Amerikas Savienoto Valstu Tieslietu departaments (DOJ) ir iesūdzējis tiesā Leriju Dīnu Harmonu, nedarbojošās kriptovalūtu miksera Helix dibinātāju, par to, ka viņš nav samaksājis civiltiesisko sodu 60 miljonu ASV dolāru apmērā kopš apsūdzības uzrādīšanas 2020. gadā. 

Tiesas process bija iesniegts trešdien ASV Kolumbijas apgabala apgabaltiesā. Saskaņā ar iesniegumu 60 miljonu dolāru naudas sods Harmonam tika piemērots pēc tam, kad viņš 2020. gadā atzina savu vainu viņam izvirzītajās apsūdzībās.

Helix atmazgāja vairāk nekā 300 miljonus USD

2019. gada decembrī Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN), ASV Finanšu ministrijas birojs, apsūdzēts Helix radītājs par federālā banku noslēpuma likuma (BSA) pārkāpšanu. Aģentūra apsūdzēja izstrādātāju sazvērestībā, lai atmazgātu monetāros instrumentus un ar viņa starpniecību darbotos nelicencētu naudas pārsūtīšanas biznesu. kriptogrāfijas maisītājs.

Pirms apsūdzības izvirzīšanas Harmon no 2014. gada jūnija līdz 2017. gada decembrim pārvaldīja Helix kā kriptovalūtu. Aktīvo gadu laikā Helix apstrādāja vairāk nekā 311 miljonus ASV dolāru vairāk nekā 1.2 miljonos darījumu.

2017. gada jūlijā Harmons kļuva par kriptovalūtu biržas Coin Ninja izpilddirektoru, kas sniedza arī sajaukšanas pakalpojumus. Uzņēmums arī piedāvāja DropBit — pakalpojumu, kas ļāva lietotājiem sūtīt un saņemt bitkoīnus, izmantojot īsziņas un Twitter rokturus, neizmantojot KYC (pazīsti savu klientu) procedūras.

FinCEN atzīmēja, ka Coin Ninja, DropBit un Helix to darbības laikā netika reģistrēti kā naudas pakalpojumu uzņēmumi.

DOJ meklē procentus un izmaksas

Harmona aizbildinājās vainīgs pagājušā gada augustā izvirzītajā apsūdzībā par naudas atmazgāšanu. FinCEN uzlika 60 miljonu dolāru sodu viņam par naudas atmazgāšanas novēršanas (AML) likuma "tīšu pārkāpumu".

Bet kopš tā laika Harmon nav samaksājis soda naudu, tāpēc DOJ jaunākā tiesas prāva. Iesniegumā tiesai tika lūgts piespriest Harmon samaksāt soda naudu, kā arī procentus un izmaksas.

"ASV ar cieņu lūdz Tiesu samazināt FinCEN noteikto civiltiesisko sodu pret Harmon līdz spriedumam, piešķirot Amerikas Savienotajām Valstīm naudas spriedumu par summu, ko noteiks Tiesa, plus procentus, kā paredzēts likumā, un piešķirt šādus citus atvieglojumus. kā Tiesa uzskata par taisnīgu un pareizu," teikts tajā.

Tikmēr tiesa atlika Harmona notiesāšanu, un tā gaida sadarbību ar ASV valdību.