ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) pirmdien sodīja 13 kriptogrāfijas uzņēmumus un divas vārdā nenosauktas personas par kriptovalūtu pakalpojumu veidošanu, lai potenciāli palīdzētu Krievijas pilsoņiem izvairīties no sankcijām.
Daudzi no tiem, kuriem ir sankcijas, piedāvāja pakalpojumus vai veicināja darījumus, lai palīdzētu citām norādītajām struktūrām izvairīties no sankcijām, teikts OFAC paziņojumā.
"Krievija arvien vairāk pievēršas alternatīviem maksājumu mehānismiem, lai apietu ASV sankcijas un turpinātu finansēt karu pret Ukrainu," sacīja terorisma un finanšu izlūkošanas sekretāra vietnieks Braiens E. Nelsons.
Nelsons piebilda, ka Valsts kase turpinās atmaskot un traucēt uzņēmumus, kas ļauj sankcijām pakļautajām Krievijas finanšu iestādēm atjaunot savienojumu ar globālo finanšu sistēmu.
OFAC smails daudzi no sankcionētajiem kriptovalūtu uzņēmumiem ir veikuši darījumus ar aizliegtām Krievijas bankām, biržām un darknet tirgiem, izmantojot kriptovalūtu.
Skatiet arī: DigiFT ievieš ASV Valsts kases parādzīmju depozitārija kvīšu žetonus, lai uzlabotu ieguldītāju aizsardzību
Blockchain analītikas uzņēmums Chainalysis emuāra ierakstā norādīja, ka lielākā daļa sankciju subjektu un cilvēku ir saistīti ar Krieviju, izmantojot viņu piedāvātos pakalpojumus.
Divas no sankcijām pakļautajām firmām ir izceltas, kas pēdējo divu gadu laikā ir veicinājušas nozīmīgus kriptovalūtu pārskaitījumus sankcionētajām grupām.
Šie divi uzņēmumi ir Netex24 un Bitpapa, apstiprina Chainalysis, atsaucoties uz ķēdes datiem.
Atbilstoši uz Chainalysis, Netex24 atvieglo kriptovalūtu pakalpojumu izslēgšanu Krievijas bankām, kurām noteiktas sankcijas (ziņojumā citēti Tinkoff un Sberbank).
No otras puses, Bitpapa pārvalda peer-to-peer (P2P) kriptovalūtu apmaiņas platformu, kas ir atvērta Krievijas pilsoņiem.
Netika norādīts, vai šī P2P platforma bija ekskluzīva iepriekšminētajai demogrāfiskajai grupai.
Darknet tirgi veidoja lielu daļu no Netex24 un Bitpapa aizplūšanas uz nelegāliem pakalpojumiem saskaņā ar ķēdes analīzi.
"Vērtība, ko Netex24 un Bitpapa nosūtīja sankcijām pakļautajām struktūrām un darknet tirgiem, ir nepārtraukti pieaugusi kopš Krievijas kara sākuma Ukrainā," Chainalysis rakstīja.
Chainalysis teica, ka šķiet, ka OFAC vairāk koncentrējas uz cīņu pret izvairīšanos no sankcijām, izmantojot kriptogrāfijas biznesu, kas nodrošina sankcijām pakļautajām Krievijas bankām.
Atruna: sniegtā informācija nav tirdzniecības padoms. Bitcoinworld.co.in neuzņemas atbildību par jebkādiem ieguldījumiem, kas veikti, pamatojoties uz šajā lapā sniegto informāciju. Pirms jebkādu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas mēs ļoti iesakām veikt neatkarīgu izpēti un/vai konsultēties ar kvalificētu speciālistu.
#Binance #RAKSTI2PEŅA
Avots: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/