ASV prokurori uzskata, ka BitMEX līdzdibinātājam Artūram Heisam vajadzētu būt ieslodzījumā ilgāk par gadu pēc tam, kad viņš atzina savu vainu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpumos. Heisa kungs noslēdza vienošanos, kas paredz 6 līdz 12 mēnešu sodu.
BitMEX līdzdibinātājs februāra sākumā noslēdza vienošanās līgumu
ASV prokurori Arthur Hayes pieprasa ilgāku cietumsodu. 2020. gada oktobrī SEC sāka izmeklēšanu pret vairākiem Bitmex apmaiņas platformas augstākajiem vadītājiem par to, ka viņi nav ieviesuši atbilstošas AML procedūras.
Šī gada sākumā Arturs Hejs, viens no līdzdibinātājiem, atzina savu vainu ASV Banku noslēpuma likuma pārkāpumā. Arī citi līdzdibinātāji, tostarp Bendžamins Delo un Semjuels Rīds, atzina savu vainu un piekrita samaksāt 10 miljonu dolāru naudassodu, katrs apzīmējot "naudas labumu, kas gūts no nodarījuma".
Ja Hejs tiktu tiesāts, viņš par apsūdzību būtu izcietis vismaz 5 gadus. Taču, pamatojoties uz federālajām notiesāšanas pamatnostādnēm, prokurori vienojās, ka viņam ir jāizcieš termiņš no 6 līdz 12 mēnešiem.
Prokurors aicina piespriest garāku sodu
Ar savu advokātu starpniecību Hejs lūdza tiesu piespriest viņam nosacīti no 6 līdz 12 mēnešiem, kas nozīmē, ka viņam būs brīva ceļošana. Viņa advokāti iebilda, ka viņš, visticamāk, neatkārtos to pašu kļūdu, pat iesniedzot vēstuli no savas mātes. Probācijas birojs pat ieteica 2 gadus ilgu pārbaudes laiku.
Lai gan probācijas birojs un Heisa advokāti pieprasīja, lai sods būtu nosacīts, prokurori pēdējā laikā ir pieprasījuši vismaz viena gada cietumsodu. Prokurors, kurš iebilda SEC lietā, sacīja:
"Nav šaubu, ka šī lieta kriptovalūtu nozarē ir tikusi ļoti rūpīgi uzraudzīta... Kriptovalūtu platformu atbilstība būs nesasniedzama, ja to operatori uzskatīs, ka likuma neievērošanai nav jēgpilnu seku."
Paziņojums liek domāt, ka SEC mērķis ir izmantot Heisa lietu, lai iebiedētu citus kriptovalūtu projektu dibinātājus. Prokurori atkārtoti uzsvēra, ka Hejs un viņa līdzapsūdzētie nespēja novērst to, ka apmaiņa ir naudas atmazgāšanas fonds, tāpēc viņi ir vainīgi smagos nodarījumos, par kuriem pienākas vismaz viens gads cietumā.
Prokurori pat iebilst, ka Seišelu salu izvēle par galveno mītni bija ļaunprātīgs mēģinājums izvairīties no regulatīvās kontroles. Cīnoties pret pārbaudes laiku, prokurori liek domāt, ka 10 miljonu ASV dolāru naudas sods un sešu mēnešu pārbaudes laiks nav pietiekami ilgs sods.
Pēdējo aptuveni 18 mēnešu laikā SEC ir plaši publiskojis lietu, kas sagādāja neērtības Heisa kunga personīgajā dzīvē. SEC pastāvīgi ir publiski vajājusi Heju, lai iebiedētu citus.
Citas ar BitMEX saistītas lietas
BitMEX birža saskārās ar citām maksām un piekrita samaksāt 100 USD soda naudu. Citi BitMEX līdzdibinātāji arī gaida, lai vēlāk 15. jūnijā un 13. jūlijā saņemtu sodu attiecīgi Delo un Rīdam. Vienam no biržas sākotnējiem darbiniekiem arī ir izvirzītas apsūdzības, un šī gada oktobrī viņu tiesās.
Avots: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/