ASV regulatori aptur Bitzlato par 700 miljonu dolāru kriptovalūtu noziegumu

• 700 miljonu ASV dolāru vērtas kriptovalūtas, kas pārvietotas caur Bitzlato, bija saistītas ar nelikumīgiem darījumiem.
• Bitzlato ir ne tik slavena birža ar tikai 1.5 XNUMX Twitter sekotāju.

Honkongas izcelsmes kriptovalūtu biržu Bitzlato slēdza trio arodbiedrību regulatori - ASV Tieslietu departaments, Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) un Francijas tiesībaizsardzības dienests. Saskaņā ar apsūdzībām birža ir pakļauta starptautiskai izpildes darbībai pret naudas atmazgāšanu un kriptovalūtu noziegumiem.

ASV advokāts Breons Pīss apgalvoja:

"Bitzlato pārdeva sevi noziedzniekiem kā bezjautājumu kriptovalūtas biržu, un rezultātā ieguva noguldījumus simtiem miljonu dolāru vērtībā. Apsūdzētais tagad maksā cenu par ļauno lomu, ko viņa uzņēmums spēlēja kriptovalūtas ekosistēmā.

Ar trešdienas ziņojumu DOJ paziņoja par Bitzlato līdzdibinātāja Anatolija Legkodimova arestu otrdien Maiami. Viņš ir pārkāpis likumus, ļaujot noziedzniekiem legalizēt, uzglabāt un pārvietot nelikumīgus līdzekļus biržā un ārpus tās. Turklāt, kā norāda DOJ avoti, Legkodymovs atklāja šo specialitāti Bitzlato lietotāji vienā no viņa iekšējām tērzēšanas sarunām bija “zināmi kā blēži”.

Bitzlato — “drošs patvērums” kriptogrāfijas noziegumiem?

Bitzlato tirgotās kriptovalūtas gandrīz 700 miljonu ASV dolāru vērtībā tika pieslēgtas tieši no Hydra Markets — plašā Krievijas tumšā tīkla tirgus, kuru vācieši 2022. gada aprīlī sagrāva. Tas arī bija iemesls, kāpēc ASV DOJ amatpersonas uzskatīja biržu par “Ķīnas. balstītu naudas atmazgāšanas dzinēju, kas veicināja kripto noziegumu augsto tehnoloģiju asi.

Faktiski Bitzlato radniecība pret nelikumīgiem darījumiem nebija neuzkrītoša vai nesena ziņa. Tā līdzdalība darknet tirgos un krāpniecībā bija ziņots 1. gada pirmajā ceturksnī, ko veica Chainalysis, ievērojams blokķēžu analītikas uzņēmums.

Savā 2022. gada februāra ziņojumā Chainalysis norādīja:

"Bitzlato ir saņēmis 206 miljonus ASV dolāru no darknet tirgiem, 224.5 miljonus ASV dolāru no krāpniecības un 9 miljonus ASV dolāru no izspiedējvīrusu uzbrucējiem."

Drūmās ziņas — Bitzlato tiek slēgts un slavenais kriptovalūtu aizdevējs Genesis tuvojas tās bankrota pieteikuma iesniegšanai – bija izsūknējis neseno pozitīvs kriptovalūtu tirgus rallijs. Acīmredzot pasaules kriptovalūtu tirgus ierobežojums pēdējo 2.5 stundu laikā ir samazinājies par 24%, no triljona līdz miljardiem preses laikā. Rakstīšanas laikā Bitcoin tirgojās zem 21,000 1,530 USD, bet Ethereum — XNUMX USD robežās.

Neņemot vērā tos, ziņkārīgā kriptogrāfijas kopiena turpina atšifrēt un izvirzīt vairākas sazvērestības teorijas. Piemēram, ASV DOJ akts, kas iekasē zema profila apmaiņu ar tādu būtisku šifrēšanas noziegumu vēsturi kā Bitzlato, tiek rūpīgi pārbaudīts kā “neiralizētāja” mēģinājums samazināt FTX-SBF haosa intensitāti.

Ieteicams jums: