Amerikas Savienoto Valstu Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs ir paziņojis, ka noteiks sankcijas tumšā tīkla tirgum Hydra un virtuālajai valūtas maiņai Garantex.
Otrdienas paziņojumā Valsts kases departaments teica tā bija sadarbojusies ar Tieslietu departamentu, Federālo izmeklēšanas biroju, Narkotiku apkarošanas pārvaldi, Iekšējo ieņēmumu dienesta Kriminālizmeklēšanu un Iekšzemes drošības izmeklēšanu, lai sodītu Krievijā bāzēto darknet tirgu, kā arī Garantex. ASV valdības aģentūru rīcība nāca tajā pašā dienā, kad Vācijas Federālā kriminālpolicija paziņoja tas bija slēdzis Hydra serverus Vācijā un konfiscējis vairāk nekā 25 miljonus dolāru vērtu Bitcoin (BTC) savienots ar tirgu.
Nelegāls #Darknet-Marktplatz "Hydra Market" - mirst @GStA_FFM_ZIT un #BKA haben heute Morgen die in Deutschland befindliche Serverinfrastruktur sichergestellt und abgeschaltet.
Bei "Hydra Market" handelt es sich um den mutmaßlich umsatzstärksten illegalen Marktplatz weltweit. pic.twitter.com/0jsLn2NYtu— Bundeskriminalamt (@bka) Aprīlis 5, 2022
Saskaņā ar Valsts kases departamenta teikto, sankcijas bija daļa no starptautiskiem centieniem, kuru mērķis ir "[izjaukt] ļaunprātīgu kibernoziegumu pakalpojumu, bīstamu narkotiku un citu nelegālu piedāvājumu izplatību". Valsts kases ministre Dženeta Jellena sacīja, ka izspiedējvīrusu operatori un tie, kas ir iesaistīti citos kibernoziegumos, varēja darboties Krievijā “nesodīti”, radot potenciālus draudus ASV interesēm.
ASV valdības aģentūra apgalvoja, ka Garantex ir “apzināti neievērojis” prasības par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu, ko daudzu regulatoru noteikuši virtuālās valūtas maiņas jomā. Turklāt tas deva mājienus, ka uzņēmumu vadīja personas, kuras izrādīja "gribu neievērošanu attiecībā uz noteikumiem un atbilstību".
Ārvalstu aktīvu biroja izmeklēšana atklāja, ka vairāk nekā 8 miljoni ASV dolāru, kas saistīti ar izspiedējvīrusu uzbrukumiem, ir pārvietoti caur Hydra, savukārt Garantex veicināja vairāk nekā 100 miljonus ASV dolāru darījumos, kas "saistīti ar nelikumīgiem dalībniekiem un darknet tirgiem". Valsts kases departaments sadarbojās ar Igaunijas iestādēm Garantex izmeklēšanā, kas noteica, ka birža turpināja darbību Krievijā.
Arī Valsts kases departaments uzskaitīti vairāk nekā 100 adreses BTC, Tether (USDT) un ēteris (ETH), kas saistīts ar Hydra un Garantex darbībām kā “Īpaši izraudzītie valstspiederīgie”, no kurām “līdzekļi ir bloķēti un ASV personām parasti ir aizliegts ar tiem rīkoties”. Turklāt aģentūra secināja, ka Hydra “ir pamatoti iespējams, ka tā radīs vai ir būtiski veicinājusi nopietnus draudus Amerikas Savienoto Valstu nacionālajai drošībai, ārpolitikai vai ekonomiskajai veselībai vai finanšu stabilitātei”.
"Dažas virtuālās valūtas maiņas darījumus izmanto ļaunprātīgi dalībnieki, bet citi, piemēram, Garantex, Suex un Chatex, veicina nelikumīgas darbības, lai gūtu labumu. Valsts kase turpina izmantot savas iestādes pret ļaunprātīgiem kiberaktoriem un viņu veicinātājiem, sadarbojoties ar citiem ASV departamentiem un aģentūrām, kā arī mūsu ārvalstu partneriem, lai izjauktu finanšu mezglus, kas saistīti ar izpirkuma programmatūras maksājumiem, kiberuzbrukumiem un citām nelikumīgām darbībām.
Saistītie: Pasaule ir sinhronizējusies ar Krievijas kriptogrāfijas sankcijām
ASV valdības rīcība sekoja Finanšu ministrijai, kas 2021. gada septembrī noteica sankcijas pret Krievijā bāzēto uzņēmumu Suex OTC. it kā ļaujot hakeriem piekļūt kriptovalūtai nosūtīts kā maksājums par izspiedējvīrusu uzbrukumiem. Aģentūras no FIB līdz Tieslietu departamentam kopš tā laika izveidot darba grupas kuru mērķis ir nodrošināt un izmeklēt dalībniekus, kuri izmanto kriptovalūtas naudas atmazgāšanai un citiem kibernoziegumiem.
Paredzams, ka Jellena ceturtdien ASV universitātē Vašingtonā uzstāsies par kriptovalūtu lomu ASV ekonomikā.
Avots: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-russia-s-largest-darknet-market-and-crypto-exchange-garantex