ASV SEC iekasē maksu 8 cilvēkiem un uzņēmumiem, kas saistīti ar 45 miljonu dolāru kriptovalūtu izkrāpšanu

ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) iekasēja maksu Nīlam Čandranam un vēl septiņām fiziskām un juridiskām personām par krāpnieciskas kriptovalūtas ieguldījumu shēmas CoinDeal organizēšanu. 

Aizdomās turamie gadu gaitā no investoriem izkrāpuši aptuveni 45 miljonus dolāru un izmantojuši naudu, lai iegādātos nekustamo īpašumu, automašīnas un laivu.

Noziedzības apturēšana

SEC apsūdzētais Nīls Čandrens, Maikls Glaspijs, Gerijs Deividsons, Linda Knota, Eimija Mosela, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc un BannersGo, LLC par 45 miljonu dolāru piesavināšanos no patērētājiem, izmantojot savu krāpniecisko uzņēmumu CoinDeal. 

Personas apsolīja pārdot blokķēdes projektu ievērojamu pircēju grupai, kas investoriem garantētu lielu atdevi. Viņi arī maldināja viņus par CoinDeal novērtējumu un potenciālajā iegādes darījumā iesaistītajiem uzņēmumiem.

Apsūdzētie savu shēmu vadīja no 2019. gada janvāra līdz 2022. gadam. CoinDeal pārdošana nekad nenotika, un investori nesaņēma nekādus sadalījumus par savu iesaistīšanos projektā. SEC arī apgalvoja, ka Čandrans, Glaspijs, Deividsons, Knots un Mosels izmantoja 45 miljonus dolāru, lai iegādātos automašīnas, īpašumus un laivu. Daniels Greguss - SEC Čikāgas reģionālā biroja direktors - komentēja:

“Mēs apsūdzam, ka apsūdzētie nepatiesi apgalvoja par piekļuvi vērtīgai blokķēdes tehnoloģijai un ka šīs tehnoloģijas nenovēršamā pārdošana ieguldītājiem radītu vairāk nekā 500,000 XNUMX reižu lielu ieguldījumu atdevi.

Kā apgalvots mūsu sūdzībā, patiesībā tā bija tikai sarežģīta shēma, kurā apsūdzētie iedzīvojās, izkrāpjot desmitiem tūkstošu privāto investoru.

ASV Tieslietu ministrija iepriekš arestēja Čandranu par nodarījumiem, kas saistīti ar krāpšanos ar pārskaitījumu un iesaistīšanos nelikumīgos naudas darījumos, kamēr viņš bija daļa no CoinDeal.

Komisija cenšas visiem apsūdzētajiem piemērot sodus un pastāvīgus rīkojumus. Tajā pašā laikā tā uzstāj, ka Čandranam ir jāpiemēro ar uzvedību balstīts rīkojums. 

SEC iepriekšējās medības

Amerikas regulators uzsāka vēl viena izmeklēšana pret divām konsultāciju kompānijām un to īpašnieku Gabrielu Edelmanu par Ponci līdzīgas kriptovalūtas shēmas vadīšanu pagājušā gada septembrī. 

Tiek uzskatīts, ka organizācijas darbojās laikā no 2017. gada februāra līdz 2021. gada maijam, no investoriem piesaistot gandrīz 4.4 miljonus ASV dolāru. 

Edelmans solīja, ka ieguldīs kapitālu kriptovalūtās, kas iegādātas ar diskontētām likmēm. Tomēr viņš “tikai nelielu daļu ieguldītāju līdzekļu novirzīja digitālajos aktīvos”, pārējos izmantoja personīgo priekšmetu iegādei un naudas nosūtīšanai ģimenes locekļiem. SEC detalizēti paskaidroja, kā darbojās Edelmana Ponzi shēma:

“Piemēram, viens Investors sākotnēji ieguldīja 50,000 75,000 USD. Edelmans dažu mēnešu laikā atdeva 600,000 720,000 USD, un pēc tam Investors ieguldīja papildu USD 1,000,000 15. Pēc tam Edelmans dažus mēnešus vēlāk atgrieza XNUMX XNUMX USD. Pēc tam Investors ieguldīja USD XNUMX XNUMX XNUMX, pamatojoties uz prognozēto iepriekšējo darbību un Edelmana solījumu, ka ieguldītājs saņems XNUMX% atdevi. Pēc tam Edelmans šim ieguldītājam nekādus līdzekļus neatdeva.