ASV SEC iekasē maksu no diviem uzņēmumiem par iespējamu kriptogrāfijas sūkņu un izgāztuvju shēmu

Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir apsūdzējusi divus uzņēmumus, to vadītājus un iespējamo starptautisko zelta tirgotāju krāpnieciskas shēmas īstenošanā, lai palielinātu pieprasījumu pēc to digitālā marķiera.

Aģentūra norādīja, ka viltus žetonu reklamēšana apsūdzētajiem ieskaitīja ieņēmumus vairāk nekā 36 miljonu ASV dolāru apmērā.

Viltus 10 miljardu dolāru zelta dārgmetālu iegāde

Saskaņā ar iesniegta prasība tiesā piektdien (30. gada 2022. septembrī) Bermudu uzņēmums Arbitrade, Kanādas uzņēmums Cryptobontix, Trojs Hogs, Cryptobontix dibinātājs un īpašnieks, Džeimss Goldbergs, Stīvens Bravemens, Arbitrade COO un Makss Bārbers, tā sauktais starptautiskais zelta tirgotājs. no 2017. līdz 2019. gadam vadīja iespējamu sūkņa un izgāztuves shēmu, kurā bija iesaistīta kriptovalūta ar nosaukumu Dignity (DIG).

Kā norādīts SEC sūdzībā, Hogg 2017. gadā nodarbināja Krievijas izstrādātājus, lai izveidotu uz Ethereum balstītu marķieri Dignity, kas piederēja un kuru kontrolēja Hogg un Cryptobontix. Monēta sāka “tirdzniecību tikai” Livecoin, Krievijas kriptovalūtu tirdzniecības platformā.

Gan Arbitrade, gan Cryptobontix, izmantojot paziņojumus, apgalvoja, ka pirmais iegādājās un saņēma zelta stieņus 10 miljardu USD vērtībā no Barber piederoša uzņēmuma SION, un katrs no trim miljardiem DIG žetonu ir nodrošināts ar zeltu 1 USD vērtībā.

Uzņēmumi arī apgalvoja, ka viņi ir saņēmuši revīzijas uzņēmumu, lai veiktu zelta auditu, lai palielinātu investoru uzticību. Tomēr SEC apgalvoja, ka gan zelta pirkšana, gan zelta audits nekad nav notikušas, jo tā bija taktika, lai panāktu, ka investori iegādājas DIG žetonus.

DIG marķiera vērtība ir samazināta līdz nullei

SEC arī apgalvoja, ka Hogs un Goldbergs pārdeva DIG vietnē Livecoin par “mākslīgi paaugstinātām cenām”, kā rezultātā kopējie ieņēmumi bija 36.8 miljoni USD. Interesanti, ka DIG tika izņemts no Livecoin platformas 2020. gada februārī pēc tam, kad marķiera vērtība nokrita līdz nullei.

Kā norādīts tiesas prāvā, investori piedalījās, viņuprāt, ieguldījumu iespējā, ieguldot savus līdzekļus, izmantojot bitcoīnu vai jebkuru citu kriptovalūtu.

Līdz ar to SEC apsūdz lietā atbildētājus ar "pārkāpjot federālo vērtspapīru likumu krāpšanas un vērtspapīru reģistrācijas noteikumus." Turklāt regulatora sūdzība prasa atmaksāt nelikumīgi iegūtos ienākumus, kā arī procentus par iepriekšēju spriedumu, pastāvīgu pagaidu atvieglojumu un civiltiesiskus naudas sodus.

Turklāt SEC lūdz tiesu piešķirt amatpersonu un direktoru bāru visām prasībā nosauktajām personām.