ASV Valsts kase precizē, kā ievērot noteikumus par sankcionētu kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumu Tornado Cash

ASV Valsts kases departaments ir atbildējis uz dažiem jautājumiem par atbilstību normatīvajiem aktiem saistībā ar Tornado Cash, nesen sankcionētu kriptovalūtu mikseri. Atbildes ietver to, kā izņemt kriptovalūtu vai pabeigt darījumus, kas uzsākti, izmantojot Tornado Cash pirms tās sankcijas, un kā rīkoties ar “putekļošanas” darījumiem.

Valsts kases departaments publicē Tornado Cash FAQ

ASV Finanšu ministrija atbildēja uz dažiem bieži uzdotajiem jautājumiem jautājumi Otrdiena par sankcionēto kriptovalūtu miksēšanas pakalpojumu Tornado Cash.

8. augustā Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) sodīts Ethereum bāzes mikseris un aizliedza ASV personām "iesaistīties jebkādos darījumos ar Tornado Cash vai tā bloķēto īpašumu vai īpašuma interesēm".

Viens no jautājumiem attiecas uz to, kā pabeigt darījumus ar Tornado Cash, kas tika uzsākti pirms sankcijas. Lai pabeigtu darījumus vai izņemtu kriptovalūtu, nepārkāpjot ASV sankciju noteikumus, Valsts kases departaments paskaidroja:

ASV personas vai personas, kas veic darījumus ASV jurisdikcijā, var pieprasīt īpašu licenci no OFAC, lai iesaistītos darījumos ar attiecīgo virtuālo valūtu.

“ASV personām ir jābūt gatavām sniegt vismaz visu attiecīgo informāciju par šiem darījumiem ar Tornado Cash, tostarp maksātāja un saņēmēja maka adreses, darījumu jaucējkodus, darījuma(-u) datumu un laiku, kā arī virtuālās valūtas summa(s),” piebilda Valsts kase.

Cits jautājums attiecas uz ziņošanas pienākumiem par “putekļošanas” darījumiem. Valsts kase atzīmēja, ka OFAC apzinās, ka "noteiktas ASV personas, iespējams, ir saņēmušas nepieprasītas un nominālas virtuālās valūtas vai citu virtuālo aktīvu summas no Tornado Cash; šo praksi parasti dēvē par "putekļošanu"."

Brīdinot, ka "tehniski uz šiem darījumiem attieksies OFAC noteikumi", Valsts kase paskaidroja, ka, ja šiem putekļu darījumiem nav citu sankciju saiknes, izņemot Tornado Cash:

OFAC nepiešķirs prioritāti izpildei, salīdzinot ar aizkavētu sākotnējo bloķēšanas ziņojumu un turpmāko gada ziņojumu saņemšanu par bloķētu īpašumu no šādām ASV personām.

Valsts kase uzsvēra, ka "ASV personām ir aizliegts iesaistīties darījumos, kas saistīti ar Tornado Cash, tostarp izmantojot virtuālās valūtas maku adreses, kuras ir identificējis OFAC." Tomēr iestāde precizēja:

Mijiedarbība ar pašu atvērtā pirmkoda kodu tādā veidā, kas nav saistīta ar aizliegtu darījumu ar Tornado Cash, nav aizliegta.

Advokāts Džeiks Červinskis dalījās savās domās par OFAC skaidrojumu virknē tvītu. Viņš norādīja, ka bieži uzdotie jautājumi “nepilnībā attiecas uz papildu zaudējumiem, ko rada apzīmējums”. Komentējot OFAC, kas pieprasa "katrai personai iesniegt savu individuālo licences pieprasījumu", Červinskis sacīja: "Tam nevajadzētu būt nepieciešamam: ASV personām nevajadzētu "pieprasīt" savu naudu.

Attiecībā uz putekļu slaucīšanu viņš sacīja, ka, tā kā upuriem ir jāiesniedz sākotnējie bloķēšanas ziņojumi un turpmākie gada ziņojumi, "izpilde joprojām tiek apspriesta, ja šie ziņojumi tiek aizkavēti." Advokāts uzsvēra:

Ar kriminālvajāšanas prioritāšu noteikšanu nepietiek: OFAC vispār nevajadzētu apsvērt upuru saukšanu pie atbildības.

Pēc Tornado Cash sankcijas Coin Center, bezpeļņas organizācija, kas koncentrējas uz politikas problēmām, ar kurām saskaras kriptovalūtas, paziņoja, ka OFAC ir pārsniedza likumā noteiktās pilnvaras.

Tagi šajā stāstā

Ko jūs domājat par Valsts kases precizējumu saistībā ar miksēšanas pakalpojumu Tornado Cash? Paziņojiet mums tālāk komentāru sadaļā.

Kevins Helms

Austrijas ekonomikas students Kevins 2011. gadā atrada Bitcoin un kopš tā laika ir bijis evaņģēlists. Viņa intereses ir Bitcoin drošība, atvērtā pirmkoda sistēmas, tīkla efekti un ekonomikas un kriptogrāfijas krustojums.