ASV Valsts kases departaments nosaka kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumu Tornado Cash

ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs ir noteicis sankcijas žetonu sajaukšanas platformai Tornado Cash.

Saskaņā ar departamenta sniegto informāciju sajaukšanas dienests kopš tā dibināšanas 7. gadā ir bijis atbildīgs par 2019 miljardu dolāru nelegālām līdzekļu plūsmām. Vairāk nekā 455 miljoni dolāru, ko nozaga Ziemeļkorejas hakeru kolektīvs Lazarus Group, tika izvadīti caur mikseri.

Šīs sankcijas tiek noteiktas pēc līdzekļiem no nesenais Horizon tilts uzbrukums 2022. gada jūnijā un nesenā nomadu laupīšana tika legalizēta, izmantojot Tornado skaidru naudu.

Tie, kas atrodas aiz privātuma monēta Zcash izstrādāta Tornado Cash.

Tornado Cash neizdevās īstenot efektīvus AML pasākumus

Tornado tiek sodīts saskaņā ar izpildrīkojumu 13694. Par visiem Tornado Cash īpašumiem Amerikas Savienotajās Valstīs vai kas pieder ASV pilsoņiem ir jāziņo OFAC, un pilsoņi ir bloķēti. Bloķētajiem pilsoņiem, kuriem pieder vairāk nekā 50% no konkrētas entītijas, tiks bloķētas personas. Nevienai personai vai juridiskajai personai nav atļauts veikt darījumus ar bloķētām personām, izņemot gadījumus, kad ir saņemta OFAC atļauja. Saraksts ar seifs adreses, kas pieder Tornado Cash, kas iesaistītas sankcijās, ir pieejamas vietnē nodaļas vietne.

Saskaņā ar paziņojums Valsts kases sekretāra vietnieks terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos, mikseris nav spējis uzspiest efektīvu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas prakse novērst nelikumīgas līdzekļu plūsmas un nav ieviesis pamata riska pārvaldības protokolus. Departaments piebilda, ka, lai gan lielākā daļa kriptovalūtu darījumu ir likumīgi, mikseri, tāpat kā vienādranga biržas un tumšā tīkla tirgi, nodrošina auglīgu rotaļu laukumu, lai izvairītos no sankcijām. Izmantojot šos kanālus, tiek veiktas arī izspiedējvīrusa programmatūra, aplaupīšanas un citi noziegumi.

Departaments paziņoja, ka turpinās sadarboties ar citām aģentūrām ASV un ārvalstu partneriem, lai vērstos pret organizācijām, kas ļauj noziedzniekiem gūt peļņu no nelikumīgām darbībām.

Tornado Cash sāka pareizo ceļu

Tornado Cash nesen tika kritizēts no privātuma aizstāvju puses, jo sodīja adreses, izmantojot a Ķēdes posms orākuls. OFAC jau bija sankcionējis šīs adreses. Tajos bija iekļauta adrese, kas pieder Ziemeļkorejas hakeriem, Lazarus Group, kas ir bēdīgi slavena kibernoziedzības organizācija, kas apsūdzēta par 620 miljonu dolāru izzagšanu no uzņēmuma Axie Infinity Ronin sānu ķēdes. Sankcionēto adresēs bija arī vairāki krievi un Krievijas izspiedējvīrusu grupa.

Daniele Casamassima, kriptovalūtu bankas un ekosistēmas “Pure” izpilddirektore teica ka decentralizēto lietojumprogrammu atbilstība valsts direktīvām būs atkarīga no tā, cik lielā mērā izstrādātāji panes to finansiālās brīvības aizskaršanu.

Tornado nauda tika uzcelta, lai salauztu saite starp darījuma avotu un galamērķi. Tas saņem dažādus darījumus un sajauc tos pirms līdzekļu nosūtīšanas paredzētajiem saņēmējiem.

Ko jūs domājat par šo tēmu? Uzrakstiet jumss un pastāstiet mums!

Atbildības noraidīšana

Visa mūsu vietnē esošā informācija tiek publicēta godprātīgi un tikai vispārējas informācijas nolūkos. Jebkura darbība, ko lasītājs veic, izmantojot mūsu vietnē atrodamo informāciju, ir stingri atkarīgs no viņa paša.