Ceturtdien Chainalysis LINKS uzrunājot atbilstību auditorijai, ASV Valsts kase brīdināja kriptovalūtu nozari par pieaugošajām bažām saistībā ar kriptovalūtu izmantošanu. Viņš mudināja kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējus proaktīvi identificēt makus, kas pieder vienībām, kurām piemēro sankcijas, vai ir saistītas ar nelegālām shēmām, piemēram, izpirkuma programmām un naudas atmazgāšanas darbībām.
Paziņojuma pamatā ir pieaugošās bažas par kriptovalūtu noziedzību, kas ir vairāku miljardu dolāru aizplūde, kas dažos gadījumos tagad apdraud valsts drošību.
Naudas atmazgāšana ir smags noziegums,
sacīja FinCen direktors Kenets Blanko. Viņš piebilda, ka vēlas aizsargāt ASV finanšu sistēmu no noziedzniekiem un teroristiem, kuri ir iesaistīti nelikumīgos darījumos.
Tā uzskata ASV Valsts kase blockchain tehnoloģiju var izmantot naudas atmazgāšanai, un tā brīdina kriptovalūtu nozari “piesēsties un ņemt vērā” aģentūras darbības.
ASV Valsts kase iekļaus melnajā sarakstā noteiktus makus
Hakeri ir izmantojuši virkni kriptogrāfijas mikseru, lai atmazgātu no lieliem hakeriem nozagtos līdzekļus. ASV Valsts kases amatpersona mudina kriptovalūtu nozari uzņemties atbildību par savu lomu naudas atmazgāšanā un terorisma finansēšanā.
Aģentūra iekļaus melnajā sarakstā noteiktus makus, par kuriem zināms, ka tie ir problemātiski, kas nozīmē, ka šajos makos glabātajiem līdzekļiem būs gandrīz neiespējami piekļūt.
Šis solis ir daļa no pieaugošajām bažām par kriptovalūtu noziedzības un uzlaušanas risku, jo īpaši ņemot vērā neseno kriptovalūtu ļaunprātīgas izmantošanas uzbrukumu skaitu. Tas ir solis, kas paredzēts, lai atturētu kriptovalūtu hakerus un noziedzniekus, kuri ir izmantojuši šos makus savām darbībām.
Amerikas Savienoto Valstu Valsts kase nesen ir veikusi kriptovalūtu sajaukšanas pakalpojumu Blenderis.io ar sankcijām. Tas novērsa darījumus ar ASV personām, sniedzot pakalpojumus uzbrucējiem, kas ar $ 600 miljoni no Ronin sānu ķēdes šī gada sākumā.
Valsts kases departaments arī apsver iespēju izteikt tiešākus brīdinājumus par to, kuri maki ir saistīti ar noziedzīgu darbību. Turklāt viņi ieviesīs politiku, kas pieprasītu kriptovalūtu apmaiņai, lai bloķētu darījumus no saviem melnajiem sarakstiem esošajiem makiem.
Tomēr Valsts kase nav izlaidusi pilnu melnajā sarakstā iekļauto maku sarakstu, bet paziņoja, ka tos izlaidīs tuvāko nedēļu laikā.
Kripto noziedzība pieaug
Pieaug bažas par kriptogrāfijas noziegumiem, kas dažos gadījumos tagad apdraud valsts drošību. Šomēnes ASV Valsts kase pirmo reizi noteica sankcijas kriptovalūtu mikserim — ķēdē esošam privātuma rīkam, ko kriptovalūtu turētāji izmanto, lai slēptu savas pēdas — par Ziemeļkorejas hakeru Axie Infinity aplaupīšanas laikā nozagto īpašumu apstrādi.
Valsts kases departaments pauž bažas, ka lietotāji, kuri pienācīgi neaizsargā savas privātās atslēgas, var kļūt par hakeru mērķiem, kuri pēc tam varētu izmantot šīs atslēgas, lai nozagtu līdzekļus no saviem kontiem. Valsts kases departaments sāks, pārraugot darījumus savā tīklā, bet saka, ka nākotnē tas paplašināsies, iekļaujot citus tīklus.
Tikmēr kriptovalūtu izsekošanas pakalpojums Etherescan rāda, ka aptuveni 230 miljoni USD no nozagtajiem līdzekļiem ir pārvietoti uz vairākām maku adresēm. Gandrīz 160 miljoni ASV dolāru ir nosūtīti uz Tornado naudas maisītājs lai paslēptu fonda pēdas.
Monētu sajaukšanas pakalpojums nodrošina anonīmus kriptovalūtu darījumus starp divām pusēm, ģenerējot slepenu jaucējkodu katru reizi, kad lietotājs nogulda līdzekļus. Tas saglabā lietotāja un pircēja identitāti pilnībā anonīmu.
Pirmo reizi Valsts kase sankcionē virtuālo valūtu maisītāju,
Pavēstīja Valsts kases sekretāra vietnieks terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos Braiens Nelsons.
Virtuālie valūtas maisītāji, kas palīdz veikt nelikumīgus darījumus, apdraud ASV nacionālās drošības intereses. Mēs veicam pasākumus pret KTDR nelikumīgām finansiālām darbībām un neļausim valsts atbalstītai zagšanai un tās nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas veicinātājiem palikt bez atbildes.
Kriptovalūtas ir daļa no lielākas lietojumprogrammu un projektu ekosistēmas, kas izmanto blokķēdes tehnoloģiju. Šī ekosistēma reģistrē darījumus globālā datoru tīklā.
Šī lielākā ekosistēma joprojām vairojas, un atbilstoši noteikumi varētu mudināt investorus justies ērtāk, ielejot naudu blokķēdes uzņēmumos.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/us-treasury-warns-crypto-industry/