Saskaņā ar Dossier, ārpusbiržas birojs ar nosaukumu Bankoff darbojas no biroja, kas pieder uzņēmumam, kuru vada Lugovoja sieva Ksenija. Saskaņā ar Dossier pētījumu, Bankoff, šķiet, ir aktīvākais tirgotājs Binance vienādranga tirgū darījumiem ar Krievijas rubļiem un ar visaugstākajiem ikdienas tirdzniecības apjomiem. Gandrīz neesošās “pazīsti savu klientu/naudas atmazgāšanas novēršanas” (KYC/AML) procedūras ļauj lietotājiem pirkt un pārdot kriptovalūtas, izmantojot Bankoff, neatklājot savu identitāti, sacīja Dosjē. (OTC ir brokeris-dīleris, nevis centralizēta birža.)
Avots: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=virsraksti