ASV Tieslietu ministrija (DOJ) paziņoja par veiksmīgu Bitzlato, lielas naudas atmazgāšanas kriptovalūtu biržas, apturēšanu. Uzstājoties preses konferencē, ASV ģenerālprokurore Liza Monako apstiprināja operāciju, piebilstot, ka FIB aģenti Maiami tāpat arestēja arī biržas līdzdibinātāju Anatoliju Legkodimovu.
40 gadus vecais Legkodymovs, kurš pārvalda Bitzlato no savas Shenzen rezidences Ķīnā, šopēcpusdien tiks apsūdzēts Floridas apgabaltiesā. Kopš ziņas par aizturēšanu kopējais ar Bitzlato saistīto maku skaits ir sarucis no vairāk nekā 6 miljoniem līdz mazāk nekā 12,000 XNUMX.
Saskaņā ar ASV DOJ sniegto informāciju, Bitzlato ir tieši atbildīgs par vairāk nekā 700 miljonu dolāru atmazgāšanu nelegālos darījumos no Hydra, nu jau nedzīvā darknet mega tirgus, pēdējo trīs gadu laikā.
Taču kriptovalūtu noziedzības uzrauga Chainalysis veiktā analīze pēta Bitzlato darbību pēdējo četru gadu laikā, izsekojot vairāk nekā 2.5 miljardu dolāru apmaiņu.
Cik draudīgs bija Bitzlato?
Bitzlato jau no paša sākuma bija iecerēts atzinīgi novērtēt visa veida krāpšanu apmaiņā, kas izslēdz sejas ID atpazīšanu KYC procesā. Tās dibinātājs Legkodymovs arī tika citēts, sakot, ka biržas lietotāji ir “zināmi kā blēži”, saskaņā ar DOJ ziņojumu. Trīs gadu laikā tā darījumu apjoms pieauga līdz vairāk nekā 2.5 miljardiem USD, un 53% no šī skaitļa bija tieši saistīti ar riskantiem un nelegāliem avotiem. Chainalysis novēroja, ka tās 20 populārākie darījumu partneri ir tādi uzņēmumi, kas ir mazāk pakļauti uzņēmumam un Ransomware celmi, piemēram, QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko u.c. — visi uzņēmumi, kuru pamatā ir darknet.
No Honkongā bāzētās biržas līdz vairāk nekā sešām prokrieviskām paramilitārajām grupām, kas darbojās ļoti nestabilajā Donbasa reģionā, tika izsekots gandrīz 33,000 XNUMX USD, kas vēl vairāk saasināja karu Ukrainā, izplatot kājnieku ieročus.
Naudas atmazgāšana un kriptovalūta
Oficiālajā paziņojumā DOJ paziņoja, ka "institūcijas, kas tirgojas ar kriptovalūtām, nav augstākas par likumu. Atsaucoties uz pieaugošo aplietās uzticamības pārbaudes gadījumu un KYC nepilnībām kriptovalūtu jomā, ASV advokāts Breons Pīss piebilda, ka "Bitzlato pārdeva sevi noziedzniekiem kā kriptovalūtas biržu, kurā nav uzdoti jautājumi, un ieguva miljoniem dolāru vērtus noguldījumus. Atbildētājs tagad maksā cenu par maržas lomu, ko viņa uzņēmums spēlēja kriptovalūtas ekosistēmā.
Bitzlato un FTX
Kamēr kriptogrāfijas kopiena slavēja ASV DOJ centienus, daļa novērotāju salīdzināja Bitzlato un FTX. FTX dibinātājs Sems Bankmans-Frīds līdz ar FTX krišanu izsvieda personīgos un investoru līdzekļus aptuveni 40 miljardu dolāru apmērā. Šķiet, ka abi uzņēmumi ir atbalstījuši smagi nelikumīgu praksi, kas ir pretrunā ar ASV FinCEN likumiem, kā rezultātā tie beidzās. Tomēr ASV dibinātājs cer uz maigāku piezemēšanos, ņemot vērā nelielas apžēlošanas iespējas.
Avots: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/