Kurš kriptogrāfijas aizdevējs iztērēja 558 miljonus USD par savu monētu

Celsius Network, ko līdzdibināja seriālais uzņēmējs Alekss Mašinskis, iztērēja vismaz 558 miljonus ASV dolāru, iegādājoties savu marķieri CEL. Saskaņā ar jaunākais pieteikums, kriptovalūtas aizdevējs mēdza vilināt klientus ar “finansiālās brīvības” solījumu, dēvējot sevi par uzņēmumu “pirmkārt sabiedrība”, kas pārdod produktus, kas ir drošāki par banku. Viena no firmas āķīgākajām līnijām bija “We are Celsius. Mēs sapņojam lielus.

Tiek ziņots, ka neveiksmīgais kriptogrāfijas aizdevējs, kurš atrodas bankrota procesa vidū, ir ziņojis par pārvaldībā esošajiem aktīviem līdz pat 25 miljardiem dolāru. Proti, lielākā daļa šīs summas tika aizdota citiem digitālo līdzekļu uzņēmumiem, lai nodrošinātu 5% gada atdevi.

Tomēr tiesas ieceltais pārbaudītājs Shoba Pillay otrdien izdarīja atšķirīgu secinājumu par neveiksmīgā aizdevēja rīcību. Rakstot 700 lappušu garu ziņojumu, Pillay atzīmēja:

Tomēr Celsius un tās darbības virzītājspēks Mašinska kungs jau kopš tās pirmsākumiem šos solījumus nepildīja. “Aizkulisēs Celsius veica savu uzņēmējdarbību krasi savādāk nekā tas, kā tas reklamēja sevi saviem klientiem visos galvenajos aspektos.

Ziņojumā arī tiek apgalvots, ka Celsius bija iesaistīts visās apšaubāmajās ieguldījumu praksēs, kas jau sen ir saistītas ar tradicionālo finanšu nozari, kuru kriptovalūtu vizionāri ir vēlējušies aptumšot. Tie ietver "apļveida kreditēšanas pasākumus, žetonu manipulācijas, maldinošus paziņojumus un nepatiesas garantijas un pat klientu aktīvu izmantošanu, lai segtu agrāko klientu saistības." Pēc Celsija monētu izvietošanas speciālista Dīna Tapena vārdiem, tā bija “ļoti Ponci līdzīga” uzvedība.

Galvenie secinājumi no ziņojuma

Vēlaties dažus atjauninājumus par #Celsijs lieta?
👉Nepareizi uzrādīja 50 miljonus ASV dolāru ICO, piesaistīja tikai 32 miljonus ASV dolāru
👉Iztērēti vairāk nekā 558 miljoni USD, iegādājoties savu marķieri
👉Izlietots klientu fonds priekš $CEL atpirkšana
👉Izpilddirektors mazumtirdzniecībā iedeva 68.7 miljonus USD CEL žetonos
👉Zaudēja vairāk nekā 300 miljonus USD sliktos ieguldījumos

— ErmoFi (@ErmofiNews) Februāris 1, 2023

Celsija iztērēja vismaz 558 miljonus USD, pērkot savu žetonu

Sākumā eksaminētāja ziņojumā ir atzīts, ka Celsija marķiera (CEL) sākums bija akmeņains. Uzņēmuma ICO saistībā ar CEL marķieri notika 2018. gadā, aizdevējs atklāja, ka tas pārdeva 325 miljonus CEL marķieru. Tiek ziņots, ka tas bija nepatiess apgalvojums, un ziņojumā tika atzīmēts, ka starp ICO un privāto pārdošanu Celsius pārdeva tikai 203 miljonus, kā rezultātā tas no sākotnējā monētu piedāvājuma (ICO) uzkrāja niecīgus USD 32 miljonus gaidīto USD 50 miljonu vietā. Šajā sakarā pārbaudītājs saka:

Neskatoties uz caurredzamības solījumiem, Celsius iekšēji diskutēja par to, vai pastāstīt savai sabiedrībai, kā patiesībā izvērtās ICO, taču nolēma to nedarīt, jo baidījās, ka sabiedrība tiks satraukta.

Uzņēmums arī reklamēja CEL marķieri kā savu "mugurkaulu" līdztekus atkārtotām izpilddirektora Mašinska darbībām, lai pielīdzinātu CEL marķiera vērtību uzņēmuma vērtībai. Pārbaudītājs arī piebilda, ka Celsius izmantoja “spararata” stratēģiju, privāti pārdodot CEL marķierus, ārpusbiržas (OTC) darījumus un veicot ieskaita pirkumus atklātā tirgū, lai ietekmētu tirdzniecības cenas. Kopumā pārbaudītājs atzīmē, ka Celcijs iztērēja vismaz 558 miljonus USD, pērkot savu marķieri, piebilstot:

No 2018. gada līdz lūgumraksta iesniegšanas datumam Celsius no otrreizējā tirgus uz saviem makiem pārskaitīja vismaz 223 miljonus CEL, kas ir vairāk nekā kopējais CEL apjoms (203 miljoni), kas tika publiskoti ICO. Faktiski Celsius katru CEL marķieri tirgū iegādājās vismaz vienu reizi un dažos gadījumos arī divas reizes.

Galu galā tas, kas tika pārdots kā Celsija “mugurkauls”, salauza 12. gada 2022. maijā, kad CEL cena noslīdēja līdz 0.57 ASV dolāriem, un bijušais izpilddirektors Rods Bolgers to raksturoja kā “mirušu žetonu”, norāda pārbaudītājs.

Dārgas vienreizējas likmes

Ziņojumā ir uzsvērts Celsius “milzīgais pieaugums” klientu un pārvaldīto aktīvu skaitā no tās pirmsākumiem līdz maksimumam 2021. gada novembrī, kas sakrīt ar kriptovalūtu tirgus izaugsmi. Tas bija arī tad, kad kriptogrāfijas uzņēmums piedzīvoja dažus no lielākajiem zaudējumiem. Pillay sacīja, ka "lai gan Celsius palielināja savus pārvaldītos aktīvus, tas nebija rentabli."

Jo īpaši, kad aizdevējs sāka nodrošināt augstākas atlīdzības likmes salīdzinājumā ar nozares konkurentiem, tas veica četras milzīgas likmes, kas 800. gadā izraisīja kopējos pirmsnodokļu zaudējumus 2021 miljonu USD apmērā. Galu galā uzņēmums zaudēja 288 miljonus USD no diviem aizdevumiem, kas tika ņemti institucionālā ieguldījumu sabiedrība Equities First Holdings. Aizdevējs apņēmās Bitcoin (BTC) un Ether (ETH) kā nodrošinājumu ieguldījumu sabiedrībai 2019. un 2020. Diemžēl Equities First nevarēja atgriezt nodrošinājumu 2021. gadā pēc tam, kad tā vērtība bija ievērojami palielinājusies.

Pillay vārdiem sakot, "Equities First aizdevumi bija nepieciešami ne tikai, lai finansētu Celsius darbību, bet arī lai atbalstītu mazumtirdzniecības aizdevumus, ko Celsius izsniedza saviem klientiem (tas nozīmē, ka Celsius aizņēmās no Equities First un pēc tam aizdeva ieņēmumus saviem klientiem)."

Proti, institucionālie aizdevumi bija vieni no galvenajiem Celsius ieņēmumu virzītājiem, jo ​​aizdevējs no 2021. gada jūlija līdz 2022. gada sākumam izsniedza nenodrošinātus aizdevumus tādiem spēlētājiem kā Anchorage, Flow Traders, Galaxy Digital un FTX meitasuzņēmums.

Ziņojumā arī atklāts, ka 33.3% no Celsius institucionālā kredītportfeļa bija nenodrošināti un līdz 50. gada jūlijam vairāk nekā 2021% bija nepietiekami nodrošināti. Pārbaudītājs arī atklāja, ka pilnībā nodrošinātie aizdevumi sāka pieaugt 2021. un 2022. gadā. Tomēr tas bija tikai aizdevēja dēļ. pieņemot nodrošinājumu FTT un SRM, kas ir attiecīgi FTX un ar FTX saistīto seruma marķieri.

Celsius arī zaudēja 130 miljonus ASV dolāru, mēģinot spēlēt pelēktoņu Bitcoin Trust (GBTC) arbitrāžas tirdzniecību, kur institucionālie investori iegādājās no Genesis Global Trading tikko emitētas GBTC akcijas par līdzvērtīgu vērtību, pirms tās pārdod tās pašas akcijas par piemaksu atklātā tirgū reizi sešos. mēneša bloķēšanas periods ir beidzies.

Līdz 2021. gada februārim Celsius bija ieguldījuši 752 miljonus dolāru pelēktoņu aktīvos, cerot gūt peļņu no vairāk nekā 40% prēmijas. Tomēr prēmija apgriezās neilgi pēc atlaides reģistrēšanas, pirms Celsija bloķēšanas ilgums bija beidzies, radot ievērojamus zaudējumus. Aizdevēja zaudējumus pastiprināja neveiksmīgās biznesa attiecības ar KeyFi, decentralizētu finanšu (DeFi) pārvaldības platformu un staking platformu Stakehound.

A Double Down On Tether Jo īpaši

Turklāt ziņojumā pārbaudītājs atklāj, ka Celsija aizdevumi stabilai monētai Tether palielinājās līdz vairāk nekā 2 miljardiem USD. Vēlāk 2021. gada septembrī šis skaitlis palielinājās tiktāl, ka Celsija riska komiteja pauda bažas, ka aizdevums ir "eksistenciāls risks", jo Celsius kapitāls nav pietiekams, lai izturētu Tether saistību nepildīšanu.

Tiek ziņots, ka Celsija aizdevumi uzņēmumam Tether divreiz pārsniedza aizdevēja kredītlimitu, lai gan citi aizdevumi uzņēmumiem, kuriem tagad draud bankrots, arī pārsniedza Celsija paša noteiktos ierobežojumus. Starp tiem, kas aizņēmās virs uzņēmuma kredītlimita, bija Alameda Research un Three Arrows Capital.

Eksaminētājs uzsvēra, ka papildu aizdevumi uzņēmumiem Amber Technologies, Dunamis Trading, Kenetic Trading un Profluent Trading “bija vairāk nekā to norādītie kredītlimiti”. Papildinot visu, Pillay norāda, ka Mašinskis patiesību vēl vairāk paplašināja attiecībā uz Celsija kredītlimitiem, kad Celsius izpilddirektors teica cilvēkiem, ka nav nenodrošinātu aizdevumu. Neskatoties uz šādu uzņēmuma vadītāja apliecinājumu, aizdevēja nenodrošināto aizdevumu apjoms pieauga no 14% no Celsija institucionālo aizdevumu portfeļa 2020. gada decembrī līdz trešdaļai līdz 2021. gada jūnijam.

Mašinskis maldināja par naudas izņemšanu

Tiesas ieceltais pārbaudītājs arī sacīja, ka Mašinskis no 68.7. gada līdz pagājušā gada jūlijam izņēma CEL žetonus 2018 miljonu ASV dolāru apmērā, ņemot vērā “atkārtotos apgalvojumus, ka viņš nav CEL pārdevējs”. Citējot vienu piemēru Pillay ziņojumā, pārbaudītājs norāda uz 2021. gada novembri, kad Mašinskis pievērsās ziņojumiem, ka viņš pēdējo nedēļu laikā pārdeva CEL marķierus, norādot, ka viņš ir iegādājies 30,000 29,000 marķieru. Lai gan viņš bija iegādājies 344,000 XNUMX CEL žetonu, viņš arī pārdeva XNUMX XNUMX žetonus iepriekšējā mēnesī.

Daļa no šiem pārdošanas apjomiem bija daļa no 558 miljoniem ASV dolāru CEL pirkumiem, ko Celsius veica pats, kas satrauca augstākos vadītājus. Tapens, kurš iepriekš aprakstīja uzvedību kā "Ponzi līdzīgu", uzsvēra, ka klientu aktīvi tika izmantoti CEL, lai paaugstinātu cenu, "lai iegūtu novērtējumus, lai varētu pārdot atpakaļ uzņēmumam."

Tiesas pasūtītajā ziņojumā ir iekļauts uzņēmuma bijušais finanšu direktors, kurš vienā gadījumā rakstīja: "[mēs] runājam par kļūšanu par regulētu vienību, un mēs darām kaut ko, iespējams, nelikumīgu un noteikti neatbilstošu."

Celsija ir nodokļu nodevas

Tiesas ieceltais pārbaudītājs arī atklāja, ka "pirmos trīs Celsija pastāvēšanas gados nebija īpašu nodokļu profesiju". Turklāt aizdevēja kriptovalūtu grupa Celsius Mining bija parādā nodokļus 16.5 miljonu ASV dolāru apmērā lūgumraksta iesniegšanas dienā, kad Celsius iesniedza 11. nodaļas bankrota aizsardzību un varēja būt parādā vairāk nekā 6 miljonus ASV dolāru. Konkrēti, aizdevējs ir parādā nodokļus visā Džordžijā un Pensilvānijā.

Pillay arī atklāja "satraucošas neatbilstības" starp informāciju un liecinieku liecībām, norādot, ka uzņēmuma procesu trūkums un vispārēja nodokļu nesaskaņošana izraisīja Celsius Mining ievērojamus izmantošanas nodokļus par kalnrūpniecības platformām, kas tika izvietotas 2022. gadā. Eksaminētājs arī norādīja, ka viņa to darīja. nekonstatēja nekādus faktus, kas liecinātu, ka Celsius vai tā biznesa grupas “tīši vai tīši nav izpildījušas nodokļu saistības”.

Saistītās ziņas

Fight Out (FGHT) — jaunākais projekts, lai nopelnītu

• CertiK auditēts un CoinSniper KYC pārbaudīts
• Agrīnās stadijas priekšpārdošana tiešraidē
• Nopelniet bezmaksas kriptovalūtu un sasniedziet fitnesa mērķus
• LBank Labs projekts
• Sadarbojas ar Transak, Block Media
• Atlīdzības un bonusi