Baltais nams atkārtoti norāda, ka Valsts kase meklē kriptovalūtu, lai izvairītos no Krievijas sankcijām

11. marta faktu lapā par sankcijām pret Krieviju Baltais nams atkal izceļ kriptovalūtu kā problēmu jomu.

Faktu lapas uzmanības centrā ir “Jauni Valsts kases departamenta norādījumi, lai novērstu izvairīšanos no sankcijām, tostarp izmantojot virtuālo valūtu”. 

"Valsts kase cieši uzrauga visus centienus apiet vai pārkāpt ar Krieviju saistītās sankcijas, tostarp izmantojot virtuālo valūtu," teikts paziņojumā. Tas ir tikai jaunākais brīdinājuma šāvienu sērijā pret kriptovalūtu iespējamo izmantošanu. 

Šīs nedēļas sākumā Valsts kases noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas uzraudzības iestāde brīdināja par līdzīgu problēmu. Taču, kā atzīmēja The Block, kā arī vairākas pašas Valsts kases amatpersonas, joprojām nav reālu pierādījumu, kas liecinātu par kriptovalūtu izmantošanu, izvairoties no Krievijas sankcijām. 

Tomēr ir veiktas lielas pārbaudes attiecībā uz kriptovalūtu biržām, kuras nav ģeogrāfiski bloķējušas Krievijas lietotājus, neskatoties uz to, ka vēl nav noteikts sankciju režīms, kas viņiem to pieprasa. Neskatoties uz formālu režīmu, vairāki uzņēmumi gan finanšu, gan patēriņa preču jomā ir pārtraukuši pārdošanu Krievijā. 

Tajā pašā laikā par sankciju pārkāpumiem tiek uzlikts daudz bargāks sods nekā tad, ja netiek veikta pienācīga AML kontrole. Uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību ASV, ja tas apkalpo sankciju subjektu pat neapzināti, var būt atbildīgs par kriminālatbildību.