Kas ir bijušais kriptogrāfijas miljardieris Berijs Silberts, kuru Kamerons Vinklvoss vaino grāmatvedības krāpniecībā?

Saskaņā ar kriptovalūtu biržas Gemini izpilddirektora Kamerona Vinklevosa apsūdzībām pūšļainā atklātā vēstule, kas ievietota vietnē Twitter Otrdienas rītā Barijs Silberts, grūtībās nonākušā kriptovalūtu uzņēmuma Digital Currency Group (DCG) izpilddirektors, apkrāpa aptuveni 340,000 XNUMX kriptovalūtu investoru, izmantojot Gemini Earn.

Nopelnīt atjauninājumu: atklāta vēstule padomei @DCGco pic.twitter.com/eakuFjDZR2

- Kamerons Vinklevoss (@cameron) Janvāris 10, 2023

Apsūdzības tika izvirzītas pēc tam, kad Genesis Global Trading, DCG pilnībā piederošais aizdevumu uzņēmums, apturēja klientu izņemšanu neilgi pēc tam. FTX bojāeja. Produktam “Gemini Earn”, kas investoriem nodrošināja gada procentu likmes līdz pat 8%, Gemini bija sadarbojies ar Ģenēze.

Viņi mēģināja nopelnīt laiku, lai izkļūtu no bedres, ko paši sev izraka melojot.

Saskaņā ar Vinklevosa teikto, “sazvērestībā [sazvērestībā], lai sniegtu nepatiesus apgalvojumus un nepatiesus [informāciju] par Genesis stabilitāti un finansiālo stāvokli”, Silberts un viņa uzņēmumi, iespējams, “apkrāpa” Gemini klientus. "Viņi mēģināja nopelnīt laiku, lai izbēgtu no bedres, ko paši sev izraka melojot."

Atbildot uz to, DCG pārstāvis e-pastā izdevumam Forbes sniedza šādu komentāru:

Šis ir vēl viens izmisīgs un neproduktīvs Kamerona Vinklevosa reklāmas mēģinājums novirzīt kritiku no sevis un Gemini, kuri ir vienīgi atbildīgi par Gemini Earn vadīšanu un programmas mārketingu tās lietotājiem. Reaģējot uz šiem ļaunajiem, izdomātajiem un apmelojošiem uzbrukumiem, mēs paturam visas juridiskās iespējas atvērtas. Lai panāktu vienprātību, kas būtu izdevīga visām pusēm, DCG turpinās konstruktīvas diskusijas ar Genesis un tās kreditoriem.

Kā ziņo Bloomberg pagājušajā nedēļā, SEC ir sākusi izmeklēšanu un ASV Ņujorkas Austrumu apgabala prokuratūra izskata darījumus, kas saistīti ar DCG biznesu. Kriminālapsūdzības Silbertam vai viņa uzņēmumiem nav izvirzītas. Forbes ziņoja par Silberta līdzdalības samazināšanos DCG vērtībā no 3.2 miljardiem USD līdz nullei pagājušajā mēnesī. Tajā laikā viņi norādīja, ka pašreizējā tirgus situācijā DCG nenokārtotās saistības bija vairāk vērtas nekā tās aktīvi.

Sliberta vēsture

Silbertam, ilggadējam kriptovalūtu aizstāvim, kurš apgalvo, ka ir veicis savu pirmo ieguldījumu Bitcoin 2012. gadā daži pēdējie mēneši ir bijuši ievērojams kritums no labvēlības. Silberts bija finanšu uzņēmējs un investīciju baņķieris, pirms iesaistījās ar digitālajiem aktīviem. Pēc grāda iegūšanas Emory Universitātes Goizueta biznesa skolā 1998. gadā viņš sešus gadus pavadīja kā finanšu pārstrukturēšanas speciālists investīciju bankā Houlihan Lokey. Kad Dot-Com burbulis plīsa, Silberts strādāja pie dažiem vispazīstamākajiem bankrotiem, tostarp Enron un WorldCom.

Silberts 2004. gadā izveidoja Restricted Shares Partners — sekundāro tirdzniecības platformu uzņēmumu darbiniekiem ar ierobežotām akcijām valsts uzņēmumos. Pēc Silberta teiktā, tā ir lielākā aktīvu klase bez labi attīstīta otrreizējā tirgus, kā teikts 2005. gada profilā. laikrakstā New York Times. Šis jēdziens nav jauns vai radošs, taču tagad ir īstais brīdis riska ieguldījumu fondu pieauguma dēļ.

Paplašinot tirdzniecības platformu, iekļaujot tajā privāto uzņēmumu akcijas un alternatīvos ieguldījumus 2008. gadā, Silberts mainīja sava uzņēmuma nosaukumu uz SecondMarket. Tas tika darīts, reaģējot uz kāda bijušā Facebook darbinieka palīdzības lūgumu. Līdz 2011. gadam SecondMarket bija vairāk nekā 75,000 XNUMX reģistrētu dalībnieku, un tas bija veicinājis miljardu dolāru privātā tirgus darījumus.

Paplašinoties SecondMarket, Silberta kā finanšu uzņēmēja statuss pieauga. Viņš tika atzīts par Kreina gada uzņēmēju 2009. gadā, kā arī par vienu no Ernst & Young gada uzņēmējiem. Silberts pieņēma toreizējā Ņujorkas mēra Maikla Blūmberga lūgumu pievienoties viņa Tehnoloģiju un inovāciju padomei. Silberts tika iekļauts Fortune sarakstā "40 Under 40". Viņš runāja ASV Senātā par finanšu noteikumiem.

DCG pirmsākumi

2015. gadā Nasdaq iegādājās SecondMarket par neizpaužamu summu. Tajā pašā gadā Silberts iepazīstināja ar Digital Currency Group — holdinga korporāciju, kas izstrādāta Web3 laikmetam, bet ar vecās skolas estētiku. Ziņu vietne CoinDesk, bitcoin publiskais trests Grayscale, bitcoin ieguves uzņēmums Foundry, kā arī gandrīz 200 papildu digitālo aktīvu investīcijas un marķieri ir starp aktīviem, ko DCG nodibināja un iegādājās.

Saskaņā ar bitcoin kalnraču Foundry izpilddirektora un radītāja Maiku Koljeru,

Būt daļai no DCG ir bijis brīnišķīgs, jo Silberts ļauj mums izskatīties ilgtermiņā, ņemot vērā gadu desmitus, un īpaši neuztraucas par mēneša, ceturkšņa un ceturkšņa rezultātiem.

Epidēmijas laikā vēršu skrējiens kriptovalūtu tirgū izraisīja DCG portfeļa vērtības pieaugumu. Daži Digitālās valūtas grupas akcionāri 700. gada novembrī pārdeva savas akcijas gandrīz 10 miljonu dolāru vērtībā, novērtējot to 2021 miljardu dolāru vērtībā.

Tajā laikā Silberts lielījās CNBC: "Mēs esam vislabākie starpnieks, lai ieguldītu šajā nozarē." Turklāt Silberts salīdzināja sevi ar 19. gadsimta naftas magnātu Džonu D. Rokfelleru. Intervijā Wall Street Journal viņš salīdzināja DCG kriptovalūtu impēriju ar Rokfellera naftas konglomerātu, sakot: "Paradigma, kuru izmantoju kā iedvesmu, ir Standard Oil."

Kamēr iestādes un investori ar lielu neto vērtību prasīja veidu, kā tikt galā ar Bitcoin, Pelēktoņu, investīciju trests, kas klientu vārdā tur Bitcoin, drīz vien kļuva par DCG vērtīgāko aktīvu. Investoriem ir piekļuve Bitcoin pozitīvajai pusei, izmantojot Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC) publiski tirgotās akcijas, taču bez nepieciešamības faktiski iegādāties un paturēt digitālo valūtu, kas daudziem nebija atļauts. Atbildot uz to, Grayscale ierobežoja ieguldītāju iespējas ātri izpirkt bāzes aktīvus un noteica fiksētu 2% maksu, kas bija lielāka nekā citiem ETF un slēgtajiem fondiem. GBTC pamatā esošo Bitcoin uzkrājumu vērtība bija vairāk nekā 43 miljardi USD to augstumā. Grayscale nodrošina risinājumus ar salīdzināmu struktūru Ethereum un citi kriptoaktīvi.

Kriptovalūtu turētāja BitGo izpilddirektors Maiks Belše atgādina, ka “agrīnās dienās visi to svinēja. Es uzskatu, ka daudzi cilvēki bija nedaudz greizsirdīgi pret pelēktoņu toni par tik veiksmīgu produktu. Tā kalpo kā maza naudas govs. Grayscale GBTC produkts 471. gadā patiešām ienesa ieņēmumus 2021 miljona ASV dolāru apmērā.

Parādība, kas pazīstama kā “GBTC prēmija”, kurā GBTC akciju cena tika tirgota par augstāku cenu nekā pamatā esošais Bitcoin, kas pieder Grayscale, radās, investoriem sākot interesēties par pelēktoņu. Riska ieguldījumu fondu ieguldītājiem, tostarp vērienīgajam Three Arrows Capital, kas radīja arbitrāžas iespēju. ĢenēzeDCG aizdevumu nodaļa sāka aizdot naudu uzņēmumam Three Arrows, ko tā pēc tam ieguldīja GBTC akcijās, saglabājot GBTC prēmiju.

Saskaņā ar Kameorna Vinklevosa teikto, kurš apgalvo, ka Three Arrows Capital "darbojās tikai kā Genesis kanāls, ļaujot tai veikt efektīvus bitkoīna maiņas darījumus pret GBTC akcijām ar Grayscale Trust", šī tirdzniecība starp Genesis un Three Arrows Capital “palielināja Grayscale Bitcoin Trust AUM un līdz ar to arī tā sponsora Grayscale Investments nopelnītās maksas.”

GBTC prēmija kļuva par GBTC atlaidi 2021. gadā (kurā GBTC akcijas sāka tirgot par mazāku cenu nekā pamatā esošā Bitcoin). Tomēr Genesis turpināja izsniegt aizdevumus Three Arrows Capital. Pēc Vinklevosa teiktā, "tas bija paredzētas, lai novērstu GBTC akciju pārdošanu tirgū, bet Genesis tam bija nevēlama ietekme, saglabājot riska pozīciju un ļāvot tai augt."

Pa to laiku mātesuzņēmums Digital Currency Group sāka ņemt aizdevumus no sava kreditēšanas uzņēmuma Genesis un ieguldīt naudu GBTC, kas ir sava meitasuzņēmuma Grayscale publiski tirgots trests. Pēc tam, kad GBTC prēmija pārvērtās par atlaidi, DCG iegādājās GBTC akcijas aptuveni USD 800 miljonu vērtībā.

Saskaņā ar kriptovalūtu investīciju konsultanta Lumida Wealth izpilddirektora Ram Ahluwalia teikto,

DCG veica darījumus, kas ir analogi riska ieguldījumu fondam, iegādājoties savu produktu, izmantojot kredītplecu.

Ģenēze Pēc Three Arrows Capital sabrukuma 1.2. gada jūnijā tā bilancē palika ar gandrīz 2022 miljardu dolāru robu. Tā pārskaitīja šo summu uz sava mātesuzņēmuma Digital Currency Group reģistriem parādzīmes veidā ar 10 gadu dzēšanas termiņu. .

Viņiem bija likviditātes problēma uzņēmumā Genesis, ko viņi pārvērta par maksātspējas problēmu, apgalvo Ahluwalia. Tomēr šie zaudējumi paliek.

Gemini, Winklevoss birža, turpināja paļauties uz Genesis savā peļņas programmā vēl piecus mēnešus pēc Three Arrows nāves, un klienti joprojām varēja izpirkt savu kriptovalūtu. Tomēr FTX sabrukums sasvēra svarus un piespieda Genesis pārtraukt visas izpirkšanas iespējas.

Tiek ziņots, ka Genesis pēc FTX nāves meklēja 1 miljarda dolāru kapitāla iepludināšanu, taču neviens nebija ieinteresēts, jo investori aizbēga. Genesis pirms dažām dienām atlaida 30% sava darbaspēka, kad DCG savā galvenajā mītnē slēdza savu bagātības pārvaldības nodaļu.

saistīts

FightOut (FGHT) — pārejiet, lai nopelnītu metaversā

• CertiK auditēts un CoinSniper KYC pārbaudīts
• Agrīnās stadijas priekšpārdošana tiešraidē
• Nopelniet bezmaksas kriptovalūtu un sasniedziet fitnesa mērķus
• LBank Labs projekts
• Sadarbojas ar Transak, Block Media
• Atlīdzības un bonusi