Eiropas Parlaments un Eiropadome ir vienojušies par jaunas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas iestādes izveidi Frankfurtē. Šāds lēmums tika pieņemts pēc ES 2023. gada lēmuma uzraudzīt kriptovalūtu uzņēmumus un finanšu pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas starptautiski.
Eiropas Savienības (ES) varas iestādes vienojas 2025. gadā izveidot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas uzraugu, jo tiek pastiprināta kriptovalūtu firmu loma terorisma finansēšanā.
Kāpēc Eiropas uzmanības centrā ir naudas atmazgāšana?
ES paziņojusi, ka tās jaunajā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanas uzraudzības struktūrā būs 400 darbinieku, kad tā nākamgad sāks darbu Vācijā. Aģentūras uzņemšanai pieteicās deviņas valstis, tostarp Francija, Itālija, Spānija, Latvija un Īrija.
AMLA prasīs kredītiestādēm un finanšu iestādēm un kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem veikt klientu uzticamības pārbaudi. Kriptogrāfijas biržai ir jāveic pienācīga rūpība, lai pārbaudītu klientu informāciju un ziņotu par aizdomīgām darbībām ES finanšu izlūkošanas vienībām. Pagājušajā gadā ES uzraudzības padomes locekle Elizabete Makkola sacīja, ka ir svarīgi ņemt vērā biržas globālās darbības, lai novērtētu tās finansiālo stāvokli, jo regulatori, kas skatās tikai uz vietējām darbībām, nevar precīzi novērtēt uzņēmuma risku.
Kā piemēru var minēt Binance, kuru Francijas iestādes izmeklēja saistībā ar naudas atmazgāšanu. ASV vēlāk iekasēja apmaiņas maksu par atļauju teroristiem izmantot savu platformu. Tomēr 2023. gada žurnāla rakstā Oxford Academic teikts, ka, lai gan kriptovalūta var būt pievilcīga teroristiem, grupas bieži nevar konvertēt to galvenajās valūtās.
Lasīt vairāk: Kriptoregulācija: kādas ir priekšrocības un trūkumi?
"Turpretim kriptovalūta nav pievilcīga teroristu finansēšanai, jo ir lielas kriptovalūtas cenu svārstības, trūkst uzticības mehānismu, ir grūtības konvertēt uz galvenajām valūtām un globālās fondu izsekošanas tehnoloģijas briedums," sacīja Shaceng Wang un Xixi Zhu. .
AMLA mazina MiCA entuziasmu
ES paziņojums saņēma pretreakciju no kriptogrāfijas kopienas, no kurām dažas apsūdzēja ES pašu naudas atmazgāšanā. WalkerAmerica, Bitcoin aplādes saimnieks, retoriski jautāja, vai AMLA noteikumi attiecas uz bankām.
"Tātad jūs vērsīsities pret lielajām bankām, kas nodarbojas ar visu naudas atmazgāšanu?" Vokers rakstīja.
AMLA lēmums tika pieņemts pēc tam, kad Eiropas Savienība 2023. gada aprīlī pabeidza likumprojektu par kriptovalūtu tirgiem, lai regulētu kriptovalūtas. Likumprojekts, kas biržās stāsies spēkā vēlāk šogad, attiecas uz jaunu žetonu emisiju un naudas atmazgāšanas apkarošanas noteikumiem. biržas un stabilu monētu noteikumi. Stablecoin ir fiat valūtas marķierizēta versija, ko kriptovalūtas tirgus dalībnieki var viegli apmainīt pret kriptovalūtām.
Lasīt vairāk: Kas ir Fiat valūta? Kā tas atšķiras no kriptovalūtas?
Francijas banku gigants Societe Generale nesen laidis klajā eiro denominētu stabilu monētu. USDC emitents Circle nesen ir paplašinājis savu stabilo monētu uz eiro bāzes Solana blokķēdē.
Šie plāni liecina, ka iestādes drīzumā sagaida, ka pieprasījums pēc līdzekļu pārvietošanas starp kriptovalūtu un marķierizētiem eiro aktīviem. Jau kādu laiku iedzīvotāji ir skeptiski noskaņoti pret ES plāniem ieviest centrālās bankas digitālo valūtu (CBDC). BeInCrypto sazinājās ar Eiropas Parlamenta preses nodaļu, lai sniegtu komentārus, taču līdz presei vēl nebija saņemta atbilde.
Atbildības noraidīšana
Ievērojot uzticamības projekta vadlīnijas, BeInCrypto ir apņēmies sniegt objektīvus, pārredzamus pārskatus. Šī ziņu raksta mērķis ir sniegt precīzu, savlaicīgu informāciju. Tomēr lasītājiem ir ieteicams pārbaudīt faktus neatkarīgi un konsultēties ar speciālistu, pirms pieņem lēmumus, pamatojoties uz šo saturu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu pakalpojumu sniegšanas noteikumi, konfidencialitātes politika un atrunas ir atjauninātas.
Avots: https://beincrypto.com/european-laundering-crypto/