Kāpēc IRS saskata “krāpšanas kalnus” kriptovalūtos un NFT?

Tai augot, kriptovalūtu nozare un tās nozares piesaista lielāku regulatoru un politisko dalībnieku uzmanību. Šķiet, ka Amerikas Savienotajās Valstīs šī nozare ir gatava lielākam naidīgam no pašreizējās administrācijas puses, jo to arvien vairāk salīdzina ar nelegālām darbībām.

Saistītā lasāmviela | Hakeris izmanto OpenSea kļūdu, kas nenovērtē NFT, lai iegādātos un apgrieztu garlaikotus pērtiķus

Saskaņā ar jaunāko Bloomberg ziņojumu, ASV Iekšējo ieņēmumu dienesta (IRS) kriminālizmeklētāji saskata "krāpšanas kalnus un kalnus", kas, iespējams, ir saistīti ar kriptovalūtu un neatvietojamiem marķieriem (NFT). Nelegālās darbības ietver izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, naudas atmazgāšanu un tirgus manipulācijas.

Īpašais aģents Raiens Korners no ASV IRS kriminālizmeklēšanas nodaļas Losandželosas apgabalā izteica šos apgalvojumus USC Gould School of Law pasākumā. Korners atsaucās uz šīm bažām un runāja par neseno augsta līmeņa personu iesaistīšanos kriptovalūtā. Federālais aģents teica:

Mēs ne vienmēr meklējam slavenības, taču, kad viņi izsaka nekaunīgu vai atklātu komentāru, kurā teikts: “Ei, IRS, jums, iespējams, vajadzētu atnākt uz mani paskatīties”, mēs to darām.

Bloomberg izplatītie dati liecina, ka IRS 3.5. gadā noziedzīgu darbību dēļ izdevās konfiscēt kriptovalūtas aptuveni 2021 miljardu dolāru apmērā. Šis skaitlis veido 93% no "visiem nodaļas konfiscētajiem aktīviem" šajā finanšu gadā.

Korners apgalvoja, ka federālā aģentūra joprojām ir atstājusi aptuveni 80 atklātas lietas, par kurām ir aizdomas, ka tās ir saistītas ar kriptovalūtu. Turklāt federālais aģents atklāja, ka pastāv bažas par to, ka cilvēki tērē pārmērīgas naudas summas digitālajiem aktīviem, īpaši NFT.

Korner uzskata, ka šiem digitālajiem īpašumiem “nav tādas raksturīgas vērtības”, un viņš uzskata, ka cilvēki tos varētu izmantot kā līdzekli nelikumīgi iegūtas naudas atmazgāšanai. Starp iespējamiem nelegālajiem šo ieņēmumu avotiem federālais aģents minēja narkotiku kontrabandu un citus.

Kripto ir nākotne? Kā IRS gatavojas šim scenārijam

Turklāt Korners pauda bažas par to, ka “augsta līmeņa investori” varētu viegli manipulēt ar kriptovalūtu cenu. Tomēr IRS cenšas nodrošināt saviem aģentiem zināšanas par kriptovalūtām, NFT un nozari kopumā, jo, kā teica aģents, "šī telpa ir nākotne".

Šajā ziņā ASV federālā aģentūra mēģina palielināt savu spēju koplietot un saņemt datus no citām aģentūrām. Saskaņā ar Bloomberg teikto, tas ietver ASV Tieslietu departamentu, un mērķis ir "palikt priekšā noziedzniekam".

Kā ziņo Bitcoinist, sabiedriskais cilvēks Kima Kardašjana un boksa čempions Floids Meivezers tika iesūdzēti tiesā par viņu iespējamo iesaistīšanos kriptovalūtu projektā, kas apsūdzēts krāpniecībā. To sauc par EthereumMax (EMAX), tā veidotāji tiek vainoti "sūknēšanas un izgāzšanas" shēmas izveidošanā.

Saistītie lasījumi | Īlons Masks izsaka McDonald's piedāvājumu, ko viņi nevar atteikties. Dogecoin sūkņi

Uz presēšanas laiku kriptovalūtu kopējā tirgus robeža ir USD 1.7 triljoni ar 3.68% peļņu 4 stundu diagrammā.