Preču fjūčeru tirdzniecības komisija iesniedza sūdzību pret uzņēmumiem, kas pārvalda kriptovalūtu biržu KuCoin.
“Sūdzībā KuCoin tiek iekasēta maksa par nelikumīgi veiktiem ārpusbiržas preču nākotnes darījumiem un sviras, maržas vai finansētiem mazumtirdzniecības preču darījumiem; pieprasīja un pieņēma pasūtījumus par preču fjūčeriem, mijmaiņas darījumiem un sviras, maržināliem vai finansētiem mazumtirdzniecības preču darījumiem, nereģistrējoties CFTC," teikts paziņojumā presei.
CFTC sūdzībā pret biržu regulators saka, ka KuCoin ļāva investoriem tirgoties ar precēm, tostarp bitcoin, ētera un litecoin.
"Šīs darbības KuCoin pilnībā ietilpa CFTC pilnvarās un prasīja, lai KuCoin reģistrētos CFTC un ievērotu visus piemērojamos noteikumus," teikts prasībā.
Lasīt vairāk: DOJ apsūdz kriptovalūtu biržu KuCoin par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumu neievērošanu
CFTC paziņoja, ka tā vēlas "atkāpties, civiltiesiskus naudas sodus, pastāvīgus tirdzniecības un reģistrācijas aizliegumus, kā arī pastāvīgu izpildrakstu pret turpmākiem CEA un CFTC noteikumu pārkāpumiem, kā tiek apsūdzēts".
CFTC sūdzība izriet no Tieslietu ministrijas prasības. DOJ vērsās pret biržu un diviem līdzdibinātājiem, apgalvojot, ka apsūdzētie ir pārkāpuši Bankas noslēpuma likumu.
Komisija norādīja, ka no 2019. gada jūlija līdz 2023. gada jūnijam birža neieviesa klientu atpazīšanas (KYC) procedūras. Tomēr ASV klientiem piedāvātās KYC procedūras, iespējams, bija "viltinājums" un "neliedza ASV klientiem platformā tirgot preču intereses un atvasinātos instrumentus".
Lasīt vairāk: Ēteris ir Šrēdingera kriptovalūtas kaķis
DOJ apgalvoja, ka KuCoin nepieprasīja KYC, un pēc tam 2023. gada jūlijā platforma pieņēma KYC programmu pēc tam, kad tā uzzināja par valdības izmeklēšanu.
Tā kā birža neīstenoja naudas atmazgāšanas apkarošanas politiku, KuCoin pārsūtīja vairāk nekā 4 miljardus ASV dolāru “aizdomīgu un noziedzīgu līdzekļu” un saņēma 5 miljardus dolāru no darbības “finanšu tirgu ēnā”.
CFTC un DOJ darbības nav pirmās valdības darbības, ar kurām apmaiņa ir saskārusies. Decembrī KuCoin norēķinās ar Ņujorkas ģenerālprokurora biroju par 22 miljoniem ASV dolāru.
Pagājušā gada beigās gan DOJ, gan CFTC mērķēja uz citu kriptovalūtu apmaiņu — Binance — vairāku miljardu dolāru norēķinā. Binance tika apsūdzēta arī nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpumos.
Nepalaidiet garām nākamo lielo stāstu — pievienojieties mūsu bezmaksas ikdienas biļetenam.
Avots: https://blockworks.co/news/cftc-alleges-eth-as-commodity-kucoin-lawsuit