Hakeris aiz bankrotējušā kriptovalūtu biržas FTX sāka pārsūtīt savu Ether (ETH) 20. novembrī saglabājot jaunu maka adresi. FTX maka drenētājs bija 27. lielākais ETH turētājs pēc uzlaušanas, bet pēc nedēļas nogales ETH izgāztuves nokrita par 10 pozīcijām.
FTX hakeris no vairākiem FTX globālajiem un FTX.US apmaiņas makiem iztērēja gandrīz 447 miljonus ASV dolāru tikai dažas stundas pēc tam, kad kriptovalūtu birža 11. novembrī iesniedza bankrota pieteikumu saskaņā ar 11. nodaļu. Lielākā daļa nozagto līdzekļu atradās ETH, padarot izmantotāju par 27. lielāko ETH. valis.
20. novembrī FTX maka nosūcējs 1 pārsūtīja 50,000 0 ETH uz jaunu adresi — 866x20E. Pēc tam jaunā maka adrese nomainīja ETH pret renBTC (BTC ERC-1 versija) un tika savienota ar diviem makiem Bitcoin blokķēdē. Vienā no makiem bc1,070qvd…gpedg bija 1 renBTC, bet citā makā bc0702qa…n2,444 bija XNUMX renBTC.
FTX Wallet Drainer tagad ir 37. lielākais ETH turētājs
Nokrita par 10 vietām pēc 50,000 0 ETH pārsūtīšanas uz 866xXNUMXE šorīt
Mēs arī turpinām redzēt, ka ETH tiek aizstāts ar renBTC 0x866E
Pašlaik makā ir ~1127 renBTC un ~19k ETH pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— CertiK brīdinājums (@CertiKAlert) Novembris 20, 2022
Kripto analītiskā grupa CertiK vēlāk izsekoja tiltu renBTC bc1qvd…gpedg adresē un atklāja, ka renBTC atmazgāšanai šajā adresē tika izmantots naudas atmazgāšanas paņēmiens, ko sauc par mizošanas ķēdi.
Peel ķēde ir paņēmiens liela apjoma kriptovalūtas atmazgāšanai, veicot ilgstošu nelielu darījumu sēriju. Neliela daļa tiek “nolobīta” no subjekta adreses zemas vērtības pārsūtīšanā. Šie papildu atmazgātie līdzekļi bieži tiek pārskaitīti uz biržām, kur tos var konvertēt fiat valūtā vai citos kriptovalūtos.
Saistītie: FTX hakeris tagad ir 35. lielākais ETH īpašnieks
FTX uzlaušanas laikā bija iesaistītas divas puses: viena melnā cepure, kurai izdevās iztērēt 447 miljonus ASV dolāru, un balta cepure, kurai izdevās pārvietot 186 miljonus ASV dolāru FTX aktīvus uz saldētavu. Tomēr, kad Bahaman Vērtspapīru un biržu komisija izdeva paziņojumu, kurā tika ieteikts, ka viņi mēģina pārvietot aktīvus no FTX, tas sacēla daudzas uzacis, un daudzi apgalvoja, ka vērtspapīru regulators patiesībā bija melnā cepure aiz ekspluatācijas.
Vai jūs to redzējāt? Bahamu SEC apgalvo, ka ir (mēģinājis?) “pārsūtīt visus digitālos līdzekļus” uz digitālo maku, ko kontrolē viņi, nevis FTX. Ja FTX ir baltā cepure, tad vai Bahamu valdība nav melnā cepure?https://t.co/ddbEmx2nyq
— zkSTONKs (@zkSTONKs) Novembris 20, 2022
Ķēdes analītiķis ZachXBT iezīmēts melnās cepures maka marķieru pārsūtīšanas modeli un teica, ka maciņš izmeta žetonus un sporādiski tika izveidots tilts, kas ļoti atšķīrās no citām adresēm, kuras izstājās no FTX un tika nosūtītas uz multisig tādās ķēdēs kā Ethereum vai Tron.
Aplūkojot līdzekļu kustību un paņēmienus, kas saistīti ar šo līdzekļu pārskaitīšanu, ir maz ticams, ka FTX Wallet drainer 1 ir Bahamu salu valdības kontrolē, pamatojoties uz šodienas ķēdes darbību. BTC darbība ir saskaņā ar atdalīšanas ķēdi, naudas atmazgāšanas veidu, kurā būtu ļoti neparasti iesaistīties valdības aģentūrā.
Avots: https://cointelegraph.com/news/ftx-hacker-dumps-50-000-eth-still-among-top-40-ether-holders