Valsts kase piemēro sankcijas uz Ethereum balstītai Tornado skaidrai naudai par to, ka tā palīdzēja atmazgāt vairāk nekā 7 miljardus USD

Augšējā līnija

Valsts kases departaments pirmdien sodīja kriptovalūtas uzņēmumu, kas ir saistīts ar Ziemeļkorejas valsts sponsorētu hakeru grupu, par iespējamu ļaunprātīgas legalizācijas veicināšanu, atzīmējot jaunākos atbildes pasākumus pret tā sauktajiem virtuālās valūtas sajaukšanas pakalpojumiem, kas efektīvi aptumšo kriptovalūtu darījumus, padarot tos grūtākus. izsekot.

galvenie fakti

Jo paziņojums Pirmdienas rītā Valsts kase paziņoja, ka piemēro sankcijas Ethereum bāzētajam Tornado Cash par to, ka tā kopš tās izveides 7. gadā palīdzējusi atmazgāt vairāk nekā 2019 miljardus ASV dolāru vērtu kriptovalūtu, faktiski iesaldējot ASV aktīvus platformā un liedzot amerikāņiem izmantot šo pakalpojumu.

Atmazgātie līdzekļi ietvēra vairāk nekā 455 miljonus dolāru, ko Ziemeļkorejas uzlaušanas gredzens Lazarus grupa nozaga. Lielākais līdz šim zināmā virtuālās valūtas aplaupīšana, kad Ziemeļkorejas kiberuzbrucēji nozaga aptuveni 620 miljoni USD no ar Ethereum saistītas platformas NFT balstītai videospēlei Axie Infinity martā, paziņoja Valsts kase.

Savā vietnē Tornado Cash saka, ka tas ir palīdzējis gandrīz 40,000 150,000 lietotāju apslēpt darījumus, izmantojot vairāk nekā XNUMX XNUMX depozītu, kas palīdz “panākt privātumu”, izmantojot viedos līgumus, lai novirzītu līdzekļus uz adresi bez ētera bilances un pēc tam nosūtītu to uz jaunu publisku adresi. nav saites uz sākotnējo sūtītāju.

Pirmdienas paziņojumā Valsts kases pārstāvis Braiens Nelsons sacīja, ka Tornado Cash vairākkārt nespēja ieviest efektīvas kontroles un “pamatpasākumus”, kuru mērķis ir apturēt to no līdzekļu atmazgāšanas ļaunprātīgiem kiberaktoriem, un apņēmās turpināt “agresīvi” veikt darbības pret mikseriem, kas atmazgā kriptovalūtu. noziedznieki.

Šis solis seko Valsts kases pirmajām sankcijām pret virtuālo valūtu maisītāju maijā, kad izraudzīta Blender.io par to, ka viņš, iespējams, arī palīdzēja veikt Lazarus atbalstīto kriptovalūtu aplaupīšanu martā — vairāk nekā 20.5 miljonu dolāru apmērā nelikumīgi gūti ieņēmumi.

Pārsteidzošs fakts

Papildus marta aplaupīšanai Tornado Cash tika izmantots arī vairāk nekā 96 miljonu dolāru atmazgāšanai, kas iegūti jūnijā. kapāt no blokķēdes tilta Harmony un vismaz 7.8 miljonus dolāru no uzbrukuma Nomad, kas zaudēja Saskaņā ar Valsts kases datiem aptuveni 190 miljoni ASV dolāru, kas tika īstenoti pagājušajā nedēļā.

Pamatinformācija

Valsts kases amatpersonas šogad ir atbrīvojušas sankciju vilni, lai aizsargātu pret iespējamu kriptovalūtas izmantošanu, lai izvairītos no sankcijām un naudas atmazgāšanai. Īsi pirms pirmajām miksera sankcijām Valsts kase aprīlī izraudzīta pirmo reizi kriptovalūtas ieguves uzņēmums, kura mērķis ir Šveicē bāzētais Bitriver AG darbībai Krievijas tehnoloģiju sektorā. Arī tajā mēnesī Valsts kase noteica Maskavā bāzēto biržu Garantex par to, ka tā "apzināti neievēroja" saistības pret naudas atmazgāšanu un "ļāva [tās] sistēmas ļaunprātīgi izmantot nelikumīgiem dalībniekiem".

Pretēji

Jo nosūtīt Kriptopolitikas domnīca Coin Center savā tīmekļa vietnē kritizēja Valsts kases pirmdienas lēmumu par "sankcionēšanu rīkam, kas nav aizstājvārds nevienai personai, kurai pienākas sankcijas", un norādīja, ka šis solis efektīvi ierobežo "ikvienu amerikāni, kurš vēlas izmantot savu naudu un brīvi pieejams programmatūras rīks, lai saglabātu viņas privātumu, tostarp citu pilnīgi juridisku un personisku iemeslu dēļ. Saskaņā ar Coin Center teikto, sankcijām ir arī neskaidras juridiskas sekas, jo tās potenciāli pakļauj amerikāņiem, kuriem tiek nosūtīta nauda caur Tornado adresi, pārkāpt Valsts kases noteikumus, lai gan viņi nevar noraidīt darījumu blokķēdes rakstura dēļ.

Vēl lasu

Valsts kases sankcijas pirmajam kriptokalnējam — mērķējot uz Krievijas Bitriver, lai "atbalstītu Putina brutālo karu" (Forbes)