Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana blockchain kosmosa popularitāte un nozīme turpina pieaugt. Tagad tā ir godprātīga globālo finanšu nozare ar tādiem terminiem kā "kripto" un "DEFIKļūstot par galvenajām tēmām globālajos ziņu tīklos.
Tas ieguva vienu no ikoniskākajiem segvārdiem “Finanšu mežonīgie rietumi”. jo līdzības ar mežonīgo rietumu robežām. Šīs zonas bija sinonīms sliktam regulējumam, trakulīgas uzvedības seku trūkumam, ko pavadīja raksturīgas šķebinošas vibrācijas un apšaudes dienas gaismā.
Lai gan šie scenāriji veido lieliskas klasiskās filmas, tas nav ideāli piemērots finanšu sistēmām, kurās ir vairāk nekā viens triljons dolāru no lietotāju līdzekļiem dažādos viedos līgumos, makos, biržās utt. rakstīšanas laikā.
Kriptogrāfijas telpa vienmēr ir bijusi aizraujoša, un tā turpina izplatīt sulīgus stāstus, kas biznesā uztur simtiem kriptovalūtu ziņu platformu. Tomēr tās ne vienmēr ir labas ziņas, jo īpaši tāpēc, ka sliktas ziņas piesaista lielāku auditoriju un ļauj labāk lasīt.
Saskaņā ar Federālā tirdzniecības komisija (FTC), vairāk nekā 46,000 XNUMX cilvēku ziņots par zaudējumiem vairāk nekā 1 miljards ASV dolāru kriptovalūtā 2021. gadā. Šis skaitlis neietver nereģistrētos darījumus. Ņemot vērā naudas daudzumu, kas plūst caur DeFi platformām, faktiskā statistika var būt vairāk nekā divas reizes lielāka par ziņoto skaitli.
Nav vajadzīgs ģēnijs, lai saprastu, ka pašreizējais status quo nav ilgtspējīgs. Lietotāji nevar turpināt tērēt grūti nopelnītos līdzekļus bezsejas krāpniekiem un dažos gadījumos sudraba mēles dibinātājiem, kuri kā saaukstēšanās lēkmē un atstāj nepatīkamas sāpes, beidzot pazūdot.
Cīņa pret krāpniecību kriptovaldē
Krāpniecība DeFi telpā ir daudzpusīga, sākot no paklāju izvilkšanas, iekšējās informācijas tirgošanu, maksājumiem par nelikumīgām darbībām, investoru līdzekļu izšķērdēšanu, uzlaušanu utt., un tie ir viens no tiem. lielākajiem virsrakstiem ārpus DeFi telpas. Lietotāji var paveikt darbu vairākos veidos, un daudzos gadījumos šķiet, ka šiem upuriem nav nekādu iespēju.
Daži personāži ir apņēmušies identificēt krāpniecību un pievērst uzmanību sarkanajiem karogiem ap projektiem un iesaistītajām personām. Uzreiz nāk prātā daži vārdi, tostarp tādi blokķēdes līderi kā Uz Yavin, kā arī pašpasludinātajiem tvitera sludinātājiem patīk Zach, Sīsifu, un Gabagols dažus pieminēt.
Lai gan lielākā daļa vārdu parādījās uz skatuves nesen, Uz Yavin ir OG kopš pirmsākumiem ir bijis visu lietu biezumā un ir pelnījis īpašu pieminēšanu, jo īpaši par viņa uzticību viņa lomai kā galvenais antagonists uz LAToken apmaiņas projekts, kad tas sākās tā krāpnieciskā sērija.
No sākuma LAToken rādīja vairākus sarkanos karogus.
- Mērķtiecīgi/nolaidīgi uzskaitot apšaubāmus projektus. Gadījums, kad projekts nosaukts Elons Musks kā dibinātājam, vadošajam dizainerim, CTO un izpilddirektoram, komandas loceklim, informācijas pārbaudei ir jābūt standartam jebkurai nopietnai apmaiņai. Lai gan LAToken neizteica pretenziju, ir neticami neprofesionāli nepārbaudīt detaļas, jo īpaši tāpēc, ka tas izrādījās viltība, lai nepareizi atspoguļotu Elona un SpaceX saistību ar tā IEO.
- Viltus tirdzniecības un rezervju apjoma statistika. Katra maiņa droši vien ir vainīga pie skaitļu uzpūšanas, bet LAToken to paceļ jaunos augstumos.
- Smieklīgi zemas prasības iekļaušanai sarakstā, un vienīgais acīmredzamais šķērslis ir smieklīgi dārga iekļaušanas maksa
- Apmaiņa arī ieguva bēdīgu slavu par nepilda savus solījumus uz projektiem.
Ona karagājienam pret LATOKEN krāpniecisko sēriju bija negatīvs rezultāts, kad viņa radarā parādījās ICOBench. ICObench neizturēja nevienu pārbaudes līmeni un kopš tā laika ir aizgāja bezsaistē. Platformai bija jābūt iestādei, kas pārbauda projektus un to ICO. Tā vietā izrādījās, ka tas ir kartelis ar savu augstākā ranga biedri 5 zvaigžņu vērtējumu dalīšana apšaubāmiem projektiem.
Tas šķiet dabisks mēģinājums ieviest vēl vienu bāku cīņā pret krāpniecību – KEY kungs. Viņš ir eksperts daudzās tehniskās un blokķēdes tēmās un īsi bija akreditēts eksperts neesošajā ICOBench. Šī pieredze viņam palīdzēja iegūt plašu atspoguļojumu platformas patvaļīgie noteikumi.
Pēc KEY kunga teiktā, ICOBench kvalitātes kontroles pasākumi bija kaut kur noziedzīgas nolaidības un līdzdalības krāpnieciskās shēmās spektrā.
Likmes uz krāpšanas atklāšanu kriptovaldē un to apturēšanu ir neticami augstas. Ja viens ēnains projekts sāks darboties, tas var izraisīt notikumu ķēdi, kas radīs viļņus visā pasaules ekonomikā. Apskatīsim šo reālās dzīves secību kā piemēru -
- ICOBench sniedz visaugstākos vērtējumus par acīmredzami apšaubāmu apmaiņu (LAToken)
- LAToken izmanto savu jauniegūto statusu, lai maldinātu sevi citos projektos (WeBuy)
- Pretēji tā padomdevēju (šajā gadījumā es) ieteikumiem WeBuy maksā pārmērīgi lielu maksu par vienošanos, kas nedod vienu reklāmguvumu.
- LAToken pieprasa savu dāvinājumu un pāriet pie nākamā upura, kamēr WeBuy projekts nekad neatgūstas.
Arī WeBuy dibinātājs bija kauns publiski atzīties, ka ticis apkrāpts; līdz ar to par noziegumu nekad netiek "oficiāli ziņots". Tomēr šīs krāpšanas nav noziegumi bez upuriem, un to saraksts ir bezgalīgs!
Esmu šajā jomā darbojies vairāk nekā desmit gadus un simtiem reižu esmu veicis trauksmi, kad pamanu smieklīgas lietas. Paviršs skatiens pie mana pagātnes publikācijas sniegs jums ieskatu manos pagātnes centienos.
Kosmosa OG zina, ka SBF nav monopola uz skandalozām biržu sabrukumiem. The Mt. Gox uzlauzt (kas vēlāk kļuva par BTC-e) bija viens no agrākajiem un lielākajiem apmaiņas skandāliem līdz šim, ko organizēja Aleksandrs Vinniks un neapstiprināts skaits līdzdalībnieku.
Ross Ulbricht un James Zhong arī saņēma nopietnus aizrādījumus par atsevišķām saistībām ar krāpnieciskām darbībām tumšajā vietnē – Silk Road. Pēdējais likumpārkāpējs veica aplaupīšanu, kas izraisīja a pēc tam ierakstiet Bitcoin konfiskāciju ASV valdība – aptuveni 3.36 miljardi ASV dolāru.
Daļa no Bitcoin, kas atrodas Vinnik novecojušo BTC-e maku rezervēs nesen tika atkārtoti aktivizēts. Maks, kurā ir aptuveni 10,000 XNUMX BTC sadalot savus turējumus nelielos noguldījumos Vairāki slikti KYCed konti un maki nekad nav laba zīme.
Patiesībā tas ir vecākais triks kriptovalūtu krāpšanas grāmatā; tādu, ko izgudroja pirmās paaudzes kriptogrāfijas krāpnieki, piemēram, Vinniks. Tā kā Vinniks šobrīd atrodas aiz restēm, var pamatoti pieņemt, ka jaunākais notikums ir kaut kādā veidā saistīts ar viņa vārdā nenosauktajiem līdzdalībniekiem.
Mēs joprojām neko daudz par to nezinām, taču mēs rūpīgi sekosim šim jautājumam, kad tas risināsies. Turklāt ir jāpiemin, ka konkrēta adrese, kas saņēma 65 BTC depozītu no nesen aktivizētās balvas, pieder HitBTC, cita apmaiņa ar apšaubāmu raksturu.
Apskatīsim dažus citus sarkanos karogus, kas uzreiz kļūst redzami, kad paskatās zem HitBTC pārsega.
- Anonīma komanda
- Nepatiesas ziņas par uzņēmuma reģistrāciju
- Ļaunprātīgi piedāvājumi un slepenas darbības
- Pastāvīgas klientu sūdzības par nespēju izņemt līdzekļus utt.
Ja turpināsit ķerties pie HitBTC pavediena, jūs atradīsiet Andreju Savčenko, iespējamo HitBTC dibinātāju, kuram arī ir ļoti intīmas saites ar KuCoin, liecina informācija. šo ziņojumu no vairākiem avotiem.
Atgriežoties pie SBF un FTX, tas ir diezgan interesanti Ķēdes analīze nekavējoties paņēma nelielu BTC daudzumu no maka, kas ir neaktīvā stāvoklī gandrīz desmit gadus. Tomēr viņi nekad neredzēja visas notikušās FTX aplaupīšanas tieši zem deguna vairāk nekā trīs gadus.
Lai gan tas nav stingrs apgalvojums pret ķēdes analīzi, tas nav arī kompliments, it īpaši, ja mēs zinām, ka šajā telpā reti sastopamas sakritības.
Krāpšanas novēršanas ierobežojumi
Populārs teiciens starp ārstiem ir tāds, ka "neviena unce profilakses ir vērta mārciņai izārstēt".
Diemžēl risinājums ir sarežģītāks nekā “izvairieties no krāpšanas”, jo īpaši tāpēc, ka regulējuma un anonimitātes trūkums padara DeFi par ideālu vietu nelikumīgām darbībām. Par laimi, tā pati atvērtā virsgrāmatas sistēma arī ļauj ieinteresētajiem pilsoņiem viegli uzraudzīt līdzekļu kustību un atklāt pārkāpumus, kad tā notiek.
Kad cilvēki pamana krāpnieciskas situācijas, pirms tās atklājas, tas parasti ir kāda satraukta pilsoņa vārds pret apsūdzēto. Diemžēl pierādīšanas pienākums parasti ir apsūdzētājam, kuram parasti ir ierobežoti resursi.
Mazumtirdzniecības investoriem un amatieru detektīviem nav piekļuves vismodernākajiem krāpniecības atklāšanas un novēršanas rīkiem. Viņiem arī nav finansiālā spēka, lai dotos aci pret aci ar DeFi protokoliem, kas ir vienādi ar investoru līdzekļiem, īpaši tiem, kas neierobežo izdevumus.
Nav nepieciešams daudz, lai diskreditētu vai pat noņemtu materiālu, kas rada bažas par projektu, pat ja atsauces ir likumīgas. Iespējas ir dažādas, sākot no maksāšanas ietekmētājiem par reklāmām, lai noslāpētu troksni, iesniegtu prasības pret apsūdzētāju un pat noņemtu materiālu no vietnēm.
Šī struktūras nepilnība apgrūtina citu DeFi lietotāju pasargāšanu no sarežģītām krāpniecībām. Nav tā, it kā būtu daudz motivācijas pamanīt krāpniecību. Lielākā daļa izmaksu un resursu nāk no kabatas, izņemot retos gadījumos, kad cilvēki saņem sponsorēšanu un ziedojumus.
Regulējuma vakuums arī apgrūtina taisnīguma nodrošināšanu likumpārkāpējiem. Visbiežāk visnežēlīgākās izkrāpšanas un krāpšanas beidzas ar publisku kaunināšanu un nelieliem reputācijas triecieniem.
Daudzām krāpniecībām, kas notiek ķēdē, nav gandrīz nekādu reālu seku, izņemot retus gadījumus. Šajā gadījumā nesenās juridiskās problēmas no Terras Vai Kwon uzreiz nāk prātā, bet pat tas nāk ar daudziem atbildību mīkstinošiem apstākļiem un iespējamām politiskām sekām.
Tipiskāks gadījums ir ziņa par DeFi protokola kompromisu – Indeksētās finanses –, kas satricināja kriptogrāfijas pasauli 2021. gada oktobrī. Pēc 16 miljonu dolāru nolaupīšanas avota izsekošanas tīklam bija jārisina sarunas ar hakeri, lai atgrieztu atradumus, kas bija paredzami bezcerīgi.
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana komandas pesimistiskais paziņojums arī uzsvēra, cik grūti var būt rīkoties ar šiem viedajiem līgumu izmantošanas veidiem.
Uzturēšanās drošībā mežonīgajos Rietumos
Kamēr telpa regulēšanu neuztvers nopietni, patvaļa būs ikdienas kārtība krāpniecības atklāšanā, novēršanā un labošanā.
Līdz šai dienai mūsu cerība paliek pašu ieceltu modrību rokās, kuriem var būt arī slēpti ilgtermiņa nodomi. The izzušana War on Rugs, paša iecelts krāpšanas apkarošanas kriptogrāfijas uzraudzības dienests ar vairāk nekā 400,000 XNUMX USD ieguldītāju līdzekļiem, joprojām ir klasiskais joks līdz pat šai dienai.
Pēc desmit gadiem blokķēdes telpā cīņa ar krāpniecību joprojām ir sāpīgs īkšķis, kas ietekmē ikvienu telpā un pat ārpus tās. Pagaidām lietotājiem ir jāuztur atbildība par savu drošību, kamēr pašaizliedzīgie krāpnieku mednieki turpina labo cīņu par DeFi telpu, kurai mēs visi ticam un kuru esam pelnījuši.
Uz Yavin atstāj ceļvedi šeit lai palīdzētu jums saglabāt drošību savvaļas rietumos, kas ir kriptogrāfijas telpa.
Zilonis istabā
Daži datumi dažādu iemeslu dēļ uz visiem laikiem paliks slava, un 7. gada 2022. novembris ir viena no šīm dienām. Tāpat kā visi citi, kas ir saistīti ar kriptogrāfijas telpu, mana pasaule tika satricināta līdz sirds dziļumiem, kad ieraudzīju ziņas par kapitulāciju, kas lika mums ilgoties pēc vecajiem labajiem laikiem, kad Do Kwon joprojām bija publiskais ienaidnieks numur viens.
Lai šī nākamā daļa satricinātu jūsu pasauli tikpat stipri kā manējā, mums ir jāzīmē garīgā aina. Es pārslēdzu tālruni uz DND režīmu un izslēdzu visus sociālo mediju paziņojumus savā datorā, kā es parasti daru, kad vēlos uzrakstīt jaunu rakstu. Kamēr es uz dažām stundām izgāju no tīkla, lai rakstītu par krāpnieciskām darbībām un personāžiem kriptovalūtā, ziņu punkti ziņoja par lielāko finanšu pārkāpuma epizodi, kas jebkad reģistrēta blokķēdes telpā.
Ir pagājis nedaudz vairāk nekā mēnesis kopš doodie šova, un neviens neaptver visas FTX sabrukuma sekas. DeFi projekti, riska kapitāla uzņēmumi, politiķi, slavenības, Āfrikas tehnoloģiju jaunizveidotie uzņēmumi utt., arvien vairāk cilvēku saskaras ar likviditātes problēmām Sema Bankmena-Fraida un viņa līdzdalībnieku slikto lēmumu sērijas dēļ.
Kā šajā rakstā tika uzsvērts iepriekš, ir gandrīz neiespējami sekot līdzi šīm krāpnieciskajām situācijām, jo tās ir niknas, reti tiek sodītas un grūti pierādāmas, pirms tiek nodarīts būtisks kaitējums. Tāpēc ir pareizi, ka šajā gadījumā blokķēdes telpā bija nepieciešama tikpat ietekmīga figūra (lielākās kriptovalūtu biržas dibinātājs), lai nojauktu SBF un viņa raketes gredzenu.
Jebkurai citai personai nebūtu nekādu izredžu pret FTX dziļajām kabatām un kopienu. Es to saku tāpēc, ka cilvēki pagātnē ir pauduši bažas par SBF un viņa tērēšanas paradumiem bez īpašas auditorijas vai sekām.
Marks Koods nav nekāds skrubis kriptovalūtā, un pat viņš nevarēja uzvilkt cimdu SBF un FTX. Šis Marka klips viņa bažas par SBF izpaudās mēnesi, pirms CZ beidzot ieradās pēc Sema.
Tāpēc, lai gan es vēlētos, lai strīds starp CZ un SBF beigtos bez būtiskas ietekmes uz kriptovalūtu, tas arī pastiprināja šī raksta būtību. Šajā jomā ir pārāk daudz krāpniecību, un mums vajadzētu būt iespējai darīt vairāk, lai tās pamanītu un attiecīgi rīkotos.
Pagaidām mēs pārgrupēsimies jau neskaitāmo reizi un mēģināsim atgriezties no kārtējās neveiksmes, ko izraisījuši tie paši jautājumi, kas mūs ir nomocījuši pēdējos desmit gadus. Tomēr, ja vien kaut kas nemainīsies, kādu dienu mēs padarīsim tādus kā Humpty Dumpty un “visus karaļa zirgus; visi karaļa vīri” vairs nevarēs Humptiju atkal salikt kopā.
Nobeiguma vārdi
"Internets nekad neaizmirst", taču tas neatturēs dažus negodīgus varoņus mēģināt balināt savus attēlus, gatavojoties kārtējai grandiozai laupīšanai. Nepagāja ilgs laiks, līdz sākās SBF kampaņa, un vairāki "ziņu" tīkli pozitīvi izgaismoja ideju, kas aizraujas ar episku prieku, ko finansēja no investoru grūti nopelnītās naudas.
Pat Do Kvons un Su Džu saņēmu kādu raidlaiku šim jautājumam! Ja tas bija domāts kā joks, es nesapratu virsrakstu. Un es esmu pārliecināts, ka cilvēkiem, kuri zaudēja līdzekļus viņu sarīkotajām sadursmēm, tas arī nelikās smieklīgi.
Avots: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/