OneCoin shēmas lieta uzņēma jaunu pavērsienu, jo ASV varas iestādes atklāja jaunu seju Viljamu Morro, kurš atzina savu vainu banku krāpšanā 35 miljonu ASV dolāru apmērā.
ASV Tieslietu ministrija arestēja un apsūdzēja Viljamu Moro, jaunu personu OneCoin Scheme lietā, par piedalīšanos sazvērestībā, lai veiktu banku krāpšanu. Saskaņā ar pieteikumu 23. aprīlī ASV apgabaltiesā Moro palīdzēja OneCoin pārskaitīt līdzekļus no dažādiem bankas kontiem.
Juridiskās darbības pret Viljamu Morro
OneCoin shēma jaunus apgriezienus uzņēma 23. aprīlī, kad ASV Tieslietu ministrija pievienoja jaunu vārdu krāpšanas lietā iesaistīto sazvērnieku sarakstam.
Pēc kratīšanas ordera pret Ruju Ignatovu un 30 gadu notiesāšanas OneCoin līdzdibinātājam Karlam Sebastianam Grīnvudam Viljams Morro tika atklāts kā jauna persona. Saskaņā ar ziņojumiem jaunākā persona, kas tika apsūdzēta OneCoin shēmā, bija kaut kur saistīta ar Gilbertu Armentu, Rujas Ignatovas draugu.
Saskaņā ar pieteikumu Morovs bija atbildīgs par vairāk nekā 35 miljonu ASV dolāru pārskaitījumu Ķīnas bankas kontos laikā no 2016. gada marta līdz aprīlim. Turklāt viņš no 6. gada aprīļa līdz jūnijam no Honkongas kontiem pārcēla vairāk nekā 2016 miljonus ASV dolāru.
Naudas atmazgātājs sniedza nepatiesus paziņojumus un solīja bankām segt nozagto OneCoin investoru līdzekļu avotu. Tāpat viņam bija ciešas attiecības ar Gilbertu Armentu, kurš tika notiesāts 2023. gada februārī un tika notiesāts uz piecu gadu cietumsodu.
ASV varas iestādes viņu arestēja un apsūdzēja, un viņa sods ir paredzēts 1. augustā. Paredzēts, ka Morro tiks piespriests līdz 30 gadiem cietumā par sazvērestību banku krāpšanā.
Morro savā juridiskajā pieejā konsultējās un nolīga juristus Marku Koenu un Džonatanu Abernetiju. Abi juristi strādāja ar lielākajiem klientiem dažās būtiskās finanšu krāpšanas lietās.
Turklāt OneCoin advokāts Marks Skots, kurš notiesāts par sazvērestību, nesen saņēma drošības naudu, gaidot viņa lietas apelācijas sūdzību 18. aprīlī. Viņš tika atzīts par vainīgu vairāk nekā 400 miljonu dolāru atmazgāšanā un aktīvi iesaistījās krāpniecībā.
OneCoin shēmas svarīgākie punkti
OneCoin 2014. gadā izveidoja Ruja Ignatova un Karls Sebastians Grīnvuds, un 2015. gadā tas tika atklāts kā Ponzi shēma. Platforma reklamēja neeksistējošu kriptovalūtu un apkrāpa investorus ar aptuveni 4 miljardiem ASV dolāru. Irīnija Dilkinska, galvenā atbilstības amatpersona, tika notiesāta par krāpniecību un sodīta ar brīvības atņemšanu uz četriem gadiem.
Platforma slēdza biznesu 2017. gada janvārī, noraidot lielāko daļu izņemšanas pieprasījumu. Līdzdibinātāji un ar shēmu saistītās personas tika arestētas un apsūdzētas par vairāk nekā 4 miljardu dolāru izkrāpšanu no klientiem.
Turklāt Ruja Ignatova, galvenā krāpniecības sazvērniece, pazuda 2017. gadā un, kā ziņots, tika atrasta 2023. gadā. Viņa ir FIB desmit visvairāk meklēto bēgļu sarakstā.
FIB piedāvā 250,000 XNUMX dolāru atlīdzību par informācijas sniegšanu Rujas Ignatovas arestam. Tiek uzskatīts, ka viņa ceļojusi kopā ar bruņotajiem apsargiem un veikusi plastisko operāciju.
Stīfans Džordžs ir kriptovalūtu un blokķēdes entuziasts, kuram ir ievērojama izpratne par tirgu un tehnoloģijām. Viņam ir augstskolas grāds datorzinātnēs un MBA grāds BFSI, un viņš ir lielisks tehnoloģiju rakstnieks The Coin Republic. Viņš aizrautīgi cenšas piesaistīt miljardu cilvēku Web3. Viņa princips ir rakstīt kā "skaidrot 6 gadus vecam bērnam", lai nespeciālists varētu apgūt šīs revolucionārās tehnoloģijas potenciālu un gūt labumu no tās.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2024/04/25/a-new-face-exposed-in-the-onecoin-scheme-found-guilty-for-fraud/