Pēc CFTC tiesas prāvas pret Binance novērotāji sver, kas notiks tālāk

Binance tikko tika apsūdzēta par savas atbilstības programmas graušanu un nelegālu darbību ASV satriecošā un satriecoši detalizētā 74 lappušu garā tiesas prāvā.

Nozares vērotāji joprojām gaida, kad nokritīs otrs kurpes. 

Preču fjūčeru tirdzniecības komisija pirmdien iesūdzēja Binance tiesā, taču eksperti, kas norāda uz rūpīgi dokumentēto pieteikumu, norāda, ka tā, iespējams, nav vienīgā federālā aģentūra, kas iesniegusi kriptovalūtu un tā izpilddirektoru Čanpenu Džao tiesā saistībā ar iespējamo pārkāpumu.

CFTC prāva, kurā teikts, ka Binance apzināti izvairījās no atbilstības kontroles, lai palielinātu peļņu, un ir veicinājusi nelikumīgas darbības, varētu mudināt Tieslietu departamentu iesniegt kriminālapsūdzības. Sūdzība ietvēra virsrakstus sagrābjošus iekšējus ziņojumus no Binance, kuros pieminēta ASV sarakstā iekļautā teroristu organizācija Hamas, kā arī citas iespējamās nelikumīgās darbības platformā. 

"Tiklīdz jūs sākat runāt par to, ka kriptovalūta ir līdzeklis teroristu vai noziedznieku tīklu darījumiem, jo ​​īpaši tiem, uz kuriem var tikt piemērotas ASV sankcijas, tas kļūst par atklātu aicinājumu kriminālapsūdzībām," sacīja advokātu biroja Dickinson Wright advokāts Džeikobs Frenkels. kurš iepriekš strādāja par vecāko padomnieku Vērtspapīru un biržu komisijas Izpildes nodaļā. "Vai mēs to redzēsim, nav skaidrs."

Iekšējie ziņojumi CFTC sūdzībā liecina, ka Binance vadītāji apsprieda Hamas darījumus biržā 2019. gadā. Binance darbinieki pat atzina, ka daži viņu klienti platformā ir "noziedzības dēļ", taču teica: "Mēs redzam slikto, bet mēs slēdzam 2 acis."

SEC meklē Binance? 

Ja ne Tieslietu departaments, citi redz, ka Vērtspapīru un biržu komisija drīzumā iesaistīsies un sāks savu izpildes darbību. 

"Nebūtu negaidīti, ja SEC veiktu atsevišķu darbību, ņemot vērā to, cik aktīvi viņi ir bijuši kriptovalūtu apmaiņas telpā,” sacīja Marks Fagels, bijušais SEC Sanfrancisko biroja reģionālais direktors, kurš tagad lasa lekcijas Stenfordas Juridiskajā skolā. "Paralēlas CFTC un SEC darbības rada sarežģītus jautājumus par to, vai digitālie aktīvi ir preces vai vērtspapīri, lai gan, tāpat kā FTX, regulatori var atrast veidus, kā pārvietoties." 

SEC pārstāvis atteicās komentēt pašas aģentūras iespējamo rīcību pret Binance pēc CFTC paziņojuma pirmdien. 

Abi tirgu regulatori iesniedza sūdzības pret bankrotējušu kriptovalūtu biržu FTX un tās toreizējo vadības komandu, kā arī ASV Tieslietu departamenta apsūdzības krimināllietās.  

Uz The Block jautājumu par iespēju veikt atbilstošu rīcību no citām ASV valdības daļām, CFTC priekšsēdētājs Rostins Behnams atkārtoti uzsvēra preču likumu pārkāpumus, ko viņa aģentūra redzēja Binansam.

Pastāvīgs rīkojums

"Tas bija pastāvīgs likuma pārkāpums, tāpēc es ļoti stingri jutu, ka mums ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, lai apturētu šo pārkāpumu un piemērotu pastāvīgu izpildrakstu," sacīja Behnams otrdien Pārstāvju palātas apakškomitejas liecību pārtraukumā.

Pastāvīgais rīkojums, ja tas tiks piešķirts tiesā vai panākts izlīgumā, aizliegtu Binance un tā izpilddirektoram turpināt veicināt bitkoinu, ētera, litecoin, BUSD un USDT tirdzniecību ASV. 

"Mēs to spersim vienu soli vienlaikus," sacīja Behnam. 

Binance pārstāvis pirmdien paziņojumā nosauca tiesas prāvu par "negaidītu un vilšanos", savukārt uzņēmums atkārtoja.

Eksperti apgalvoja, ka Binansa iespējamā aktīvā izvairīšanās no ASV likumu ievērošanas un neievērošana viņiem bija īpaši spilgts mērķis. 

"Ja ir kāds, kam dot piemēru pēc Sema Bankmena-Fraida, es teiktu, ka tas ir CZ," sacīja. Rohans Grejs, Vilametas universitātes tiesību profesora asistents. "Nicinājums, ar kādu viņš savā ziņā parādīja ASV regulēšanas sistēmu, darbojoties visur, kur tā nebija, vienlaikus dominējot ASV kriptoekosistēmā." 

"Pabāz savu vidējo pirkstu FIB priekšā"

ASV to neatstās mierā, piebilda Grejs. 

"Tā bija patiesa izbāzt vidējo pirkstu FIB ēkas priekšā un cerēt, ka jūs netiks arestēts," sacīja Grejs. 

Visnegaidītākā pirmdienas ziņu daļa, iespējams, bija aģentūra, kas iesniedza pirmo. CFTC sūdzība pret Binance ietvēra sīkāku informāciju nekā parastā regulatora izpildes darbība, kas novērotājus satrauca. 

"Tomēr skaidrs ir tas, ka visi lielākie finanšu regulatori meklē pozīcijas, lai regulētu kriptovalūtu," sacīja Ārons Kaplans, Prometheum izpilddirektors. digitālo aktīvu drošības tirgus infrastruktūras uzņēmums.  

Behnams, CFTC priekšsēdētājs, otrdien žurnālistiem sacīja, ka papildus ziņojuma nosūtīšanai citām biržām viņš vēlas, lai sūdzība, kurā pseidonīmi identificētas trīs ieguldījumu sabiedrības, kas izmantoja Binance digitālo aktīvu tirdzniecībai, būtu arī informēts par to, vai to izmantotās platformas seko. likums. 

"Mēs esam reģistrējuši atvasināto instrumentu biržas, kas piedāvā kriptovalūtu fjūčerus un opcijas un mijmaiņas darījumus šeit, ASV," atzīmēja Behnam. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.