Šķiet, ka Sems Bankmens-Frīds nejūt mierinājumu, jo varas iestādes turpina izmeklēt un izmēģina visus līdzekļus. ASV varas iestādes nesen ziņoja par izmeklēšanu par SBF līdzstrādnieku FTX, kurš arī ir no viņa tuvākā loka.
Blūmbergs atsaucās uz cilvēkiem, kuri pārzina šo lietu, un ziņoja, ka Nišads Sings, FTX galvenais inženieris, ir pakļauts rūpīgai pārbaudei. Tika teikts, ka Manhetenas federālie prokurori ir atklājuši Singha aktīvo lomu iespējamās ēnas darbībās Bahamu kriptovalūtu biržā un tirdzniecības uzņēmumā Alameda Research. Avots minēja, ka viņš varētu tikt apsūdzēts šomēnes, cik drīz vien iespējams.
Tā arī piebilda, ka Singh izmeklēšanā ir ASV Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) un Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Agrākie SBF līdzstrādnieki — Keilina Elisone un Gerijs Vans — jau atzina savu vainu un piekrita sadarboties ar iestādēm, lai sadarbotos izmeklēšanas gaitā.
Tagad Singha zondēšana varētu radīt papildu problēmas bijušajam FTX izpilddirektoram, kas ir potenciāls juridisks drauds.
Lai gan līdz šim nebija skaidrs, vai viņš ir apsūdzēts kādā pārkāpumā un vai viņš gatavojas iet to pašu ceļu, ko darīja Elisons un Vans.
Arī Singa advokāts Endrjū D. Goldšteins, kurš ir arī bijušais Ņujorkas Dienvidu apgabala (SDNY) sabiedriskās korupcijas nodaļas vadītājs kopā ar SEC un CFTC, līdz tam laikam nekādus komentārus nesniedza.
Iepriekš strādājot par valsts korupcijas apkarošanas nodaļas vadītāju SDNY, viņš arī pievienojās īpašajai darba grupai, kas tika izveidota, lai izmeklētu FTX.
Iepriekš The CoinRepublic ziņoja, ka darba grupu kriptovalūtu biržas FTX sabrukuma izmeklēšanai paziņoja ASV advokāts Demians Viljamss. Viljamss, kurš ir federālais prokurors, kas ir atbildīgs par lietu pret FTX un tās dibinātāju Sam-Bankmanu Frīdu, ir pārliecinājies, ka izmeklēšana virzās uz priekšu, neskatoties uz to, ka SDNY darbojas visu diennakti.
SDNY FTX darba grupa ir ASV prokurora Ņujorkas dienvidu apgabala SDNY biroja nodaļa. Tā izskatīs pašreizējās izmeklēšanas un juridiskās darbības saistībā ar Bahamu kriptovalūtu biržas sabrukumu. Papildus tam darba grupa strādās, lai atrastu un atgūtu jebkuru klienta naudu, kas zaudēta FTX incidenta rezultātā.
Avots: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/07/are-authorities-tightening-grip-around-bankman-frieds-close-ftx-associates/