Vai krievi izmanto apmaiņu, lai izvairītos no sankcijām? - Kriptopolīts

Ziņojumos teikts, ka krievi ir veikuši kriptogrāfijas darījumus kopš sankciju paziņošanas valstij. Saskaņā ar a ziņot, biržas nav spējušas īstenot pasākumus, lai neļautu tām veikt darījumus. Šis ziņojums tika prezentēts Ukrainas un Krievijas naidīguma pirmajā gadadienā. Paziņojumā paskaidrots, ka banku iestādes Krievijā joprojām veic kriptogrāfijas operācijas, izmantojot biržas ārpus valsts.

Krievi joprojām veic kriptogrāfijas darījumus

Ziņojumā minēts, ka tirgotāji joprojām izmanto savas kredītkartes, lai patronizētu biržas. Lielāko daļu šo karšu izsniedza finanšu iestādes, kurām valstis, tostarp ES, ir noteikušas sankcijas. Viena no slavenākajām institūcijām ir Sberbank, kas turpināja izmantot tādus biržu pakalpojumus kā Huobi ar kriptovalūtu saistīto pakalpojumu sniegšanai.

Ziņojumā minēts, ka, lai gan biržas ir atteikušās ņemt līdzekļus no šīm bankām, tās pieļauj vienādranga maksājumu metodi, izmantojot kontus, kurus iestādes ir iekļāvušas melnajā sarakstā. Ziņojumā teikts, ka lietotāji piekļuva vietnēm, izmantojot kādu atpakaļ kanālu, uz kuru sankcijas neattiecas. Tikmēr iesaistītās biržas nav izpaudušas nekādu oficiālu informāciju, lai precizētu savu daļu apsūdzībās.

Ziņojumā nosaukti vainīgie apmaiņas gadījumi

Ziņojumā tika ņemtas vērā vairāk nekā 150 kriptovalūtu tirdzniecības platformas, kas aptver visu veidu darījumus. Lielākajai daļai šo apmaiņu nav nekādu pasākumu, kas ierobežotu krievus izmantot viņu platformas. Turklāt ziņojumā teikts, ka ir arī citi pasākumi, tostarp īpašs KYC un citas prasības, lai ļautu krieviem veikt savas operācijas. Tipisks piemērs ir Bibīts, kas ļauj konvertēt fiat līdzekļus par kriptovalūtu, pirms tie tiek izmantoti darījumiem.

Ziņojumā arī pirksti Binants kā viena no vainīgajām pusēm, jo ​​krievi izmanto vairākus aizmugurējos kanālus, lai veiktu darījumus vietnē. Lai gan ziņojumā teikts, ka platforma ir atteikusies pakļauties sankcijām un ierobežot krievus, izpildvaras pārstāvji ir noraidījuši apsūdzības. Pēc izpildvaras teiktā, platforma bija pirmā, kas uzstādīja pasākumus, lai ierobežotu krievus izmantot viņu pakalpojumus. Ziņojumā arī minēts, ka lielākā daļa krievu tagad izmanto Tether kā galveno iespēju darījumu veikšanai. Tirgotāji valstī izmanto aktīvu, lai nosūtītu naudu saviem radiniekiem ārpus valsts.