Arthur Hayes saņems piecus gadus cietumā par nelikumīgu uzņēmējdarbību

Pēc atzīšanas par vainīgu ASV Banku noslēpuma likuma pārkāpšanā bijušajam BitMEX izpilddirektoram Artūram Heisam šo piektdien tiks piespriests sods (BSA).

Notiesāšana pieliks punktu juridiskajai nodaļai, kas sākās 2020. gada oktobrī, kad Tieslietu departaments un Preču nākotnes līgumu tirdzniecības komisija (CFTC) iesniedza konkurējošas prasības pret BitMEX un tā īpašniekiem. 

Bendžamins Delo, Semjuels Rīds un Hejs bija starp īpašniekiem un operatoriem.

Neraugoties uz to, ka Hejsam draud maksimālais piecu gadu cietumsods, BSA nodarījumi reti beidzas ar cietumsodu.

Apsūdzības

CFTC iesniedza civilprasību pret trim līdzdibinātājiem, apgalvojot, ka viņi nav veikuši procedūras “pazīsti savu klientu”, klientu informēšanas programmu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūras, tādējādi pārkāpjot CFTC standartus. 

DOJ iesniedza atsevišķas kriminālapsūdzības par BSA pārkāpšanu.

Sūdzību iesniegšanas laikā Hejs dzīvoja Singapūrā. 

Hejs devās uz Havaju salām pēc sarunām par nodošanas vienošanos, kur viņš stājās federālā tiesneša priekšā un vēlāk tika atbrīvots pret 10 miljonu dolāru ķīlu, un turpmākās tiesas procedūras notiks Ņujorkā.

Hejs un Delo atzina savu vainu vienā apsūdzībā BSA pārkāpšanā, par ko var piespriest piecu gadu cietumsodu.

“Mr. Hejs uzņemas atbildību par savu rīcību un ar nepacietību gaida laiku, kad viņš šo lietu var atstāt aiz muguras," lūguma iesniegšanas laikā The Block sacīja Hejsa pārstāve.

Tas laiks var tuvoties ātri. 

Kopš tā laika CFTC lieta ir atrisināta, un trīs līdzdibinātāji saņēma 30 miljonu dolāru sodu. 

Par federālo preču likumu pārkāpumiem katrs ir atbildīgs par 10 miljoniem ASV dolāru. BitMEX arī norēķinājās 2021. gada augustā, piekrītot samaksāt 100 miljonu dolāru soda naudu un atturēties no atvasināto instrumentu produktu mārketinga Amerikas Savienotajās Valstīs.

Vai Hejs saņems 5 gadus cietumā?

Hejs ir optimistisks, ka viņa kriminālapsūdzības tiks izskatītas bez ieslodzījuma tagad, kad civiltiesiskā izpilde ir atrisināta.

BitMEX lieta ir pirmā šāda veida apsūdzība valdībai, kā norādīts Heisa probācijas lūgumā.

Šī ir pirmā reize, kad SEC ir vērsusies pret kriptovalūtu uzņēmumu par BSA pārkāpumu — atbilstības līmeni, ko nozare ne vienmēr ir ievērojusi.

 BitMEX lietā ASV ir skaidri norādījusi, ka ir jāievēro esošās tradicionālās finanšu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas procedūras.

Saskaņā ar Džeimija Navadeja, bijušā Ņujorkas dienvidu apgabala federālā prokurora un pašreizējā Seward & Kissel valdības drošības un iekšējās izmeklēšanas grupas līdzvadītāja teikto, BSA pārkāpumi ir smagi noziedzīgi nodarījumi, lai gan par tiem reti tiek piespriests cietumsods.

Pēc Navadeja teiktā, ja Heisam tiks piespriests cietumsods, kaut kas vairāk par gadu būtu nozīmīga izvēle ar ilgtermiņa sekām.

Īsākam sodam, piemēram, sešiem mēnešiem, būtu mazāka ietekme. Tā kā pieprasījums ir novatoriskāks, ir grūtāk noteikt, vai pieprasījums ceļot uz ārzemēm tiks apstiprināts.

ALSO LASIET: Par 50% samazinājusies Garlaicīgi Ape jahtkluba grīdas cena, kas reģistrēta šomēnes

Nensija J. Allena ir kriptovalūtas entuziaste un uzskata, ka kriptovalūtas iedvesmo cilvēkus būt par savām bankām un atkāpties no tradicionālajām naudas maiņas sistēmām. Viņu interesē arī blokķēdes tehnoloģija un tās darbība.

Nensijas J. Allenas jaunākās ziņas (skatīt visas)