Turcijas iestādes konfiscē FTX dibinātāja Sema Bankmana-Frīda aktīvus

Izmeklēšanas laikā par kriptovalūtu biržas FTX sabrukumu Turcijas varas iestādes konfiscējušas Sema Bankmana-Frīda un citu saistīto uzņēmumu, Turcijas Valsts kases un Finanšu ministrijas aktīvus. paziņoja trešdien.

Saskaņā ar paziņojumu ir sākta arī izmeklēšana par prasībām par krāpšanu pret FTX bijušo izpilddirektoru Bankmanu-Frīdu.

Pārcelšanās seko pagājušajā nedēļā sākums izmeklēšanu par biržas sabrukumu, kas vadīja vietējo meitasuzņēmumu FTX Turkey.

Turcija piespiež kriptogrāfijas biržas, lai ziņotu vairāk par klientu informāciju

Kopā ar FTX aģentūra izskata arī personas un uzņēmumus, kas ir saistīti ar apmaiņu, tostarp finanšu iestādes un kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējus.

Abas izmeklēšanas, kas uzsāktas saskaņā ar valsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumiem, vada Valsts Finanšu noziegumu izmeklēšanas pārvalde (MASAK), kas ir Finanšu un Finanšu ministrijas pakļautībā esošais departaments.

Turcijas valdība pievienotās kriptovalūtu maiņas uz to subjektu sarakstu, uz kuriem attiecas valsts nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (AML / TF) noteikumi 2021. gada maijā.

FTX sabrukums

FTX, kas savulaik bija trešā lielākā kriptovalūtu birža pēc tirdzniecības apjoma, iesniegta 11. nodaļas bankrota aizsardzība ASV 11. novembrī pēc tam, kad radās likviditātes problēmas, un tagad tiek brīvprātīgi pārvaldīts.

Apmaiņa it kā bija izmantojot klienta naudu veikt riskantas investīciju likmes, izmantojot Bankman-Fried dibināto tirdzniecības uzņēmumu Alameda Research.

Bankmans-Frīds tajā pašā dienā arī atkāpās no izpilddirektora amata un šobrīd atrodas Bahamu salās, kur ziņots, ka viņa vecāki un neveiksmīgās kriptovalūtas biržas augstākā līmeņa vadītāji. iegādājās īpašumu 121 miljona dolāru vērtībā izmantojot klientu līdzekļus.

FTX bankrota tiesas sēde: Bahamu salu likvidatori nodod lietu Delavērai, kreditoru vārdi paliek rediģēti

Šīs nedēļas sākumā tiesnesis, kas pārraudzīja FTX lietu vienojās oficiāli pārvietot Bahamu salu likvidatoru iesniegto 15. nodaļas bankrota lietu no Ņujorkas uz Delavēru, saglabājot 50 lielāko kreditoru vārdus un adreses. aptuveni 3.1 miljardi USD— rediģēts.

Pēc FTX jaunās vadības padomnieka Džeimsa Bromlija teiktā, biržā bija "korporatīvās kontroles trūkums", un Bankmans-Frīds izmantoja FTX kā savu "personīgo valdību".