Vismaz daži no miljoniem dolāru FTX klientu fondos Pagājušajā nedēļā noslēpumaini pārcēlās no biržas tika pārvietoti pēc Bahamu salu regulatoru norādījumiem. Šis apgalvojums tika izteikts jaunā iesniegšanas un to ceturtdienas vakarā apstiprināja pati Bahamu salu Vērtspapīru komisija.
"[Ir] ticami pierādījumi tam, ka Bahamu valdība ir atbildīga par nesankcionētas piekļuves vadīšanu Parādnieku sistēmām, lai iegūtu Parādnieku digitālos īpašumus — kas notika pēc šo lietu sākšanas," teikts iesniegumā, ko parakstījis jaunais FTX izpilddirektors Džons Rejs, kurš ir slavens ar Enron likvidācijas vadību.
Uzņēmums turpināja teikt, ka tā līdzdibinātāji Sems Bankmans-Frīds un Gerijs Vangs tika ierakstīti, sakot, ka Bahamu regulatori ir uzdevuši pārim veikt “noteiktus pārskaitījumus pēc lūgumraksta iesniegšanas” un ka šādi aktīvi tika “glabāti FireBlocks, ko kontrolē [. ] Bahamu valdība.
SBF Alameda pārcēla kriptovalūtu 89 miljonu dolāru vērtībā jaunā makā
Tā nebija pirmā reize, kad apsūdzība tika izvirzīta salu valstij, kas iepriekš to noliedza. Taču šoreiz Bahamu regulatori mainīja kursu.
"Bahamu Vērtspapīru komisija, īstenojot savas regulatora pilnvaras, kas darbojas saskaņā ar Bahamu salu Augstākās tiesas rīkojumu, veica darbību, lai norādītu visu FTX Digital Markets Ltd. digitālo aktīvu nodošanu. digitālais maciņš, ko kontrolē Komisija un kas paredzēts glabāšanai,” ceturtdien paziņoja aģentūra.
Regulators paziņoja, ka ir veicis šīs darbības, lai aizsargātu tās jurisdikcijā esošo klientu un kreditoru intereses.
Turp un atpakaļ ir jaunākais pavērsiens cīņā, lai nodrošinātu to, kas ir palicis no FTX aktīviem. Jaunākie notikumi nāk, kad ASV regulatori ir aicinājuši Bankman-Fried liecināt decembrī Pārstāvju palātas Finanšu pakalpojumu komitejas priekšā, lai atbildētu par FTX sabrukumu.
Savā jaunākajā dokumentācijā FTX paziņoja, ka ir "nodrošinājis tikai daļu no FTX grupas digitālajiem aktīviem, kurus cer atgūt", norādot, ka tai tagad ir 740 miljoni ASV dolāru jaunā aukstā makā. Tomēr viņi nevarēja novērst trīs galvenās nepilnības izsekotajos aktīvos:
"Šajos atlikumos nav iekļauta kriptovalūta, kas pašlaik nav Parādnieku kontrolē, jo: (a) vismaz 372 miljoni ASV dolāru neatļauti pārskaitījumi, kas uzsākti lūgumraksta iesniegšanas datumā, (b) aptuveni 300 miljonu ASV dolāru FTT marķieru "kalšana", ko veicis nesankcionēts avots pēc lūgumraksta iesniegšanas datuma, un (c) līdzdibinātāju un, iespējams, citu personu nespēja identificēt papildu makus, kas, domājams, satur Parādnieka īpašumus.
Simtiem miljonu dolāru no FTX vienas nakts laikā tika iztērēti "neatļautu" pārskaitījumu dēļ
Jūsu darbs IR Klientu apkalpošana nesankcionēti pārskaitījumi tika pamanīti 11. novembrī, tajā pašā dienā, kad FTX paziņoja par bankrotu, un tos reāllaikā izsekoja blokķēdes sleuths vietnē Twitter, izraisot spekulāciju satraukumu. Tolaik tika uzskatīts, ka pārskaitījumi, kuru kopsumma sasniedza 650 miljonus ASV dolāru, bija daļa no masveida uzlaušanas, kuras mērķis bija bankrotējušais uzņēmums.
2:XNUMX pēc austrumu laika FTX ASV ģenerāladvokāts Rains Millers nosauca pārskaitījumus par “nesankcionētiem” un sacīja, ka FTX ir sākusi uzņēmuma atlikušo aktīvu pārvietošanu uz saldētavu, lai “mazinātu kaitējumu”.
Bahamu salu Vērtspapīru komisija iepriekš bija izdevusi paziņojumu presei, norādot, ka tā rīkojas, lai sasalt FTX Digital Markets aktīvi. Tajā pašā dienā FTX izdeva savu paziņojumu, sakot, ka ir sācis atļaut izstāšanās Bahamu salu līdzekļu, lai izpildītu valsts regulatoru prasības.
Taču, tā kā klīda baumas, ka nesankcionēti pārskaitījumi ir Bahamu salu varas iestāžu darbs, Bahamu salu Vērtspapīru komisija nāca klajā ar paziņojumu, atspēkojot FTX prasību, sakot, ka “tā nav norādījusi, pilnvarojusi vai ieteikusi FTX Digital Markets Ltd. noteikt prioritāti. par naudas izņemšanu Bahamu salu klientiem.
Paziņojumā atzīts, ka saskaņā ar bankrota noteikumiem šāda rīcība varētu būt “izslēdzama izvēle” un varētu būt nepieciešama “līdzekļu atgūšana no Bahamu salu klientiem”.
"Jebkurā gadījumā Komisija neatbalsta preferenciālu attieksmi pret FTX Digital Markets Ltd. ieguldītāju vai klientu vai citādi," sacīja aģentūra.
Cilvēki vai grupas, kas ir atbildīgas par neautorizētiem pārskaitījumiem, joprojām nav zināmas, taču blokķēdes vērotāji ir publicējuši savas teorijas vietnē Twitter, daļu no atsaukumiem attiecinot uz "baltās cepures FTX darbiniekiem", bet citus, "varbūt tos kontrolē [Bankmens-Frīds un Vans] ”.
FTX Bahamu meitasuzņēmums FTX Digital Markets Ltd. iesniegts 15. nodaļas bankrota procedūrai 15. novembrī, lūdzot sadarbību starp ASV tiesām un ārvalstu tiesām, jo tās ārvalstu bankrota procedūrā bija iesaistītas ASV.
Bahamu salu regulatori vēlas kontrolēt FTX bankrota procedūras
Bahamu salu Vērtspapīru komisija uzskata, ka tā neuzskata, ka FTX Digital Markets, Ltd. ir puse ASV 11. nodaļas FTX bankrota procedūrā. Aģentūra saka, ka viņi sadarbosies ar citiem regulatoriem un iestādēm “vairākās jurisdikcijās”, lai risinātu jautājumus, kas skar FTX Digital Markets kreditorus, klientus un ieinteresētās personas.
Braiens Simms, Naso advokātu biroja Lennox Paton partneris, tika iecelts par pagaidu likvidatoru. Viņš teica, ka FTX nav pilnvarota iesniegt pieteikumu par bankrotu ASV, un lūdza FTX aktīvus, kas atrodas ASV, nodot Bahamu salu likvidatoriem.
FTX sabrukumam un tai sekojošajai infekcijas izplatībai visā kriptovalūtā ir regulatori visā pasaulē prasa stingrāku regulējumu no kriptogrāfijas.
Avots: https://finance.yahoo.com/news/ftx-bankruptcy-jurisdiction-fight-bahamas-042939904.html