(Bloomberg) — FTX kriptovalūtas biržas dibinātājs Sems Bankmans-Frīds ir atbildīgs par "vienu no lielākajām finanšu krāpšanām Amerikas vēsturē", un iespējamās shēmas izmeklēšana "ļoti turpinās", otrdien paziņoja Manhetenas ASV prokurors Demians Viljamss.
Visvairāk lasītie no Bloomberg
Bankmans-Frīds tika apsūdzēts astoņos kriminālprocesos, tostarp sazvērestībā un krāpšanā ar naudas līdzekļiem, par iespējamu klientu līdzekļu miljardu dolāru ļaunprātīgu izmantošanu, lai atbalstītu savu Alameda Research kriptofondu. Bankmans-Frīds tika arestēts pirmdien Bahamu salās, kur viņš dzīvoja.
Lai gan 30 gadus vecais Bankmans-Frīds var neatbilst tipiskajam tāda cilvēka profilam, kurš krāpj investorus, "jūs varat krāpties ar šortiem un t-krekliem saulē — arī tas ir iespējams," Viljamss sacīja preses konferencē Ņū. Jorka. Iespējamā shēma ietvēra "netīro naudu", kas "tika izmantota, lai īstenotu Bankmana-Frīda vēlmi iegādāties abu partiju ietekmi un ietekmēt Vašingtonas sabiedriskās politikas virzienu", sacīja federālais prokurors.
"Lai gan šis ir mūsu pirmais publiskais paziņojums, tas nebūs pēdējais," sacīja Viljamss.
Prokurori apgalvo, ka Bankmans-Frīds izmantoja desmitiem miljonu dolāru no ieņēmumiem, lai nelikumīgi sniegtu ieguldījumu politiskajās kampaņās.
"Viņš plēsa savus klientus, šīs lietas upurus, ļaunprātīgi izmantojot uzticību ne tikai viņa uzņēmumam, bet arī sev kā šīs kompānijas vadītājam," sacīja FIB Ņujorkas atbildīgā direktora palīgs Maikls Driskols. "Es gribu būt skaidrs: šī lieta ir par krāpšanu. Krāpšana ir krāpšana. ”
Ja Bankmans-Frīds tiks atzīts par vainīgu, viņam var draudēt pat 20 gadu cietumsods par katru no apsūdzībām par krāpniecību un naudas atmazgāšanu, kā arī piecus gadus par katru no apsūdzībām par preču un vērtspapīru krāpšanu un kampaņu finansēšanas krāpšanu, norāda ASV Tieslietu ministrija. teikts paziņojumā. Apsūdzētie, kas tiek notiesāti, reti izcieš likumā noteikto maksimālo sodu.
ASV Vērtspapīru un biržu komisija un Commodity Futures Trading Commission otrdien atsevišķi iesūdzēja Bankmanu-Frīdu par viņa iespējamo lomu FTX sabrukumā.
Kopš FTX izveides 2019. gadā Bankmans-Frīds “slepus un nepareizi sācis novirzīt klientu līdzekļus sava kriptovalūtu riska ieguldījumu fonda Alameda izpētei”, preses konferencē sacīja SEC izpilddirektors Gubirs Grevals. "Bankmena-Frīda kāršu namiņš sāka sabrukt, jo kriptovalūtu cenas 2022. gadā kritās."
Sabrukums liecina, ka tirdzniecība neatbilstošā tirdzniecības platformā rada riskus investoriem un nepiedāvā aizsardzību pret krāpšanu, sacīja Grevals. Viņš teica, ka “neatbilstošām platformām obligāti jāatbilst ASV regulatoriem.
"Skrejceļš kļūst īsāks, lai viņi varētu ierasties un reģistrēties pie mums, un tiem, kas to nedara, izpildes nodaļa ir gatava rīkoties," sacīja Grēvals.
Lasīt vairāk: Bankman-Fried Balks pie izdošanas kā ASV skices krāpšanas lieta
– Ar Boba Van Vorisa palīdzību.
(Atjauninājumi ar maksimālo sodu par iespējamiem noziegumiem.)
Visvairāk lasītie no Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Avots: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html