Viens no Sema Bankmana-Frīda augstākajiem leitnantiem Bahamu salu varas iestādēm pastāstīja, ka uzņēmuma klientu līdzekļi tika izmantoti, lai aizbāztu caurumus viņa ieguldījumu fonda Alameda Research bilancē.
9. novembra sarunā ar Bahamu salu regulatoriem FTX Digital Markets līdzdirektors Raiens Salame pastāstīja Bahamu Vērtspapīru komisijas izpilddirektorei Kristīnai R. Rollei, ka klientu aktīvi, kas, iespējams, piederēja FTX, tika nodoti uzņēmumam Alameda Research, lai segtu riska ieguldījumu fonda finansiālos zaudējumus.
Klientu aktīvu nodošana bija “pretēji parastajai korporatīvajai pārvaldībai un FTX Digital darbībai”, Rolle rakstīja 11. novembra tiesas dokumentā, kas tika iesniegts Bahamu salu Augstākajā tiesā, lūdzot regulatoram ārkārtas iejaukšanos, lai pārņemtu kontroli pār uzņēmuma atlikušie aktīvi. "Vienkārši sakot, viņu klienti neatļāva vai nepiekrita šādu pārsūtīšanu."
Salame komentāri regulatoram arī mudināja viņu brīdināt Bahamu policiju, pieprasot izmeklēšanu uzņēmumā "steidzami". Pieprasījumā policijai norādīts, ka Salame 9. novembrī atradās Vašingtonā, DC.
FTX DM līdzizpilddirektors sacīja amatpersonām, ka tikai trim cilvēkiem bija pārskaitījumam nepieciešamās paroles: Bankman-Fried, Nishad Singh un Gary Wang. Pirmdien iesniegtajā tiesā FTX pārstāvju iesniegtajā bankrota procedūrā Bankmans-Frīds un Vans tika nosaukti par atbildīgiem par atsevišķu līdzekļu novirzīšanu, kā arī jaunu žetonu kalšanu pēc tam, kad viņi bija iesnieguši bankrota procesa sākšanu.
Rolle lūgums, ko tiesa apmierināja, tika iekļauts jaunā pieteikumā bankrota lietā, ko šodien iesniedza Bahamu valdība, reaģējot uz argumentiem ASV Delavēras apgabala bankrota tiesā, kas liek domāt, ka tā saskaņo ar Bankman-Fried. .
FTX juristi, kas pārstāv uzņēmuma jauno vadību, ir iebilduši, ka Bankman-Fried, Wang un Bahamu varas iestādes, tostarp Vērtspapīru komisija, iespējams, pārkāpis bankrota likumu ap aktīvu pārvietošanu pēc procesa uzsākšanas. Bahamu regulatoram ir enerģiski liegta koordinācija ar Bankman-Fried un iesniedza šos dokumentus kā pierādījumus sava argumenta atbalstam. Tiesnesis, kas vada lietu, to darīs uzklausīt papildu argumentus piektdien, pilnu uzklausīšanu par šo jautājumu paredzot 6. janvārī.
Pieprasījums tika iesniegts dienā, kad Binance izstājās no priekšlikuma iegādāties FTX. Šīs nedēļas sākumā Bahamu policija arestēja Bankmanu-Frīdu, viņam atteica drošības naudu un apsūdzēts ASV federālā lielā žūrija saistībā ar vairākām apsūdzībām krāpšanā vai krāpšanas sazvērestībā.
Savā 9. novembra pieprasījumā Bahamu salu Augstākajai tiesai Rolle izteica līdzīgas bažas tām, ko tagad izteica FTX juristi: Bankmans-Frīds e-pastā valsts ģenerālprokuroram piedāvāja pilnībā atmaksāt Bahamu salu klientiem.
"Īpaši SBF ir informējis, ka FTX ir "nodalījis līdzekļus Bahamu salu klientiem" un ir gatavs ļaut šiem klientiem izņemt šos līdzekļus," Rolle rakstīja 9. novembrī. "Galu galā rodas jautājums, vai šādi darījumi būtu raksturojami kā apstrīdamas preferences saskaņā ar maksātnespējas režīmu, un rezultātā tiek mēģināts atgūt līdzekļus no Bahamu salu klientiem.
"Jebkurā gadījumā Komisija nevar pieļaut preferenciālu attieksmi pret FTX Digital ieguldītāju vai klientu vai citādi," viņa piebilda.
Atruna: sākot ar 2021. gadu, Maikls Makkefrijs, bijušais The Block izpilddirektors un vairākuma īpašnieks, paņēma vairākus aizdevumus no dibinātāja un bijušā FTX un Alameda izpilddirektora Sema Bankmena-Frīda. McCaffrey atkāpās no uzņēmuma 2022. gada decembrī pēc tam, kad nebija atklājis šos darījumus.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.
Avots: https://www.theblock.co/post/195210/bankman-fried-lieutenant-alerted-regulators-to-misuse-of-customer-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss