Binance piederošā birža WazirX banku atlikumus iesaldēja Indijas iestādes

Indijas Enforcement Directorate (ED), tiesībaizsardzības aģentūra, kas izmeklē finanšu noziegumus, ir iesaldējusi banku atlikumus 647 miljonu rūpiju (apmēram 8 miljonu ASV dolāru) vērtībā, kas pieder WazirX, vietējai kriptovalūtu biržai, kas pieder uzņēmumam Binance.

Saskaņā ar piektdienas paziņojumu, ED veica kratīšanu pie WazirX līdzdibinātāja un CTO Samēra Mhatre, kas ir daļa no tās naudas atmazgāšanas izmeklēšanas pret biržu. ED kopš pagājušā gada ir izmeklējusi WazirX par tās iespējamo naudas atmazgāšanas lomu saistībā ar Ķīnas aizdevumu lietotnēm, kas bija iesaistītas digitālajā kreditēšanā Indijā.

Tiek ziņots, ka kopš 2019. gada lielākā daļa Ķīnas uzņēmumu ir ieradušies Indijā, lai izsniegtu aizdevumus, izveidojot fintech lietotnes, taču, tā kā Indijas Rezervju banka (RBI) nepiešķīra tiem nebanku finanšu uzņēmuma (NBFC) licenci, tie slēdza līgumus ar vietējiem NBFC. .

Rezultātā ED pēdējā laikā ir izmeklējusi vairākus Indijas NBFC uzņēmumus un to fintech partnerus “par plēsonīgu kreditēšanas praksi, kas pārkāpj RBI vadlīnijas un izmantojot telezvanītājus, kuri ļaunprātīgi izmanto personas datus un aizskarošu valodu, lai izspiestu augstas procentu likmes. no aizdevuma ņēmējiem,” teikts aģentūras piektdienas paziņojumā.

Pēc izmeklēšanas sākšanas daudzas no šīm fintech lietotnēm tika slēgtas un novirzīja “milzīgo peļņu”, izmantojot dažādus ceļus, tostarp kriptovalūtu, saskaņā ar ED.

"ED atklāja, ka fintech uzņēmumi novirzīja lielu daudzumu līdzekļu, lai iegādātos kriptovalūtu aktīvus un pēc tam tos atmazgātu ārvalstīs," teikts paziņojumā. "Šie uzņēmumi un virtuālie aktīvi šobrīd nav izsekojami."

Izmeklēšanas ietvaros ED arī izdeva pavēsti kriptovalūtu biržām un noskaidroja, ka "WazirX biržai tika novirzīts maksimālais līdzekļu apjoms un šādi iegādātie kriptoaktīvi ir novirzīti nezināmos ārvalstu makos."

Saskaņā ar ED teikto, WazirX un Mhatre nav sadarbojušies, palīdzot izsekot šiem līdzekļiem. Mhatre ir "pilnīga attālināta piekļuve WazirX datubāzei, taču, neskatoties uz to, viņš nesniedz informāciju par darījumiem, kas saistīti ar kriptogrāfijas aktīviem, kas iegādāti no Instant Loan APP krāpšanas noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem," sacīja ED.

Tajā tika teikts, ka “stingrās KYC [pazīsti savu klientu] normas, vājā regulējošā kontrole pār darījumiem starp WazirX un Binance, darījumu nereģistrēšana blokķēdēs, lai ietaupītu izmaksas, un pretējo maku KYC nereģistrēšana ir nodrošinājusi, ka WazirX nevar sniegt kontu par trūkstošajiem kriptovalūtiem.

WazirX arī nav pielicis nekādas pūles, lai izsekotu kriptovalūtu aktīvus, un Binance “reti atbild uz jautājumiem par [e-pasts aizsargāts]”, saskaņā ar ED.

"Mēs esam pilnībā sadarbojušies ar Izpildes direktorātu (ED) vairākas dienas un esam pilnībā un pārredzami atbildējuši uz visiem viņu jautājumiem," teikts WazirX paziņojumā The Block. “Mēs nepiekrītam apgalvojumiem ED paziņojumā presei. Mēs izvērtējam savu turpmāko rīcības plānu.

Binance līdz preses laikam neatbildēja uz The Block pieprasījumu sniegt komentārus.

Atjauninājumi ar WazirX komentāru.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Visas tiesības aizsargātas. Šis raksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem. Tas netiek piedāvāts vai paredzēts izmantot kā juridiskas, nodokļu, investīciju, finanšu vai citas konsultācijas.